Vëllai i ish-menaxherit të Coinbase pranon fajësinë në Crypto Insider Trading

Të hënën, më 12 shtator, Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, njoftoi se 26-vjeçari NIKHIL WAHI është deklaruar fajtor për kryerjen e mashtrimit me tela, si dhe për tregtimin e brendshëm të kriptomonedhave duke përdorur informacione konfidenciale të listimeve të Coinbase.

Nikhil Wahi është vëllai i ish-menaxherit të produkteve në Coinbase Global, Inc. Gjykata e ka akuzuar Wahi-n se ka përfituar nga informacioni konfidencial i Coinbase për listat e ardhshme të kriptove dhe ka përfituar kryesisht nga ato tregti. Autoritetet e kishin arrestuar Wahi në fillim të këtij viti në korrik. Duke komentuar këtë çështje, Prokurori i SHBA Damian Williams tha:

“Për herë të parë ndonjëherë, një i pandehur ka pranuar fajin e tij në një rast tregtimi të brendshëm që përfshin tregjet e kriptomonedhave. Deklarimi i sotëm i fajësisë duhet të shërbejë si një kujtesë për ata që marrin pjesë në tregjet e kriptomonedhave se Distrikti Jugor i Nju Jorkut do të vazhdojë të ndjekë me këmbëngulje mashtrimet policore të të gjitha niveleve dhe do të përshtatet ndërsa teknologjia evoluon. Nikhil Wahi tani pret dënimin për krimin e tij dhe gjithashtu duhet të humbasë fitimet e tij të paligjshme.”

Si e kreu Nikhil Wahi mashtrimin me tela?

Në disa raste midis korrikut 2021 dhe majit 2022, Nikhil merrte këshilla nga vëllai i tij Ishan, i cili ishte ish-menaxher produkti në Coinbase. Ky informacion lidhej me listat e ardhshme të kriptove që Coinbase po planifikonte të kishte në të ardhmen e afërt.

Nikhil më pas krijoi kuletat anonime të Blockchain Ethereum për të blerë asete kriptosh pak përpara shpalljes së listimeve nga Coinbase. Menjëherë pas njoftimeve, Nikhil shiti asetet e kriptove dhe bëri fitime të mëdha.

Për të fshehur identitetin e tij, Nikhil përdorte llogari në shkëmbime të centralizuara në emër të të tjerëve. Më vonë, ai do të transferonte fondet, asetet kripto dhe të ardhurat, përmes kuletave të shumta anonime të blockchain ETH. Nikhil gjithashtu krijoi këto kuleta blockchain rregullisht pa ndonjë histori paraprake transaksionesh. Sipas prokurorëve, Nikhil thuhet se kishte bërë mbi 1.5 milionë dollarë fitime përmes këtyre tregtive.

Në deklaratën e tij para gjyqtarit, Nikhil pranoi: "E dija se ishte e gabuar të merrje informacionin konfidencial të Coinbase dhe të bësh tregti bazuar në atë informacion konfidencial".

Bhushan është një entuziast i FinTech dhe mban një aftësi të mirë për të kuptuar tregjet financiare. Interesi i tij për ekonomi dhe financë tërheq vëmendjen e tij drejt teknologjive të reja në zhvillim Blockchain dhe tregjet Cryptocurrency. Ai është vazhdimisht në një proces mësimi dhe e mban veten të motivuar duke shkëmbyer njohuritë e tij të fituara. Në kohën e lirë, ai lexon romane trillime dhe ndonjëherë eksploron aftësitë e tij të kuzhinës.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.