Bittrex Crypto Exchange gjobitet me 24 milionë dollarë për shkelje të sanksioneve të SHBA

E gjithë ideja e kriptomonedhës qëndron në konceptin e pavarësisë dhe lirisë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për rregulloret, nuk ka asgjë që mund të ndihmojë shkëmbimet e kriptove dhe ekosistemin në anashkalimin e tyre.

Një shkëmbim i tillë kriptosh që kohët e fundit është vënë nën kontrollin e qeverisë është Bittrex. Shkëmbimi i kriptove është shpallur fajtor për shkeljen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ky veprim rezultoi që Thesari i Shteteve të Bashkuara të dëshpëronte shkëmbimin me një nga gjobat më të rëndësishme në histori.

Cilat ishin arsyet e sakta që bënë që Thesari i SHBA-së të gjobiste Bittrex? Cili do të ishte ndikimi i këtyre sanksioneve? Le të zbulojmë më shumë këtu.

Bittrex shkel sanksionet e SHBA: Cili është skenari?

Të martën, shkëmbimi i kriptove Bittrex ishte fytyra e një prej gjobave më të rëndësishme në historinë e SHBA-së, e zbatuar ndonjëherë në një shkëmbim kriptosh.

Sipas Thesarit të SHBA-së, midis 2014 dhe 2017, Bittrex u mundësoi klientëve nga Irani, Kuba, Sudani, Siria dhe rajoni i aneksuar i Krimesë në Ukrainë të kryenin transaksione kriptosh nëpërmjet Bittrex. Vlera e transaksioneve konsiderohet të jetë diku rreth 263 milionë dollarë.

Sipas Departamentit të Thesarit, Brittex punësoi vetëm dy punonjës me pothuajse zero trajnime kundër pastrimit të parave për të shqyrtuar transaksionet e dyshimta që po ndodhin, nëse ka. Kjo rezultoi në rreth 116,421 shkelje të dukshme të sanksioneve.

Për shkak të këtyre shkeljeve, Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) vendosën gjoba të mëdha prej 24 milionë dollarë dhe 29 milionë dollarë respektivisht për Bittrex. Sidoqoftë, sipas kushteve të shlyerjes, FinCEN do të transferonte 24 milionë dollarë në OFAC pasi të marrë pagesën prej 29 milionë dollarësh nga Bittrex. Prandaj, Bittrex do të paguajë një gjobë prej 29 milion dollarë përfundimisht.

FinCEN, në një deklaratë, tha se hetimi i tij përcaktoi se midis shkurtit 2014 dhe dhjetorit 2018, Bittrex nuk arriti të mbajë një mekanizëm efektiv kundër pastrimit të parave. Ai shtoi më tej, “Programi AML i Bittrex dështoi të adresonte siç duhet rreziqet që lidhen me produktet dhe shërbimet që ofronte, duke përfshirë kriptovalutat e zgjeruara me anonimitet”.

Bittrex lëshoi ​​një deklaratë, në të cilën përmendi një mbyllje të duhur të situatës. "Që nga fillimi, Bittrex është përpjekur të përmbushë të gjitha kërkesat e qeverisë me zell dhe mirëbesim...Kompania është "e kënaqur që e ka zgjidhur plotësisht këtë çështje" me agjencitë qeveritare, tha Bittrex në deklaratën e saj të lëshuar.

Çfarë është Bittrex?

Bittrex ka bërë emër si një nga platformat më të sigurta tregtare në botë.

Platforma ofron disa nga veçoritë më të mira të thelluara në lojë. Platforma është e disponueshme në Shtetet e Bashkuara, por e vetmja paralajmërim është se ajo nuk është e disponueshme në të gjitha 50 shtetet e SHBA.

Një nga veçoritë më të mira që përbëhet nga platforma, është veçoria e blerjes dhe shitjes së menjëhershme, e cila mund të jetë një avantazh për investitorë të ndryshëm fillestarë, sapo hyjnë në tregjet e kriptove. Me ndihmën e veçorisë Blej dhe Shitet Instant, investitorët mund të blejnë një numër kriptomonedhash duke përdorur llogaritë e tyre bankare të lidhura.

