Firma e analizës së Blockchain Chainalysis thotë në një të re raportojnë atë krim kripto luftimet kanë qenë efektive në një farë mase. Ndërsa sasia e krimit nuk ka rënë domosdoshmërisht vitet e fundit, lufta kundër tij i ka kufizuar kriminelët në platforma të caktuara kur marrin para, transferojnë fondet e tyre të vjedhura në fiat ose përfshihen në transaksione të paligjshme.
Raporti i ri Chainalysis thotë se kriminelët nuk kanë aq shumë ndërmarrje
Në raportin e saj, Chainalysis thotë se shumica e kriminelëve janë të kufizuar në rreth 915 platforma dixhitale për t'u përfshirë në transferime të paligjshme. Ky është numri më i vogël i regjistruar që nga viti 2012, ndoshta një vit kur kripto-ja ishte ende shumë e re dhe në zhvillim. Kompania e analizës tha gjithashtu se shumë firma të paligjshme kanë dalë nga biznesi në vitet e fundit, duke i mbajtur kriminelët në më pak opsione pasi ata nuk kanë më parajsat e mëdha për të eksploruar kur përfshihen në transaksione të paligjshme.
Për më tepër, Chainalysis tha se nga 915 zgjedhjet e disponueshme, afërsisht pesë firma trajtojnë rreth 68 për qind të tregtive të paligjshme të hapësirës së kriptove dhe parave të gatshme. Kim Grauer - drejtor i kërkimit në Chainalysis - shpjegoi në një deklaratë:
Është tronditëse të shohësh disa nga këto adresa depozitash që lëvizin më shumë se njëqind milionë dollarë në fonde të paligjshme dhe ende funksionojnë kur është diçka jashtëzakonisht transparente dhe e lehtë për t'u parë me analitikën e blockchain, kështu që duket si një pikë e mirë mbytjeje ku ne mund të mbyllim , profilin dhe (në një farë mase) zhdukin këtë aktivitet.
Grauer vazhdoi duke thënë se raporti nuk e bën të qartë nëse krimi në hapësirë ka rënë apo është rritur gjatë vitit të kaluar. Grauer thotë se detajet janë mjaft të ndërlikuara dhe përmend:
Ju nuk kryeni një sulm ransomware nëse nuk ka asnjë mënyrë për ta kthyer atë shpërblesë në diçka të përdorshme. Ajo që ne po shohim në të vërtetë duke bërë OFAC, dhe ajo që kemi theksuar me të vërtetë, është se shpëlarja e parave është ajo që lehtëson krimin dhe mendoj se goditja e vazhdueshme ka treguar se njerëzit e kuptojnë se janë në një pikë ku atje mund të jetë një ndërhyrje domethënëse.
Vitin e kaluar, pjesa më e madhe e krimit dukej se mori më shumë pamjen e "jakës së bardhë". Për shembull, është pretenduar se protokolli i huadhënies dixhitale Celsius dështoi keqpërdorimi i fondeve të klientëve para falimentimit të saj, i cili filloi ne verë e 2022.
E njëjta gjë u raportua edhe për FTX, fëmija i artë i arenës së kriptove. Për të u akuzuar themeluesi dhe shefi ekzekutiv i kompanisë, Sam Bankman-Fried duke përdorur fondet e klientëve për të shlyer kreditë për firmën tjetër të tij Alameda Research dhe për të blerë pasuri të paluajtshme luksoze Bahamiane.
Si e kontrolloni këtë?
Një zyrtar anonim i Thesarit shpjegoi:
Mënyra se si e arrini pastrimin e parave në një shkallë të gjerë është që ngadalë zvogëloni numrin e dobësive të hapura. Pak nga pak i bëni boshllëqet gjithnjë e më pak, gjithnjë e më të vogla. Nëse mbyllni më shumë boshllëqe në digë, më shumë ujë rrjedh nëpër ato vrima të hapura.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/