Huadhënësi i kriptove Celsius mashtron investitorët për problemet financiare, thotë rregullatori

Rrethanat rreth dështimit të kripto huadhënësve Celsius vazhdojnë të marrin kthesa të papritura, me kompaninë që shpall falimentimin, akuzat e ngritura ndaj një ish-menaxheri për përgjegjësinë për humbjen e një numri miliona dollarësh dhe lajmet më të fundit që kanë dalë se firma thuhet se fsheh problemet e saj financiare nga investitorët e saj.

Në të vërtetë, është e mundur që Celsius të maskojë problemet e tij me para nga investitorët e tij dhe të "angazhohet në manipulimin e gabuar të çmimit" të argumenteve të platformës për të përmirësuar bilancin dhe financat e firmës, sipas një gjykate publike. paraqitjen dorëzuar të mërkurën, 7 shtator.

Deklarata u dorëzua nga Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit në mënyrë që të mbështesë mocionin e bërë nga Administratori i Besuar i Shteteve të Bashkuara për të caktuar një ekzaminues të pavarur. Administratori i besuar që po mbikëqyr çështjen e falimentimit të Celsius tha në të kaluarën që ata po kërkojnë një ekzaminues për të ndihmuar në marrjen e informacionit të ri dhe në zbutjen e "konfuzionit dhe ankthit".

Sipas dosjeve më të fundit, Celsius pësoi "humbje masive" në shtatë muajt e parë të 2021 dhe "dy ngjarje negative materiale" në qershor dhe korrik të atij viti, bazuar në një studim paraprak të të dhënave financiare. Për më tepër, pavarësisht nga ligjet shtetërore dhe federale të letrave me vlerë që kërkojnë që korporata të zbulojë pasqyrat e saj financiare, kompania i mbajti humbjet e saj të fshehura nga investitorët.

Për më tepër, depozitimi pretendonte se Celsius manipuloi çmimin e tokenit të tij CEL. Transaksioni mund të ketë rritur "artificialisht" zotërimet CEL të kompanisë në bilancin e saj.

Sipas dosjes, kompania "asnjëherë nuk ka fituar të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur yield-et që u paguhen investitorëve".

Çfarë përfshinte depozitimi

Sipas paraqitjes së fundit në lidhje me huadhënësin e falimentuar:

“Gjatë rrjedhës së hetimit shumë-shtetëror, u bë e qartë se Celsius, përmes CEO-t të tij Alex Mashinsky dhe ndryshe, bëri pretendime të rreme dhe mashtruese për investitorët në lidhje me, ndër të tjera, shëndetin financiar të kompanisë dhe pajtueshmërinë e saj me ligjet e letrave me vlerë. tha.

Vazhdoi:

“Të dyja këto me gjasë kanë nxitur investitorët me pakicë të investojnë në Celsius ose të lënë investimet e tyre në Celsius, pavarësisht shqetësimeve për paqëndrueshmërinë e tregut të kriptomonedhave.”

Modeli i biznesit Celsius vihet në pikëpyetje

Vetëm muajin e kaluar, modeli i biznesit i Celsius, si dhe operacionet e tij, investimet dhe aktivitetet e huasë do t'i nënshtroheshin të gjitha shqyrtimit nga një ekzaminues i pavarur. Sipas deklaratës, një ekzaminues do të shqyrtojë gjithashtu menaxhimin e Celsius për të përcaktuar "rolin e kompanisë në krijimin e palikuiditetit aktual të debitorëve", si dhe çdo "parregullsi". 

Më 13 korrik, Celsius bëri kërkesë për falimentim. Që atëherë, më shumë se treqind klientë kanë dërguar letra, ku disa prej tyre pohojnë se janë mashtruar dhe kanë kërkuar rikuperimin e parave të tyre. 

Më 6 shtator, një avokat që përfaqësonte Celsius tha se kompanisë i ishin paraqitur oferta të ndryshme fondesh shtesë për të ndihmuar në financimin e procesit të ristrukturimit të saj. Kompania ka njoftuar se do të ketë një takim me një komitet që përfaqëson kreditorët e pasiguruar javën e ardhshme dhe se po punon "me shpejtësi" në rrugën përpara.

Më në fund, administruesi i besuar tha në dosje se një ekzaminues mund të pastrojë çdo keqkuptim në lidhje me çështjen që mund të ketë lindur nga vende të tilla si mediat sociale.