Ndalon 16 shkëmbime të kriptove për operacione të paligjshme

Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) e Komisionit të Shërbimeve Financiare të Koresë së Jugut (FSC) ka nisur një goditje në shkëmbimet e kriptove të paregjistruara jashtë shtetit që operojnë në Korenë e Jugut.

Sipas aktit rregullator, përdoruesit koreanë po përballen me mundësinë e humbjes së aksesit në 16 shkëmbime kriptomonedhash për operacionet e tyre të paligjshme në vend.

FSC shkon në punë

FSC ka ndërmarrë veprime për Ofruesit e Shërbimit të Aseteve Virtuale (VASP) të paregjistruar dhe i ka kërkuar autoritetit hetues të bllokojë aksesin e brendshëm në domenet e tyre.

Lista e 16 shkëmbimeve përfshin KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex dhe Pionex.

Mbikëqyrja financiare koreane njoftoi se platformat kishin synuar klientët koreanë përmes faqes së internetit në gjuhën koreane dhe fushatave promovuese që stimulonin kërkesën e konsumatorëve.

Të gjitha këto aktivitete i nënshtrohen Aktit të Raportit të Transaksioneve Financiare dhe prandaj kërkohet të kryejnë regjistrimet përkatëse.

Zbatimi që ndodh

Mospasja e një licence përkatëse është e paligjshme, gjë që rezulton në dënime civile, duke përfshirë një maksimum prej 5 vjet burg ose një gjobë maksimale prej 50 milion won Korean (37,000 USD).

Kontrolli i autoriteteve koreane mbi tregun e kriptove është rritur që nga ngjarja katastrofike e ekosistemit Terra. Si rezultat, autoritetet po shtrëngojnë bizneset e huaja që operojnë pa autorizim.

Dy rregullatorët kryesorë financiarë në Kore, Komisioni i Shërbimeve Financiare (FSC) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FSS), kanë rikthyer grupin e punës ekonomike në përpjekjet për të hetuar Terra.

Policia koreane bëri gjithçka që mundi për të ngrirë asetet e Luna Foundation Guard, organizatës që shpenzoi deri në 3 miliardë dollarë në Bitcoin në vetëm tre ditë në përpjekjen e dëshpëruar për të shpëtuar Terra.

Megjithatë, ata ishin të pasuksesshëm. Terraform Labs është ende nën hetim nga Departamenti i Policisë Metropolitane të Seulit për akuza për përvetësim.

FSS urdhëroi kohët e fundit një hetim të bankave vendase lidhur me shqetësimet se ato shfrytëzuan dobësinë e "Kimchi Premium" për të transferuar 6.5 miliardë dollarë në remitanca.

Do Kwon nën hetim

Së fundmi u raportua se Do Kwon po përgatitet të kthehet në Kore, vendi nga i cili u detyrua të largohej për shkak të shembjes së Terra.

CEO i Terra do të kishte punësuar një avokat nga një firmë ligjore në Korenë e Jugut si një përgatitje për një hetim nga autoritetet e vendit.

Raportet nga mediat lokale tregojnë se CEO Do Kwon kohët e fundit i dërgoi një letër një avokati që punonte për Zyrën e Prokurorisë Jugore të Seulit. Kjo është divizioni që aktualisht po shqyrton drejtpërdrejt rënien e Terra Classic.

Lëvizja e figurës themeluese të Terraform Labs tregon aftësinë për të qenë gati për t'u përballur me autoritetet pas një kohe të gjatë fshehjeje.

Së fundmi, Do Kwon doli nga heshtja e tij dhe mori pjesë në një intervistë për Coinage Media. Për intervistën e tij të parë që nga kolapsi i Terra, CEO i Terra Labs pranon gabime të mëdha strategjike.

Në përgjigje të pyetjes nëse ai mbrohet nga akuzat për mashtrim rreth blockchain-it të tij, ai thotë se është i gatshëm të marrë përsipër pasojat e rënies së shembjes së Terra. Do Kwon, megjithatë, deklaroi se ai nuk mori asnjë akuzë dhe komunikim kundër tij.

Burri nuk duket se ka një histori të pastër në sytë e sistemit të drejtësisë të Koresë së Jugut. Autoritetet kryen një hetim dhe mblodhën prova nga 15 subjekte, përfshirë shtatë shkëmbime kriptoze lidhur me ngjarjen Terra, të cilat të gjitha kanë falimentuar që atëherë.

Në të njëjtën kohë, autoritetet e Koresë së Jugut komentuan gjithashtu se shumica e personelit të Terraform Labs janë të ndaluar të largohen nga territori korean.

Do Kwon aktualisht po kërkohet të dëshmojë para Asamblesë Kombëtare të Koresë, sipas një kërkese nga kongresmeni Yun Chang-Hyun. Jo vetëm kaq, por Kwon do të duhet të përgatitet për një sërë padish nga investitorët koreanë.