CFTC akuzon Crypto Exchange Debiex me mashtrim dhe shpërdorim për drejtimin e mashtrimit "Romance në internet"

Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) thotë se është duke ndërmarrë veprime ligjore kundër një shkëmbimi "fals" kriptosh për mashtrimin e dyshuar të investitorëve duke përdorur një skemë të therjes së derrave.

Therja e derrave është një lloj mashtrimi romantik që përfshin dërgimin e viktimave të synuara në mesazhe të pakërkuara në mediat sociale, aplikacione takimesh ose përmes mesazheve me tekst për të krijuar marrëdhënie dhe për të fituar besimin përpara se të prezantohet një mundësi e supozuar investimi në kripto.

Në një deklaratë, CFTC thotë se ngriti një veprim të zbatimit civil kundër Debiex, duke pretenduar se platforma përvetësoi fondet që viktimat synonin për tregtimin e mallrave të aseteve dixhitale.

Sipas ankesës së agjencisë, oficerët dhe menaxherët e paidentifikuar të Debiex kultivuan marrëdhënie miqësore ose romantike me viktimat e mundshme për t'i detyruar ata të hapnin dhe financonin llogari tregtare në bursë.

Debiex dyshohet se përdori faqet e internetit https://www.debiex.com dhe https://www.debiex.net të cilat u krijuan në mars 2022 për të synuar amerikanët aziatikë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara.

“Në vend që të përdorte fondet për të tregtuar në emër të klientëve, siç ishte premtuar, Debiex shpërdoroi asetet dixhitale të klientëve. Pa dijeninë e klientëve, dhe siç pretendohet, faqet e internetit të Debiex thjesht imitonin tiparet e një platforme legjitime të tregtimit të drejtpërdrejtë dhe 'llogaritë tregtare' në faqet e internetit ishin një mashtrim i plotë. Asnjë tregtim aktual nuk u zhvillua në emër të klientëve.”    

CFTC pretendon se Debiex pranoi dhe shpërdoroi rreth 2.3 milionë dollarë nga afërsisht pesë viktima të skemës.

Rregullatori emëron gjithashtu një të caktuar Zhang Cheng Yang si një të pandehur ndihmës, duke pretenduar se ai ka vepruar si një mushkë parash për Debiex pasi portofoli i tij dixhital është përdorur për të përvetësuar të paktën një nga fondet e viktimave.

Komisioneri i CFTC Kristin N. Johnson shpjegon pse skema synonte një demografi të veçantë.

“Në rastin aktual, mashtruesit përdorën një gjuhë të përbashkët amtare dhe prova të tjera të ngjashme të identitetit të përbashkët për të ndërtuar besimin – vetëm për të shfrytëzuar më vonë këto lidhje intime.”

Mos humbisni një Beat - Abonohu ​​për të marrë njoftime me email të dërguar direkt në kutinë tuaj hyrëse

Kontrollo veprimin e çmimit

Ndiqni ne në Twitter, Facebook dhe Telegram

Surf The Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i krijuar: Midjourney