Binance distancohet nga shkëmbimi i kriptove të Indisë WazirX

Shefi i Binance tha të premten se firma e tij nuk finalizoi kurrë një marrëveshje për blerjen e shkëmbimit të kriptove WarzirX më shumë se dy vjet më parë, disa ditë pasi platforma u akuzua për shmangie të mbikëqyrjes nga agjencitë rregullatore të Indisë.

CEO Changpeng "CZ" Zhao tha në një fije tweet marrëveshja e nëntorit 2019 "nuk u përfundua kurrë" dhe Binance ofron vetëm "shërbime të portofolit për WazirX si një zgjidhje teknologjike".

"WazirX është përgjegjës [për] të gjitha aspektet e tjera të shkëmbimit të WazirX, duke përfshirë regjistrimin e përdoruesit, [njohni zgjidhjet e klientit tuaj], tregtimin dhe fillimin e tërheqjeve," tha Zhao.

Kjo pavarësisht se marrëveshja, në atë kohë, ishte bërë publike nga të dyja Binance WazirX, i cili supozohej të lejonte përdoruesit të blinin dhe shesin kripto me rupi indiane (INR) në Binance Fiat Gateway.

Bashkëthemeluesi i WazirX, Nischal Shetty, kundërshton pretendimet e Zhaos në atë që ka shpërthyer në një bisedë online mes themeluesve të bursave.

“WazirX u ble nga Binance,” Shetty ka postuar në Twitter, më pak se dy orë pasi Zhao e kishte distancuar publikisht Binance nga bursa. “Binance operon kripto-çiftet e kriptove, përpunon tërheqjen e kriptove.”

WazirX ka tërhequr zemërimin e Drejtorisë së Zbatimit (ED), mbikëqyrësi financiar i vendit, mbi akuzat se operatori i bursës, Zanmai Labs, ka lehtësuar pastrimin e parave në bursë.

Shkëmbimi e shpall veten si shkëmbimi "më i madh" i kriptove në vend me rreth 31.7 milionë përdorues, afërsisht tetë milionë pas një tjetër shkëmbimi tjetër të madh indian, 40 milionësh të regjistruar në mars të CoinDCX. Binance, shkëmbimi i katërt më i madh në vend, mbledh afërsisht 27.6 milionë përdorues, sipas Business Insider India.

Një vështrim më i afërt nga rregullatorët

An hetim nga ED, e bërë publike javën e kaluar, tha se zbuloi se shuma të mëdha fondesh ishin devijuar nga institucionet e dyshimta financiare jobankare dhe partnerët e tyre fintech në WazirX, të cilat më pas u lanë "jashtë vendit" pas një hetimi penal të atyre institucioneve dhe "grabitqarëve" të partnerëve. praktikat e kreditimit.”

Botim i brendshëm indian Standardi i Biznesit raportoi fillimisht për hetimin.

Agjencia po akuzon Zanmai për krijimin e një "web marrëveshjesh" me mjetin e menaxhimit të mediave sociale Crowdfire, një kompani tjetër e themeluar nga Shetty, kompania zotëruese Singapore Zettai dhe entiteti i Binance Ishujt Kajman për të errësuar pronësinë e WarzirX, sipas një Deklarata E premte.

ED ka lëshuar një ngrirje të bilanceve bankare të drejtorit të Zanmai, Sameer Mhatre, me vlerë 646,700,000 INR (8.1 milionë dollarë) për një dështim të dyshuar për të bashkëpunuar me agjencinë në përcaktimin e transaksioneve në lidhje me asetet kripto, "të blera nga të ardhurat e krimit".

Shetty më parë pretendoi se WazirX kontrollon të gjitha transaksionet kripto-kripto dhe INR me bazë vetëm pronësi intelektuale dhe marrëveshje preferenciale me Binance. Zanmai tani pretendon se ata janë të përfshirë vetëm në transaksionet e kriptove të bazuara në INR, ku të gjitha transaksionet e tjera trajtohen nga Binance në WarzirX, tha agjencia në deklaratën e saj.

Shkëmbimi akuzohet për dhënien e përgjigjeve "kontradiktore dhe të paqarta" për të "shmangur" mbikëqyrjen rregullatore nga autoritetet indiane.

"Akuzat e fundit në lidhje me funksionimin e WazirX dhe mënyrën se si platforma menaxhohet nga Zanmai Labs janë një shqetësim i thellë për Binance," tha Zhao. “Binance bashkëpunon me agjencitë e zbatimit të ligjit në të gjithë botën. Do të ishim të lumtur të punonim me ED në çdo mënyrë të mundshme.”

WazirX dhe një zëdhënës i Zhao nuk kthyen menjëherë një kërkesë për koment.

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.