Binance Lehtësoi Vjedhjen e Kriptove për vite me radhë, thotë Raporti Investigativ

Binance lehtësoi të paktën 2.35 miliardë dollarë në transaksione nga burime të paligjshme midis 2017 dhe 2022, sipas një raporti të Reuters.

La raporti hetimor pretendon se miliarda dollarë në kriptomonedhë me burim nga hakimet, mashtrimet e investimeve dhe shitjet e paligjshme të drogës kaluan përmes Binance gjatë pesë viteve. Në një rast, përdoruesit e faqes në gjuhën ruse Hydra, një treg i errët droge, përpunuan transaksione përmes Binance në vlerë prej 780 milionë dollarësh, midis 2017 dhe 2022.

Shifra totale bazohet në deklaratat nga forcat e zbatimit të ligjit në mbarë globin, një ekzaminim të të dhënave gjyqësore dhe një analizë të të dhënave të blockchain, shumica e të cilave janë siguruar nga firma e analizave me bazë në Amsterdam, Crystal Blockchain. Reuters rishikoi gjithashtu transaksionet e klientëve të Binance në faqet e errëta. Të dhënat përfshinin gjithashtu kripto që kishin kaluar nëpër disa kuleta dixhitale përpara se të arrinin në Binance, flukset "indirekte" janë një flamur i kuq për pastrimin e parave sipas Task Forcës së Veprimit Financiar.

Artikulli citoi gjithashtu studiuesin e kriptos Chainalysis, i cili deklaroi në një raport të vitit 2020 se Binance kishte marrë fonde të paligjshme që arrinin në 770 milionë dollarë vetëm në vitin 2019. Megjithatë, artikulli pranoi gjithashtu se sasia e kriptos me burim të paligjshëm që kalonte përmes Binance përfaqësonte një pjesë të vogël të vëllimeve të përgjithshme të tregtimit të bursës më të madhe në botë. 

Hakja e Lazarusit

Artikulli paraqiste një rast të spikatur, kur shkëmbyesi sllovak i kriptove Eterbase u infiltrua nga grupi i hakerëve të Koresë së Veriut Lazarus në shtator 2020. Pas vjedhjes së 5.4 milionë dollarëve kripto, hakerët hapën llogari të shumta anonime në Binance disa orë më vonë duke përdorur vetëm adresa emaili të koduara si identifikim. më pas vazhdoi të konvertonte fondet e vjedhura dhe të errësonte gjurmët e tyre. 

Këto transaksione u konfirmuan nga të dhënat që Binance kishte ndarë me policinë kombëtare të Sllovakisë. Në fund të fundit, Eterbase nuk ishte në gjendje të gjente dhe të rikuperonte fondet. Sipas bashkëthemeluesit të Eterbase, Robert Auxt, "Binance nuk e kishte idenë se kush po lëvizte para përmes shkëmbimit të tyre". 

Përgjigja e Binance

Ndërsa CEO i Binance Changpeng Zhao nuk ishte i disponueshëm për të komentuar, Shefi i Komunikimit Patrick Hillmann iu përgjigj pyetjeve me shkrim të bëra nga Reuters. Ndërsa deklaroi se Binance nuk e konsideroi të saktë vlerësimin, ai neglizhoi të jepte ndonjë shifër për të kundërshtuar akuzën, pavarësisht kërkesës për të dhëna për rastet e identifikuara në artikull.

Sipas Hillmann, Binance po ndërton "ekipin më të sofistikuar të mjekësisë ligjore kibernetike në planet", ndërsa përpiqet të "përmirësojë më tej aftësinë tonë për të zbuluar aktivitetin e paligjshëm të kriptove në platformën tonë". Aktualisht, Binance monitoron transaksionet dhe përdor vlerësimet e rrezikut për të “siguruar që çdo fond ilegale të gjurmohet, ngrihet, rikuperohet dhe/ose i kthehet pronarit të tyre të ligjshëm”, tha Hillmann. 

Në fillim të këtij viti, një tjetër artikull investigativ i Reuters akuzoi Binance për ndarjen e të dhënave personale të përdoruesve me autoritetet ruse, duke i vënë ato në rrezik hakmarrjeje. Binance u përgjigj me një deklaratë të gjatë, duke pretenduar se artikulli përfaqësonte një "tregim i rremë."

Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.