Coinbase: Burri i dënuar me burg për rastin e parë të tregtimit të brendshëm të kriptove

• Vëllai i një ish-menaxheri të Coinbase është dënuar me burg për tregtim të brendshëm të kriptomonedhave
• Individi u akuzua për kryerjen e krimit në korrik 2022 së bashku me dy individë të tjerë

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara lëshoi ​​një deklaratë për dënimin e një individi në një rast tregtimi të brendshëm të kriptove. Personi i identifikuar si Nikhil Wahi u dënua me 10 muaj burg. Dhe, ky është dënimi i parë në lidhje me një rast tregtimi të brendshëm të kriptove.

Wahi tregtonte me kriptovaluta bazuar në informacionin që mori nga vëllai i tij - Ishan Wahi, një ish-menaxher produkti i Coinbase. Sipas njoftimit për shtyp, Wahi ishte deklaruar fajtor për komplot për të kryer mashtrim me tela. Për më tepër, Prokurori i Përgjithshëm i SHBA Damian Williams komentoi:

“Tregtimi i brendshëm krijon përshtypjen se gjithçka është e manipuluar dhe se vetëm njerëzit me avantazhe sekrete mund të bëjnë një para të vërtetë. Fjalia e sotme e bën të qartë se tregjet e kriptomonedhave nuk janë të paligjshme. Ka pasoja reale për tregtimin e jashtëligjshëm të brendshëm,”

Tregtimi i brendshëm i Coinbase u zbulua në Twitter

Është interesante se rasti i tregtimit të brendshëm u zbulua për herë të parë nga një përdorues i Twitter i quajtur Cobie. Kjo tërhoqi vëmendjen e Byrosë Federale të Hetimit (FBI). Cobie kishte zbuluar një adresë Ethereum që kishte blerë "qindra mijëra dollarë argumente" që do të renditeshin në Coinbase. Për më tepër, blerja kishte ndodhur saktësisht 24 orë para shpalljes zyrtare.

Pasi kjo doli në dritë, Coinbase nisi një hetim zyrtar dhe zhvilloi një takim me ekipin e tij. Pas kësaj, Ishan Wahi u përpoq të ikte nga vendi dhe informoi vëllain dhe mikun e tij për hetimin. Megjithatë, autoritetet e zbatimit të ligjit ndaluan përpjekjen përpara se ai të mund të hipte në aeroplan.

Hetimi zbuloi se Ishan Wahi i dha informacione për kriptovalutat që do të listoheshin në Coinbase vëllait dhe mikut të tij - Sameer Ramani. Dhe, me këtë avantazh, tre të akuzuarit realizuan një fitim prej 1.5 milionë dollarësh duke tregtuar të paktën 25 tokena. Përveç kësaj, skema vazhdoi të paktën nga qershori 2021 deri në prill 2022. Të tre ishin i ngarkuar me konspiracion mashtrimi me tela dhe mashtrim me tela në lidhje me një skemë për të kryer tregtimin e brendshëm në kriptovaluta.