Policia Federale e Brazil ka kryer një operacion kundër një bande kriminale që dyshohet se përdorte kriptoshonë për të pastruar paratë e nxjerra nga minierat e paligjshme të arit. Të dyshuarit akuzohen për Pastrim parash, mashtrimi dhe korrupsioni.
Ata arrestuan pesë persona dhe lëshuan 60 urdhra kontrolli dhe sekuestrimi. Kjo ishte pjesë e një hetimi ndaj një bande të supozuar kriminale që përdorte kriptokenë për të pastruar paratë e bëra nga minierat e paligjshme të arit.
Operacioni Greed lidhej me kompanitë e kujdesit shëndetësor që, të paktën që nga viti 2012, kishin pastruar para nga minierat e paligjshme të arit në shtetin verior të Rondonia, tha policia federale. Sipas policisë, grupi kriminal përdori tokenin e tij të kriptos për të lëvizur rreth miliarda dollarë, mes metodave të tjera të pastrimit të parave.
Kompania guaskë e grupit krijoi argumente të bazuara në arin dhe ua shiti investitorëve, të cilët më pas morën dividentë për investimin e tyre në kompani. Policia federale tha se më shumë se 3 miliardë dollarë kaluan përmes llogarive bankare të grupit midis 2019 dhe 2021.
Pastrimi i parave përmes aseteve dixhitale
Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera janë frontet e reja në luftën kundër pastrimit të parave. Sipas një raporti të fundit nga Interpoli, mashtruesit po përdorin gjithnjë e më shumë bitcoin dhe kriptovaluta të tjera për të pastruar para, duke përdorur anonimitetin e këtyre monedhave për të fshehur gjurmët e tyre.
Raporti vlerëson se rreth 2 miliardë dollarë pastrohen përmes kriptomonedhave çdo vit – një shifër që pritet të rritet ndërsa më shumë njerëz blejnë në çmenduri. Monedhat dixhitale tërheqin kriminelët sepse i lejojnë ata të lëvizin para shpejt dhe në mënyrë anonime. Ato gjithashtu mund të përdoren për të blerë mallra dhe shërbime në mënyrë anonime.
Analistët zbuluan se kriptomonedha përdoret shpesh në lidhje me forma të tjera të mashtrimit dhe pastrimit të parave, si dhe për krimet kibernetike dhe pagesat e zhvatjes. Përveç kësaj, kriminelët po përdorin monedha dixhitale sepse janë të vështira për t'u gjurmuar.
Sipas një raporti të fundit nga Departamenti Amerikan i Thesarit, përdorimi i bitcoin për të pastruar paratë është në rritje në mbarë botën. Dhe kur mashtruesit kapin kriptovalutat, e bën më të vështirë për zyrtarët e zbatimit të ligjit t'i gjurmojnë dhe të rikuperojnë fondet e vjedhura - veçanërisht kur ato fonde përdoren nga kriminelët për të blerë drogë ose armë.
Raporti thotë se kriminelët kibernetikë po përdorin gjithnjë e më shumë kriptomat si një alternativë ndaj llogarive tradicionale bankare dhe kartave të kreditit, duke përfituar gjithashtu nga anonimiteti i tyre. Kjo u lejon atyre të shmangin zbulimin nga zyrtarët e zbatimit të ligjit që po përpiqen të monitorojnë aktivitetin e dyshimtë në internet.
Raporti tha gjithashtu se ndërsa bitcoin mbetet kriptomonedha më e përdorur në mesin e kriminelëve (që përbën gati 50 për qind të të gjithë krimit kibernetik), lloje të tjera monedhash po përdoren gjithashtu – duke përfshirë Dogecoin (QENI) dhe Ethereum (ETH).
Mbrojtja e qytetarëve nga skemat e pastrimit të parave
Një gjë e përbashkët e aseteve dixhitale është se ato janë të gjitha të parregulluara nga qeveritë ose institucionet financiare - që do të thotë se nëse dikush dëshiron t'i përdorë ato për aktivitete të paligjshme (si pastrimi i parave), askush nuk mund të bëjë për këtë!
Shtetet e ndryshme kanë për detyrë të mbrojnë qytetarët e tyre nga rreziku i pastrimit të parave. Shumë analistë besojnë se shtetet gjithashtu duhet të sigurojnë që njerëzit që përdorin monedha dixhitale të mos dëmtojnë apo vjedhin nga të tjerët. Kjo është arsyeja pse ata po propozojnë rregullore të reja për monedhën dixhitale, të cilat do të kërkonin që të gjitha transaksionet të gjurmohen për të parandaluar pastrimin e parave.
Shtetet e Bashkuara Departamenti i Thesarit kohët e fundit ka dorëzuar një kornizë për kriptovalutat për agjencitë qeveritare amerikane për të punuar me homologët e tyre ndërkombëtarë.
Ky kuadër do t'i lejojë agjencitë qeveritare të kuptojnë rreziqet që lidhen me kriptovalutat dhe se si ato mund të përdoren për të ndihmuar në luftimin e këtyre rreziqeve. Përveç kësaj, raporti përfshin udhëzime se si agjencitë amerikane mund të punojnë me vende të tjera dhe organizata ndërkombëtare për të zhvilluar praktikat më të mira kur kanë të bëjnë me monedhat dixhitale.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/