Policia federale e Brazilit bastisi një grup që ata thonë se përdorte kriptoshonë për të pastruar para nga minierat ilegale të arit. Reuters raportoi të premten.
Pesë persona u arrestuan në operacionin të enjten, i cili kishte për qëllim kompanitë e kujdesit shëndetësor që kishin pastruar para nga minierat e paligjshme të arit në shtetin verior të Rondonia, thuhet në raport, duke cituar policinë federale.
Grupi përdori tokenin e vet të kriptos për të lëvizur miliarda dollarë, tha policia.
Shenja, e krijuar nga një prej kompanive guaskë të grupit, u përdor për të "justifikuar shumat që dalin nga nxjerrja e paligjshme e arit ... sikur të ishin investime të palëve të treta të interesuara për të marrë dividentë," citoi Reuters të thoshte policia federale.
Sipas raportit, një analizë bankare e kryer nga policia federale zbuloi se midis 2019 dhe 2021, më shumë se 3 miliardë dollarë kaluan përmes llogarive bankare të grupit.
© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Rreth Autorit
Mike Millard ka punuar si redaktor për Bloomberg dhe Reuters, gazeta të ndryshme dhe faqe interneti. Ai jetoi në Azi për më shumë se dy dekada dhe tani e quan ishullin grek të Korfuzit si shtëpi. Ai është autor i tre librave.
Burimi: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss