Një firmë kripto-ligjore njoftoi zbulimin e informacionit në një portofol dixhital që besohet të jetë i lidhur me oligarkët rusë dhe zyrtarë të sanksionuar.
Tom Robinson, bashkë-themelues i Elliptic, zbuloi të hënën se portofoli ka pasuri të mëdha dixhitale me vlerë miliona dollarë.
Firma e sigurisë blockchain ka bashkëpunuar me zbatimin e ligjit për të ekspozuar kuletat e kriptomonedhave të lidhura me individë të sanksionuar ose entitete korporative.
Artikull i ngjashëm | Kartelet meksikane të drogës fitojnë 25 miliardë dollarë në vit duke përdorur Bitcoin për të financuar operacionet
Portofoli i paligjshëm kripto
Elliptic ka zbuluar më shumë se 15 milionë adresa të portofolit dixhital të lidhura me aktivitetin e paligjshëm në Rusi, si dhe "disa qindra mijëra" të lidhur me rusët e sanksionuar dhe bashkëpunëtorët e tyre, zbuluan raporte të shumta.
Zbulimi vjen pasi qeveritë perëndimore kanë frikë se oligarkët rusë – të cilët përballen me sanksione për pushtimin e Ukrainës nga vendi i tyre – mund të përdorin bitcoin, tether dhe monedha të tjera që përmirësojnë privatësinë për t'iu shmangur këtyre “dënimeve” financiare.
Kombet kundër Rusisë
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania dhe vendet e Grupit të Shtatë (G7) lëshuan të gjitha deklarata javën e kaluar duke thënë se sanksionet kundër Rusisë zbatoheshin veçanërisht për kriptovalutat.
Kapaciteti total i tregut të BTC në 737.68 miliardë dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Në një intervistë me Bloomberg, Robinson tha:
“Kriptomonedha mund të përdoret për të anashkaluar sanksionet… Ajo që është në diskutim është shkalla. Është e pabesueshme që oligarkët të mund t'i anashkalojnë plotësisht sanksionet duke transferuar të gjitha pasuritë e tyre në kripto."
Elliptic ka gjetur më shumë se 400 platforma të monedhave dixhitale që u mundësojnë përdoruesve anonimë të shkëmbejnë asete dixhitale duke përdorur monedhën ruse, rubla.
“Kriptomonedha është mjaft e gjurmueshme. Mund dhe do të përdoret për t'iu shmangur sanksioneve, por nuk është plumbi i argjendtë,” vuri në dukje Robinson.
Robinson deklaroi se aktiviteti i lidhur me rubla në disa nga shërbimet e ekspozuara u rrit ndjeshëm në javën para sulmit rus ndaj fqinjit të saj.
Tornado Cash, një ofrues i transaksioneve anonime të Ethereum dhe ERC-20, është një furnizues i tillë që ka refuzuar të kufizojë shërbimet ose të respektojë gjobat.
Artikull i ngjashëm | SHBA krijon Task Force të re kripto për të mbytur rrjedhën e parave të miliarderëve rusë
Javën e kaluar, Brookings, një institut i njohur amerikan, tha se rregullatorët duhet të shqetësohen më shumë me monedhat e privatësisë si Monero dhe Zcash për shkak të veçorive të tyre anonimizuese që e bëjnë më të vështirë gjurmimin e tyre.
Roli kritik i Crypto-s gjatë krizës
Pavarësisht kërkesave nga zyrtarët ukrainas, shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave amerikane si Coinbase Global dhe Kraken kanë rënë dakord të jenë në përputhje me sanksionet e vendosura, por nuk kanë synime të bllokojnë të gjithë përdoruesit me bazë në Rusi.
Ukrainasit dhe rusët e zakonshëm janë kthyer në kriptomonedhë pasi sistemet bankare dhe pagesat e vendeve të tyre janë ndikuar nga konflikti. Ukraina gjithashtu ka mbledhur me sukses miliona dollarë në asete dixhitale për të forcuar masat e saj mbrojtëse.
Ndërkohë, Bitcoin tregtohej me 38,700 dollarë, një rritje prej 0.5% gjatë 24 orëve të mëparshme. Ethereum tregtohej me 2,545 dollarë, duke rënë 1.08% nga një ditë më parë.
Imazhi i veçuar nga Coin News, grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/