Për më tepër, kur bëhet fjalë për sigurinë, platforma është mjaft e vjetër dhe ruan shumicën e kriptomonedhave të saj në ruajtje të ftohtë. Përveç kësaj, platforma gjithashtu ka vërtetim me dy faktorë dhe listën e bardhë të portofolit dhe adresës IP.

Cilat janë implikimet?

Ndonëse kjo mund të jetë gjoba më e madhe me të cilën mund të jetë përballur një shkëmbim kriptosh ose institucion, sigurisht që nuk është i pari apo i fundit. BitGo dhe BitPay u gjobitën me 98,000 dollarë dhe 507,000 dollarë respektivisht për shkelje të dukshme të vitit 2012.

Ndërsa situatat gjeopolitike globale ndryshojnë, dhe kriptomonedha fiton vrull, mund të ketë më shumë raste të tilla.

Gjatë situatës së Bittrex, Drejtori i Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) Andrea Gacki tha: “Kur firmat e monedhës virtuale dështojnë të zbatojnë kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet, duke përfshirë kontrollimin e klientëve të vendosur në juridiksione të sanksionuara, ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm. që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së”.

Organet qeveritare si Departamenti i Thesarit i SHBA-së, Gjykata e Lartë dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime kanë qenë duke goditur institucionet dhe transaksionet e lidhura me kripto-mekanizmat që po ndodhin. Një nga skenarët më të mëdhenj të tillë ishin akuzat e SEC për Ripple rreth shitjes së saj të tokenit vendas XRP.

Ndërsa rregulloret mund të veprojnë si një mjet për të siguruar mos keqbërje, ekziston një shans i madh që mund të veprojë si një pengesë për projektet inovative të kriptove në industri.

Përfundim: Çfarë është më pas për Shkëmbimet Bittrex dhe Crypto?

Bittrex mund të jetë sigurisht një nga gjobat më të mëdha të qeverisë ndonjëherë me të cilat duhet të përballet një shkëmbim kriptosh, por duket se mund të mos jetë i fundit.

Ditët e fundit, ndërsa tregjet e kriptove tashmë po rrotullohen në dimër, shtrëngimi i kuadrit rregullator vetëm sa do t'i bëjë gjërat më të vështira për ta. Megjithatë, kjo siguron që të ketë keqpërdorime minimale dhe transparencë maksimale. Sidomos kur bëhet fjalë për transaksionet që ndodhin brenda ekosistemit të kriptove.

Departamenti i Thesarit i SHBA-së së bashku me organe të tjera rregullatore si Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka qenë duke goditur institucionet e kriptove në të gjithë vendin. Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Thesarit, ndaloi qytetarët të përdorin Tornado Cash, një aplikacion që i bënte transaksionet Ethereum anonime.

Pritet që Departamenti i Thesarit i SHBA-së të finalizojë një "vlerësim të rrezikut të financimit të paligjshëm" për argumentet Defi dhe NFT në vitin 2023.

Ka shumë të ngjarë që në të ardhmen e afërt, me rritjen e efekteve dhe ndikimit të kriptomonedhave, organet rregullatore dhe agjencitë qeveritare mund të dëshirojnë të shikojnë më nga afër se si funksionojnë këto gjëra dhe nëse ka ndonjë shkelje. Edhe pse, ende duhet parë se si entuziastët e kriptove dhe tregu i përgjithshëm do të reagojnë ndaj këtij ndryshimi, disa ekspertë besojnë se ai mund të ndihmojë në rregullimin e kriptomonedhave, të tjerë mendojnë se mund të ndikojë në thelbin e vërtetë të kriptos.

Lexo më shumë

• Parashitja e Fazës së Hershme Live Tani
• Ekipi Profesional i Doxxed
• Rastet e përdorimit në industri - Kompensimi i gjurmës së karbonit