Ndihmësdrejtori David Smith USSS sekuestroi mbi 102 milionë dollarë në Crypto që nga viti 2015: Zyrtare 

Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara (USSS) ka sekuestruar mbi 102 milionë dollarë në kriptovaluta gjatë hetimeve në rastet kriminale dhe mashtrimi që nga viti 2015, tha David Smith, Ndihmës Drejtor i Hetimeve. Smith drejton krahun hetues global të USSS me 161 zyra dhe mbi 3,000 punonjës. 

Për të gjurmuar transaksionet e paligjshme të monedhës dhe goditjen ndaj tyre, agjentët dhe analistët e Shërbimit Sekret të SHBA-së monitorojnë rrjedhën e bitcoin dhe aseteve të tjera dixhitale në rrjete të ndryshme blockchain, informoi ai. Në total, 254 raste të lidhura me kriptovalutat u hetuan nga agjencia gjatë periudhës, Oficeri i Shërbimit Sekret tha CNBC. 

“Kur ndjek një portofol të monedhës dixhitale, nuk është ndryshe nga një adresë emaili që ka disa identifikues të ndërlidhur… Dhe sapo një person dhe një person tjetër të kryejnë një transaksion dhe ky të hyjë në zinxhirin e bllokut, ne kemi mundësinë të ndjekim atë adresë emaili ose adresën e portofolit, nëse dëshironi, dhe gjurmoni atë përmes blockchain.” 

Mashtrimi me një shtrirje kripto

Në një rast që përfshinte 900 shtetas të SHBA-së si viktima, ekipi i hetuesve të Smith punoi me policinë rumune për të zbërthyer mashtrimin. Ishte një rast i disa artikujve luksoz inekzistent që shiteshin në ankande dhe faqet e shitjes me pakicë përmes reklamave të rreme.

Gjatë blerjes, klientëve u dërgoheshin fatura false në emër të kompanive me reputacion. Paratë e marra nga viktimat u konvertuan në asete dixhitale, shpjegoi Smith. Ai ilustron sesi mashtrimi i modës së vjetër po përdor tani kriptomonedhën për të fshehur paratë, aludoi ai.  

 “Një nga gjërat në lidhje me kriptomonedhën është se ajo lëviz paratë me një ritëm më të shpejtë se formati tradicional… Ajo që kriminelët duan të bëjnë është të turbullojnë ujërat dhe të bëjnë përpjekje për të turbulluar aktivitetet e tyre. Ajo që duam të bëjmë është ta gjurmojmë atë sa më shpejt që të mundemi, në mënyrë agresive sa të mundemi, në një mënyrë lineare.” 

Një modus operandi popullor i kriminelëve të kriptomonedhave është transferimi i bitcoin-it të vjedhur ose kriptomonedhave të tjera në monedha të qëndrueshme për të shmangur paqëndrueshmërinë e tregut, tha agjenti i Shërbimit Sekret.   

Hetimi USSS në fondin e bananeve

Në një rast të raportuar nga CryptoPatato në gusht 2020, USSS ekzekutohet një urdhër sekuestrimi për 482 bitcoin dhe 1.7 milionë USDT nga një mbret i supozuar i një skeme Ponzi. Sipas detajeve, një skemë e quajtur Banana Fund, një platformë crowdfunding me kriptomonedhë për startup-et, mori investime nga investitorë të zakonshëm për aksione në fond.

Më vonë, administratori i fondit pretendoi se skema kishte dështuar dhe ai do të kthente 557 bitcoin dhe 1.73 milion USDT që kishte marrë nga investitorët. Por viktimat i janë drejtuar USSS duke thënë se administratori nuk ua ka kthyer investimet. Në vend të kësaj, ai nxori 100 bitcoin nga fondi për përdorim personal.

Pas hetimit të saj, agjencia ishte në gjendje të gjente 482 bitcoin dhe 1,721,868 USDT në një llogari kriptomonedhe të lidhur me administratorin e Fondit Banana. Ajo ekzekutoi një urdhër sekuestrimi për monedhat dixhitale të gjetura. 

Në tetor 2021, Byroja Federale e Hetimit (FBI), me ndihmën e Policisë izraelite, arrestuar 26 izraelitë të dyshuar për përfshirjen e tyre në një skemë kriptofondi. 

Imazhi i veçuar me mirësjellje të OutlookIndia