Kina godet një skemë 5.6 miliardë dollarësh të pastrimit të parave kripto (Raport)

Agjentët e zbatimit të ligjit nga Hengyang (një qytet në provincën jugore kineze Hunan) thuhet se kanë shkatërruar një grup kriminal që përdorte kriptovaluta për të pastruar 40 miliardë juanë (afërsisht 5.6 miliardë dollarë).

Gjatë disa muajve të fundit, autoritetet e Kinës ndaluan shumë skema të ngjashme, duke arrestuar mijëra njerëz.

"Aksioni i njëqind ditësh"

Sipas një lokali mbulim, policia kineze arrestoi 93 individë në qytetin e Hengyang me dyshimin për pastrimin e rreth 5.6 miliardë dollarëve duke përdorur asete dixhitale. Autoritetet bastisën 10 vende fizike, sekuestruan më shumë se 100 pajisje elektronike dhe ngrinë rreth 42 milionë dollarë në një operacion të quajtur "Aksioni i njëqind ditësh".

Banda dyshohet se bleu asete dixhitale me fonde të paligjshme dhe më vonë i konvertoi në dollarë amerikanë për të pastruar fitime. Policia pretendon se burimi i parave ka ardhur kryesisht nga lojërat e fatit dhe mashtrimet e telekomit.

Kina nuk është një vend ku aktivitetet e kriptomonedhave mund të lulëzojnë. Me kalimin e viteve, qeveria vendase e ka bërë të qartë se nuk e mbështet industrinë dhe ka menduar të vendosë masa të ashpra. Qëndrimi i kundërt arriti kulmin në shtator 2021 kur Banka Popullore e Kinës (PBoC) ndaluar të gjitha operacionet me asete dixhitale në tokën lokale.

Pavarësisht kufizimeve, banorët e kombit më të populluar në botë mbeten të interesuar për klasën e aseteve. Një hulumtim i fundit i Chainalysis vlerësuar se Kina renditet në 10 vendet e para në mesin e liderëve globalë në adoptimin e kriptomonedhave.

Bastisjet e mëparshme

Në qershor të vitit të kaluar, policia kineze arrestuar 1,100 individë që dyshohet se kanë përdorur monedha dixhitale për të pastruar fondet për aktivitete mashtruese të rrjetit të telekomunikacionit. Përveç kësaj, autoritetet arrestuan 170 organizata kriminale të lidhura me skemën.

Në mars 2022, Byroja e Sigurisë Publike e Shangait dhe Byroja e Sigurisë Publike Yangpu kryen një hetim të përbashkët mbi skemat piramidale që përdorin asete dixhitale. Si rezultat, ata ndalur një platformë online që mashtroi investitorët për gati 16 milionë dollarë gjatë ekzistencës së saj.

Policia theksoi operacionin, duke thënë se ishte skema e parë piramidale e kriptomonedhës në historinë e Shangait.

“Publiku i gjerë duhet të rrisë ndërgjegjësimin për parandalimin e rrezikut dhe të rezistojë me vetëdije ndaj skemave piramidale. Departamenti i Hetimeve Ekonomike të Sigurisë Publike të Shangait do të vazhdojë gjithashtu të godasë krimet ekonomike që rrezikojnë të drejtat dhe interesat legjitime të qytetarëve dhe mbrojnë në mënyrë efektive të drejtat dhe interesat legjitime të konsumatorëve”, thanë autoritetet.