Truket e vjetra në luftën e re KuCoin të DOJ
Departamenti i Drejtësisë dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave njoftoi të martën padi të njëpasnjëshme kundër KuCoin me bazë në Seychelles.
Në padinë e saj penale, DD, ndër të tjera, pretendon se shkëmbimi i kriptove ka shkelur ligjet kundër pastrimit të parave. DD goditi gjithashtu themeluesit e KuCoin Chun Gan dhe Ke Tang me akuza konspirative.
CFTC, në padinë e saj të veçantë civile, thotë se bursa operoi një operacion të paregjistruar të të ardhmes dhe shkëmbimeve.
DD e solli çështjen në bazë të Aktit të Sekretit Bankar (BSA), i cili kërkon nga institucionet financiare – edhe ato që nuk janë të vendosura zyrtarisht në SHBA – të mbajnë shënime dhe të paraqesin raporte që lidhen me përpjekjet e njohjes së klientit tuaj dhe kundër pastrimit të parave.
Duke anashkaluar politikat KYC dhe AML, pretendoi DD, KuCoin ishte në gjendje të transmetonte më shumë se 4 miliardë dollarë "fonde të dyshimta dhe kriminale" dhe mori 5 miliardë dollarë nga operimi "në hijet e tregjeve financiare".
Gjuha në padinë e pavulosur të KuCoin është shumë e ngjashme me formulimin e zyrtarëve amerikanë të përdorur kur diskutuan për Binance, i cili zgjidhi akuzat penale të SHBA në një marrëveshje prej 4.3 miliardë dollarësh nëntorin e kaluar për - ju e merrni me mend - shkelje të supozuara të BSA.
"Dështimet e qëllimshme të Binance lejuan që paratë të rrjedhin te terroristët, kriminelët kibernetikë dhe abuzuesit e fëmijëve," tha në nëntor Sekretarja e Thesarit Janet Yellen.
Ndërsa thirrja e BSA-së për tarifimin e kompanive të kriptos nuk është një trend i ri, mund të bëhet shumë më i zakonshëm nëse një grup dypartiak senatorë amerikanë e marrin rrugën e tyre.
Sen. Elizabeth Warren, e cila ka krahasuar tregjet e kriptove me "Perëndimin e Egër" dhe ka mbrojtur prej kohësh legjislacionin që i trajton kompanitë e kriptove njësoj si sektori financiar tradicional, dëshiron të zgjerojë BSA për të aplikuar për pothuajse të gjithë pjesëmarrësit e industrisë, duke përfshirë ofruesit e portofolit dhe minatorët.
Lexo më shumë: Legjislacioni i vogël është armiku më i madh i kriptove
Akti Kundër Pastrimit të Parave të Aseteve Dixhitale, i bashkë-sponsorizuar nga Warren dhe senatori republikan Roger Marshall, do të klasifikonte disa biznese kripto-kriptografike dhe biznese të shërbimeve të parave, duke i nënshtruar ato ndaj më shumë statuteve kundër pastrimit të parave si BSA. Projektligji, nëse miratohet, do t'i ndalojë institucionet financiare të përdorin ose të angazhohen me transaksione që kanë përdorur "teknologji për rritjen e anonimitetit" si shërbimet e përzierjes dhe monedhat e privatësisë.
Kritikët thonë se legjislacioni shkon shumë larg dhe vendos barra jopraktike dhe ndonjëherë të pamundura për lojtarët e industrisë, veçanërisht minatorët dhe vlerësuesit.
Pavarësisht nëse projektligji do të arrijë në dysheme - dhe, le ta pranojmë, nuk ka një shans në një vit zgjedhor - DD ka ende një arsye të fortë për të akuzuar KuCoin për shkelje të BSA, veçanërisht me precedent në anën e saj.
Padia civile e CFTC sjell gjithashtu disa pika interesante, duke përfshirë emërtimin e eterit dhe litecoin si mallra, të cilat Crypto Twitter i pëlqente absolutisht.
Megjithatë, qetësohuni - është ende një proces gjyqësor masiv në një nga shkëmbimet më të njohura në botë.
Pyes veten nëse KSHZ-ja po ndihet e lënë jashtë. Megjithatë nuk është shumë vonë; mbani një sy në telat sot pasi mund të shohim një padi të tretë. Ose ndoshta ka tashmë një zgjidhje në punë.
- Kejsi Wagner
Qendra e të dhënave
- Niveli 2 i njohurive zero Scroll po vendoset më lart në tabelat e liderëve të djegies së ETH, tani i katërti pas Uniswap, transfertave ETH dhe Tether me 558.76 ETH (2 milionë dollarë) gjatë javës së kaluar.
- Solana ka qëndruar përpara Arbitrum për vlerën totale të bllokuar për pjesën më të madhe të këtij muaji - tani lehtësisht ekosistemi i katërt më i madh DeFi me 4.6 miliardë dollarë TVL.
- Vëllimet e Bitcoin dhe Solana NFT janë në rënie 42% 27% këtë javë. Vëllimet javore të Ethereum janë rritur ndërkohë 4%, tani $ 98 miliardë.
- BTC mbetet në $70,000 diapazoni dhe ETH po vazhdon $3,500 megjithë disa rrëshqitje të vogla në lajmet e padisë KuCoin.
- Aksionet e COIN, nga ana tjetër, dukej se nuk i merrnin mirë lajmet për një tjetër padi shkëmbimi, duke u mbyllur rreth 5% e martë e ulët.
Twisters goditën gjyqin Tornado Cash
Pas vetëm dy ditësh, mund të ketë më shumë qiej të stuhishëm përpara gjyqit të Alexey Pertsev, sipas njerëzve të pranishëm.
Zhvilluesi i Ethereum Ameen Soleimani i akuzuar gjyqtarët se janë “injorantë me dashje” kur bëhet fjalë për disa nga temat që diskutohen në gjykatë.
Soleimani vuri në dukje se, gjatë ditës së dytë të gjyqit, u duk sikur gjyqtarët po përpiqeshin të "fusnin në kurth" Pertsev.
Në një moment, Pertsev ishte pyetje në lidhje me përdorimin e termit "lol" kur mësoi për hakimin e Axie Infinity prej 600 milionë dollarësh. Pertsev, në përgjigje të zbulimit të tij, thuhet se foli me "lol" në fund të një pyetjeje.
"A ju duk qesharake kjo?" pyetën gjyqtarët.
Në një sistem gjyqësor të SHBA-së, Pertsev do të ishte përballur me një juri siç përballen avokatët e tij dhe prokurorët. Megjithatë, sistemi gjyqësor holandez funksionon ndryshe, me rastin e Pertsev-it që i paraqitet një paneli gjyqësor prej tre anëtarësh.
Sjors Provoost, një zhvillues softuerësh sipas faqes së tij të internetit, tha dita e dytë “shkoi tepër ngadalë” dhe ashtu si Soleimani, përmendi se disa nga pyetjet e parashtruara nga paneli ishin “jashtë pike”.
Ai shprehu zhgënjimin se si “Kundërshtim!” nuk ishte duke u përdorur në gjyq, ndryshe nga sistemi gjyqësor i SHBA. Termi ishte i preferuari i mbrojtjes dhe i prokurorisë në gjyqin e Sam Bankman-Fried nëntorin e kaluar, dhe shpejt humbëm gjurmët se sa herë u përdor gjatë sagës njëmujore.
- Katherine Ross
Gjërat janë të ndryshme, por jo shumë tjetër
Ka më shumë volum në zinxhir tani sesa gjatë momenteve më të ashpra të tregut të demit 2021 – edhe nëse pjesa më e madhe e hapësirës duket pak a shumë e njëjtë.
Marsi do të shënojë muajin më të madh ndonjëherë për DEX. Shkëmbimet e decentralizuara kanë postuar rreth 236.9 miliardë dollarë në vëllim, që është tashmë 2 miliardë dollarë më shumë se nëntori 2021, me gati një javë për të mbetur.
Ethereum, Solana dhe Binance Smart Chain (BSC) janë deri tani vendet më të mëdha, duke kapur mbi dy të tretat e vëllimit. Në vitin 2021, Ethereum dhe BSC kontribuan gati 80%. Solana ende po zbriste nga toka.
Lexo më shumë: Cheatsheet: Ethereum dhe L2s në rrugën e duhur për të mposhtur Bitcoin për adresat aktive
Vëllimet e derivativëve brenda zinxhirit janë gjithashtu në nivele rekord (çudi nëse shkeljet e Aktit të Sekretit Bankar të vendosura vazhdimisht në shkëmbimet në det të hapur që ofrojnë marzh në perps kanë një rol në këtë).
