Britania do të prezantojë projekt-ligj të ri për të luftuar krimin kripto

Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar miratoi leximet e para të një projektligji të ri kundër pastrimit të parave kundër kriptomonedhave të enjten (23 shtator), i cili synon t'u japë agjencive të zbatimit të ligjit kompetenca më të mëdha për të kapur, ngrirë dhe rikuperuar kriptomonedha të përdorura në aktivitete kriminale.

Kriminelët e organizuar po përdorin gjithnjë e më shumë monedhën dixhitale për mashtrim, drogë dhe krim në rrjet të pastrimit të parave.

Policia Metropolitane raportoi një rritje të konsiderueshme të konfiskimeve të kriptomonedhave vitin e kaluar. Sipas korporatës britanike të transmetimit të raportuar në korrik 2021, policia sekuestroi më shumë se 114 milionë paund dhe 180 milionë paund enkriptim në lidhje me paratë e pastrimit ndërkombëtar të parave.

Shefi i Agjencisë Kombëtare të Krimit Graeme Biggar tha në një deklaratë:

“Kriminelët vendas dhe ndërkombëtarë kanë pastruar për vite me radhë të ardhurat e krimit dhe korrupsionit të tyre duke abuzuar me strukturat e kompanive në Mbretërinë e Bashkuar dhe po përdorin gjithnjë e më shumë kriptovalutat”.

Projektligji i ri kaloi leximin e parë në Dhomën e Komunave të enjten dhe pritet të shkojë në leximin e dytë më 13 tetor.

Nëse miratohet, projektligji do të zgjerojë kompetencat dhe aftësitë për agjencitë e zbatimit të ligjit si Agjencia Kombëtare e Krimit, duke u dhënë atyre mundësinë për të ndaluar aktivitetet e paligjshme që lidhen me kriptovalutat dhe duke e bërë më të lehtë dhe më të shpejtë sekuestrimin, ngrirjen dhe rikuperimin e aseteve të kriptomonedhave.

Faturë -"Projektligji për krimin ekonomik dhe transparencën e korporatave”, i shpallur për herë të parë nga Princi Charles (tani i njohur si Mbreti Charles III) në maj në një fjalim të mbajtur në të dy dhomat e Parlamentit për Mbretëreshën para se ajo të vdiste, ishte krijuar për të ndihmuar rregullatorët të vendosnin sanksione ndaj Rusisë dhe të ngrinin asetet e lidhura në vendi.

Përveç trajtimit të çështjes së kriptomonedhës, Akti Britanik synon gjithashtu të parandalojë abuzimin e shoqërive komandite. Tqeveria e Mbretërisë së Bashkuar u bën thirrje gjithashtu kompanive të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar që të verifikojnë identitetin e tyre dhe forcon kompetencat e Regjistrit të Kompanive në Mbretërinë e Bashkuar për të mbikëqyrur dhe kontrolluar të kryqëzuar legjitimitetin e kompanive dhe për të kufizuar përdorimin e kompanive guaskë për të pastruar paratë.

Në maj, MONEYVAL është emri gjenerik dhe zyrtar i Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, i cili publikoi një raport duke argumentuar se kriptovalutat paraqesin një kërcënim të rëndësishëm për përpjekjet e rregullatorëve për të luftuar pastrimin e parave.

Autoriteti i Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar (FCA) ka paralajmëruar se një numër i madh i bizneseve të kriptomonedhave nuk kanë arritur të përmbushin kërkesat e Mbretërisë së Bashkuar për të parandaluar pastrimin e parave.

Burimi i figurës: Shutterstock