Avraham Eisenberg - një burrë nga Porto Riko - është vendosur të përballen me akuza në a Salla e gjyqit të qytetit të Nju Jorkut pasi dyshohet se thirri një skemë mashtrimi kriptosh që i kushtoi investitorëve më shumë se 110 milionë dollarë.
Avraham Eisenberg përballet me 40 vjet burg
Mashtrimi në fjalë njihet si Mango Markets, dhe besohet se Eisenberg manipuloi çmimet e aktiveve të ndryshme dhe kontratave të së ardhmes për t'u dhënë klientëve dhe tregtarëve idenë se portofolet e tyre po rriteshin. Në kohën e shkrimit, Eisenberg po përballet me 40 vjet në një burg federal.
Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. shpjegoi në një deklaratë:
Shfrytëzimi i platformave të financave të decentralizuara është kufiri i ri i krimeve financiare të shkollave të vjetra, në të cilat kriminelët abuzojnë me teknologjitë në zhvillim për përfitimet e tyre personale. Me këtë prokurori, divizioni penal po dërgon mesazhin se pa marrë parasysh mekanizmin e përdorur për të kryer manipulime dhe mashtrime në treg, ne do të punojmë për të kërkuar llogari përgjegjësit.
Mango Markets u rrëzua nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ), i cili kohët e fundit pati një dorë në sjelljen rrëzimin e një shkëmbimi të paligjshëm të kriptove i vendosur në Kinë dhe i themeluar nga një sipërmarrës rus. Besohet se bursa merrej me tregti të paligjshme në vlerë prej 700 milionë dollarësh.
Shtimi i fyerjes ndaj lëndimit ishte insinuata pasuese që Binance - lehtësisht shkëmbimi më i madh dhe më i popullarizuar i monedhës dixhitale në botë - mund të ketë ndihmoi firmën duke ruajtur njësitë e tij bitcoin. Thuhet se Binance mund të ketë ruajtur deri në gjysmën e BTC-së së paligjshme që kaloi nëpër platformë.
Michael J. Driscoll – ndihmësdrejtori i zyrës në terren të FBI-së në Nju Jork – përmendi:
I pandehuri dyshohet se ka ekzekutuar një skemë përmes së cilës ai fitoi me mashtrim mbi 100 milionë dollarë kriptomonedhë. FBI-ja është e përkushtuar për të mbrojtur integritetin e të gjitha tregjeve financiare dhe do të sigurojë që çdo individ që dëshiron të shfrytëzojë një të tillë të mbahet përgjegjës në sistemin e drejtësisë penale.
Eisenberg aktualisht përballet me një akuzë të mashtrimit të mallrave, së bashku me një akuzë të mashtrimit me tela dhe një akuzë tjetër të manipulimit të mallrave. Akuza e parë parashikon një dënim maksimal prej dhjetë vjetësh, ndërsa e dyta 20 dhe e treta dhjetë.
Krimi po bëhet gjithnjë e më i madh
Krimi kripto është bërë mjaft i madh në javët dhe muajt e fundit. Një tjetër mashtrim i kriptove që u rrëzua kohët e fundit u quajt Monedha ime e madhe. Themeluesi dhe kreu ekzekutiv i platformës - Randall Crater - ishte dënuar me tetë vite burg pasi thuhet se ka gënjyer si klientët ashtu edhe investitorët dhe duke përdorur paratë e tyre për të financuar një mënyrë jetese luksoze.
Një skenar i ngjashëm u pa me atë tashmë të zhdukur shkëmbimi i kriptove FTX. Themeluesi i saj - Sam Bankman-Fried - është në pritje të gjykimit për gjoja se ka përdorur fondet e klientëve për të shlyer kreditë për kompaninë e tij tjetër Alameda Research dhe për të investuar në pasuri të paluajtshme luksoze Bahamiane.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/