Megjithatë, Bitcoin, tani me memecoin-et e veta dhe koleksionet dixhitale, kohët e fundit ka përpunuar më shumë transaksione se në çdo moment në pesë vitet e fundit.
Ethereum në janar arriti momentin historik të tij prej afro 2 milionë transaksionesh në një periudhë të vetme 24 orëshe. Çmimi i eterit (ETH) tregtohej 50% nën nivelin më të lartë të të gjitha kohërave në atë kohë.
Mënjanë memecoinët, gjëra të reja si robotët e Telegram-it dhe bujqësia e pikave kanë rritur të gjitha aktivitetet në zinxhir. Dhe ndërsa ka një rrëmujë të shtresave të reja 1, shtresave 2 dhe aplikacioneve DeFi, ka më shumë se gjasa të njëjtat projekte nga cikli i fundit të vazhdojnë të përfitojnë nga zhvillimet e reja që ecin përpara.
Shkalla e përgjithshme e ndryshimit në krye të industrisë po ngadalësohet. Më shumë se 80% e kriptomonedhave në top-200 nuk u vendosën fare në janar 2018. Midis majave të 2018 dhe 2021, kjo shifër ra në 66%.
Krahasimi i sotëm me nëntorin 2021 tregon vetëm 77 kriptovaluta të ndryshme që tani janë në top 200. Pra, gati dy të tretat e top-200 aktuale ishin gjithashtu në top-200 pasi tregjet arritën kulmin në 2021.
Vetëm një tjetër shenjë se tregu po piqet – edhe me gjithë marrëzinë e tij.
- David Canellis
Puna
HSBCKa një lojë të re tokenizimi. Banka tani po ofron një token të përqendruar në shitje me pakicë, të mbështetur në ar Hong Kong, sipas South China Morning Post.
Një gjykatës amerikan hodhi një padi të propozuar kundër grupit Apple, Inc. mbi sjelljen e supozuar anti-konkurruese të gjigantit kompjuterik ndaj pagesave të aplikacioneve kripto, raporton Law360.
Collider bisedoi me aktorët dhe ekuipazhin e Kuletë e Ftohtë, një thriller i ri me temë kripto, që debutoi së fundmi në SXSW. Filmi është “prezantuar” nga Njëmbëdhjetë oqeanit drejtor Steven soderbergh.
Point72 Sipërmarrjet, firma investuese e themeluar nga miliarderi Steve Cohen, po mbështet një startup blockchain të fokusuar në titujt e automjeteve. Champ Titles mblodhi 18 milionë dollarë, raporton Bloomberg.
Miniera të fortifikuara është paditur nga një grup mjedisor në Pensilvani, raporton Reuters.
Rifi i mëngjesit
Blast ndoshta do ta preferonte nëse do të ndalonit së kërkuari që të rikthejë zinxhirin.
Për fat, kushdo qoftë vodhi 97 milionë dollarë nga projekti NFT Munchables i ktheu fondet.
Nuk ka nevojë që Blast, i cili u lançua në fillim të këtij viti, të tregojë se si është bërë salsiçe duke e kthyer librin e saj para hakimit. Dhe nuk ka nevojë të zhvillohen kontrata inteligjente miliarda dollarëshe në fluturim - nga të gjitha llogaritë një përpjekje për zbardhjen e gishtave.
Shtresa 2 mund të jetë e keqe e nevojshme për të shkallëzuar Ethereum, por incidente ngjitëse si këto do të përsëriten në të ardhmen e afërt.
Ethereum u largua me zhbërjen e hakimit të DAO gati një dekadë më parë pa e rikthyer teknikisht zinxhirin. Por ishte një ngjarje thellësisht e diskutueshme - dhe rrjedhimore -.
Duket e pamundur që prodhimi aktual i shtresave-2, i cili përfshin L2 gjithnjë e më popullor të Coinbase, Base, mund të shmangë përgjithmonë përkuljen e çdo fuqie të modalitetit perëndimor që ata zotërojnë.
- David Canellis
Mos e humbisni historinë tjetër të madhe – bashkohuni me buletinin tonë të përditshëm falas.
Burimi: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin