Më 27 mars, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) ngriti një padi kundër Binance, duke akuzuar shkëmbimin e kriptove për shkelje rregullatore. Akuza, megjithatë, nuk erdhi pa paralajmërim. Pak para se të bëhej publike aktakuza, thuhet se kriptovaluta me vlerë pothuajse një miliardë dollarë u tërhoq nga kuletat e Binance. Sipas të dhënave nga Thanefield Capital, tërheqjet ishin të konsiderueshme dhe ndodhën brenda disa orësh nga shpallja.
Në 12 orët që çuan në aktakuzë, një total prej pothuajse 1.5 miliardë dollarësh u tërhoqën nga platforma të tilla si Binance, Kraken, Coinbase dhe Bitfinex. Nga kjo shumë, më shumë se gjysma, ose 850 milionë dollarë, u tërhoqën vetëm nga Binance. Një orë pas njoftimit, Binance pa një tërheqje shtesë prej 240 milionë dollarësh. Sipas të dhënave nga Nansen, në 24 orët e fundit janë tërhequr më shumë se 400 milionë dollarë fonde të bazuara në Ethereum.
Pavarësisht tërheqjeve, Binance ende mban një vlerë mbresëlënëse prej 63.36 miliardë dollarësh të aseteve të kriptomonedhave. Këto asete përfshijnë mbi 2 miliardë dollarë Tether (USDT), 17 miliardë dollarë Bitcoin (BTC) dhe 8.1 miliardë dollarë Ether (ETH).
Akuzat e CFTC kundër Binance dhe CEO i saj Changpeng Zhao përfshijnë dështimin për të përmbushur detyrimet rregullatore duke mos u regjistruar siç duhet në rregullatorin e derivateve. CFTC pretendon se Binance ka kryer transaksione në Bitcoin, Ether dhe Litecoin për qytetarët amerikanë që të paktën nga viti 2019. Ky hetim nga CFTC nuk është i vetmi shqyrtim rregullator me të cilin është përballur Binance kohët e fundit.
Binance është hetuar gjithashtu nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme dhe prokurorët federalë për respektimin e rregullave kundër pastrimit të parave. Për më tepër, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve kreu hetimin e tij nëse Binance i lejoi tregtarët amerikanë të aksesonin letrat me vlerë të paregjistruara.
Në përgjigje të pretendimeve të CFTC, CEO i Binance, Changpeng Zhao, ka mohuar çdo keqbërje. Ai argumenton se Binance "nuk tregton për fitim ose "manipulon" tregun në asnjë rrethanë". Pavarësisht mohimit, shqyrtimi rregullator dhe tërheqjet e fundit mund të çojnë në një kohë të trazuar përpara për Binance dhe tregun më të gjerë të kriptomonedhave.
Burimi: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations