Bittrex Crypto Exchange gjobitet me 30 milion dollarë për shkelje të sanksioneve të SHBA

Shkëmbyesi i kriptomonedhave Bittrex ra dakord t'i paguante Thesarit të SHBA një gjobë rekord prej 24.3 milionë dollarë për gjoja shkeljen e sanksioneve të shumta amerikane.

Kjo shënon dënimin më të madh të agjencisë federale ndaj një biznesi kriptomonedhash për shkelje të sanksioneve.

Kompania Bellevue me bazë në Uashington përpunoi transaksione me vlerë mbi 263 milionë dollarë nga klientët e vendosur në rajonin e Krimesë të Ukrainës, Kubës, Iranit, Sudanit dhe Sirisë midis 2014 dhe 2017, sipas një Deklarata nga Departamenti i Thesarit të martën.  

Meqenëse Bittrex është me bazë në SHBA, është e ndaluar të angazhohet në biznes me përdoruesit në këto juridiksione për shkak të sanksioneve të zbatueshme.

“Bazuar në informacionin e adresës së protokollit të internetit dhe informacionin e adresës fizike të mbledhur për çdo klient në hyrje, Bittrex kishte arsye të dinte se këta përdorues ishin në juridiksione që i nënshtroheshin sanksioneve,” tha Thesari, duke shtuar se shkëmbimi nuk po e kontrollonte këtë informacion për kushte. lidhur me juridiksionet e sanksionuara.

FinCEN vendos gjobë të veçantë për shkeljet e Aktit të Sekretit Bankar

Si Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) vendosën gjoba prej rreth 24 milionë dollarë dhe 29 milionë dollarë secila për Bittrex. Dënimi i fundit u ngrit për shkak të shkeljeve të Aktit të Sekretit Bankar, pasi Bittrex nuk arriti të zbatonte një program efektiv kundër pastrimit të parave.

Por Kushtet i shfaqjes së shlyerjes FinCEN do të transferonte 24 milionë dollarë në OFAC pas marrjes së pagesës prej 29 milionë dollarësh, pasi disa nga shkeljet janë të lidhura me "të njëjtën sjellje themelore". Në fakt, Bittrex do të duhet të paguajë 29.3 milionë dollarë në total.

“Këmbimet virtuale të monedhës që operojnë në mbarë botën duhet të kuptojnë se kush janë – dhe ku – janë klientët e tyre”, tha në një deklaratë drejtori i OFAC Andrea Gacki. 

"OFAC do të vazhdojë të mbajë përgjegjës firmat, në industrinë e monedhës virtuale dhe gjetkë, dështimi i të cilave për të zbatuar kontrollet e duhura çon në shkelje të sanksioneve."

Autoritetet amerikane kanë shtuar përpjekjet për të penalizuar bizneset e kriptove që ose ofrojnë letra me vlerë të paregjistruara ose tejkalojnë autoritetin. Në gusht, OFAC sanksionoi shërbimin kryesor të përzierjes Web3 Tornado Cash, duke vënë në dukje shërbimi po përdorej nga grupi i hakerëve Lazarus i sponsorizuar nga shteti i Koresë së Veriut për të vjedhur pothuajse 455 milionë dollarë në eter.

Bittrex nuk e ktheu kërkesën e Blockworks për koment në kohën e shtypit.

pret DAS: LONDËR dhe dëgjoni sesi institucionet më të mëdha të TradFi dhe kriptove e shohin të ardhmen e adoptimit institucional të kriptove. Regjistrohu këtu.