kripto

Australianët u zbuluan si objektivat kryesorë të sindikatës së mashtrimit të kriptove izraelite

02/25/2023
Lajme Bitcoin Ethereum

Banorët australianë janë identifikuar si objektivat kryesorë të një rrjeti të sofistikuar të mashtruesve të qendrave të thirrjeve të kriptomonedhave – që dyshohet se drejtohen nga bosët e krimit me bazë në Izrael. 

Dëshmitë e zbuluara pas një bastisjeje në shkallë të plotë të katër qendrave telefonike serbe dhe 11 rezidencave nga autoritetet serbe, gjermane, bullgare dhe qipriote zbuluan se australianët ishin ndër vendet kryesore të shënjestruar. Lajmi erdhi nga një raport i 23 shkurtit nga The Australian.

Bastisjet panë pesëmbëdhjetë persona të arrestuar dhe 1.46 milionë dollarë në kriptovaluta u sekuestruan.

Sipas raportit, mashtruesit nga këto qendra telefonike dyshohet se kanë përdorur reklama në mediat sociale për të joshur viktimat dhe për të ofruar mundësi premtuese investimi me kthime fitimprurëse.

Firmat private të hetimit i thanë gazetës se australianët ishin veçanërisht të kërkuar nga mashtruesit për shkak të pasurisë së tyre relative dhe një historie të supozuar të përpjekjeve të dobëta hetimore nga autoritetet federale dhe shtetërore:

"Pasuria e Australisë e kombinuar me një histori të gjatë të autoriteteve shtetërore dhe federale që nuk kanë dëshirë ose nuk janë në gjendje të hetojnë mashtrimin e investimeve në internet, e ka bërë vendin një rosë të ulur për sindikatat ndërkombëtare të krimit pas mashtrimeve."

Mark Solomons, hetues i lartë në IFW Global, një firmë private e inteligjencës, shpjegoi se për shkak se shumë australianë janë "miqësorë" dhe "mendjehapur", ata kanë më shumë gjasa të ndjekin marrëdhëniet në internet - veçanërisht "nëse shtypen butonat e duhur".

“Australia dhe Kanadaja konkurrojnë për vendin e parë. Janë vende të pasura me gjasa të ulëta për një hetim apo zbulim të disiplinuar.”

Solomons tha se shumica e kriptomonedhave të vjedhura po përdoren për të financuar stilin e jetesës luksoze të mashtruesit:

"Ka izraelitë që pasurohen shumë, shumë duke i zhveshur australianët dhe duke thithur kursimet e pensioneve dhe pensioneve nga ekonomia australiane."

“Po flasim për individë që fluturojnë me avionë privatë, të cilët kanë pasuri të konsiderueshme, pasuri të paluajtshme, makina të bukura dhe para. Ata po udhëtojnë lirshëm nëpër botë, po blejnë jahte,” shtoi Solomons.

Ndërsa Europol ka raportuar se 3.1 milionë dollarë janë vjedhur nga operacioni shumëkombësh, ata besojnë se shifra e vërtetë “mund të jetë në qindra milionë euro”.

Related: Australia forcon rojet e kriptove në planin 'me shumë faza' për të luftuar mashtrimet

Krahasuar me kombet e tjera "me burime të mira", Solomons i kërkoi qeverisë australiane për të rritur përpjekjet e tij për zbatimin në nivel shtetëror, federal dhe ndërkombëtar për ta bërë shënjestrimin e investitorëve australianë më pak tërheqës për këta mashtrues.

Ndërsa disa raporte thonë se Australianët humbën deri në 2 miliardë dollarë nga mashtrimet e investimeve në vitin 2021, Komisioni Australian i Konkurrencës dhe Konsumatorit (ACCC) raportoi se Australianët kishin humbur 323.7 milionë dollarë, gjë që u rrit me 75.6% në 568.6 milionë dollarë në 2022. sipas në bazën e të dhënave Scamwatch të mbikëqyrësit të konsumatorit.

221 milionë dollarë nga këto humbje nga mashtrimi erdhën nëpërmjet përdorimit të pagesave kripto, sipas ACCC.

Shuma (në dollarë australianë) e humbur dhe numri i raportimeve për shkak të mashtrimeve: Burimi: Scamwatch.

Viktimat kanë humbur gjithashtu 53.4 milionë dollarë shtesë në muajin e parë të 2023.

Për të luftuar këtë çështje, Komisioni Australian i Investimeve të Letrave me Vlerë lëshoi ​​një listë nga "10 mënyrat kryesore për të dalluar një mashtrim kripto" në nëntor për të rritur ndërgjegjësimin për këtë çështje.

Në korrik 2022, ACCC filloi gjykimin e a shërbimi i sigurisë kibernetike që shkatërron automatikisht faqet e internetit të mashtrimit. Prova pa sukses të hershëm, me disa faqe të mashtrimit të kriptove që u hoqën jashtë linje relativisht shpejt.