CNBC ka publikuar një artikull investigativ në Binance duke cituar pretendimet se ka lejuar klientët e saj kinezë të anashkalojnë ndalimin e tregtimit të kriptomonedhave në vend.
Sipas artikullit, stafi dhe vullnetarët e Binance u kanë mësuar të tjerëve se si të mashtrojnë njohjen e klientit (KYC), vendbanimin dhe proceset e verifikimit të bursës dhe si të marrin një kartë debiti Binance duke gënjyer se ku jetojnë.
Këto zbulime hedhin dyshime mbi efikasitetin e përpjekjeve të Binance kundër pastrimit të parave (AML) dhe ekspertët kanë shprehur shqetësimin se zbatimi i dobët i udhëzimeve të KYC nga bursa mund të ketë pasoja përtej Kinës.
Klientët kinezë që përdorin serverë proxy për të anashkaluar kufizimet e kriptove
Shkëmbimi ka parë një fluks të qëndrueshëm të klientëve kinezë që kërkojnë mënyra për të anashkaluar ndalimin e Kinës për tregtimin e kriptomonedhave. Sipas studimit, klientët nga Kina dhe vende të tjera në mënyrë rutinore anashkalojnë rregulloret e Binance duke përdorur një server proxy për të maskuar vendndodhjen e tyre.
Mesazhet nga dhomat zyrtare të bisedës në gjuhën kineze të Binance nënkuptuan se punëtorët dhe vullnetarët përshkruanin teknika që përfshinin falsifikimin e dokumenteve bankare ose ofrimin e adresave të pasakta dhe manipulimin e sistemeve të Binance.
Meqenëse shkëmbimet e kriptomonedhave kanë qenë të paligjshme në Kinë që nga viti 2017 dhe vetë kripto-ja do të jetë e paligjshme në vitin 2021, klientët kinezë të Binance përballen me një rrezik të konsiderueshëm duke përdorur këto metoda. Artikujt që qytetarët kinezë dëshirojnë të kenë akses janë gjithashtu të paligjshëm sipas ligjit kinez.
Terroristët mund të përfitojnë nga kjo
Përpjekjet për KYC dhe AML të Binance janë të dyshimta për shkak të teknikave që klientët ndajnë. Për bizneset ndërkombëtare si Binance, KYC dhe AML, iniciativat janë thelbësore për të garantuar që klientët të mos marrin pjesë në aktivitete të paligjshme si terrorizmi ose mashtrimi.
Terroristët, kriminelët, pastruesit e parave, njerëzit kibernetikë në Korenë e Veriut, miliarderët rusë, etj., mund ta përdorin këtë për të hyrë në këtë infrastrukturë, sipas Sulltan Meghji, një profesor në Universitetin Duke dhe ish-oficer i lartë i inovacionit në korporatën federale të sigurimit të depozitave (FDIC ).
Ndërkohë, Jim Richards, një ekzekutiv në njësinë kundër pastrimit të parave të Wells Fargo, ngriti shqetësime për ndikimin e mundshëm të metodave të përdorura për të anashkaluar kontrollet KYC të Binance jashtë Kinës.
Kur u arrit për një përgjigje, një zëdhënës i Binance informoi CNBC se ata kishin ndërmarrë veprime kundër punonjësve që mund të kenë shkelur procedurat e saj të brendshme, duke përfshirë kërkimin ose ofrimin e sugjerimeve në mënyrë të papërshtatshme që nuk janë të autorizuara ose në përputhje me standardet e tyre.
Zëdhënësi shtoi gjithashtu se Binance, të cilët kohët e fundit kanë bërë lëvizje të guximshme në lidhje me sanksionet në Rusi, i ndalon punonjësit të sugjerojnë ose mbështesin përdoruesit në anashkalimin e ligjeve të tyre lokale dhe politikave rregullatore. Ata do të shkarkohen menjëherë ose do të auditohen nëse zbulohet se kanë shkelur ato politika.
Si përfundim, mungesa e dukshme e zbatimit të udhëzimeve të KYC nga Binance dhe mbështetja e punonjësve dhe vullnetarëve të saj për përdoruesit për të anashkaluar ligjet lokale dhe politikat rregullatore ngrenë shqetësime serioze në lidhje me aftësinë e bursës për të parandaluar aktivitetet e paligjshme.
Raporti thekson gjithashtu rëndësinë që kompanitë ndërkombëtare si Binance të zbatojnë masa më të rrepta KYC dhe AML për të siguruar që ato të jenë plotësisht në përputhje me rregulloret lokale.
Burimi: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/