Disa persona janë arrestuar nën akuzën që kanë të bëjnë me tre të veçanta raste të mashtrimit të kriptove, njëra prej të cilave mund të ketë përfshirë mashtrimin më të madh të tokenit të pandryshueshëm (NFT) deri më sot. Deri në 130 milionë dollarë fonde dixhitale ka të ngjarë të jenë vjedhur.
Pse është kaq i zakonshëm mashtrimi kripto?
Një nga personat e akuzuar për mashtrim kriptosh përfshin 26-vjeçarin Le Anh Tuan nga Vietnami. Ajo u akuzua në Kaliforni për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrim me televizor dhe komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash mbi atë që quhet skema e Baller Ape Club, e cila mund të ketë përfshirë një sërë NFT-sh të rreme.
Shenjat e Baller Ape Club duket se janë pjesë e një tërheqjeje klasike të qilimit. Skenari po bëhet mjaft i zakonshëm dhe përfshin një person ose grup njerëzish që zhvillojnë një projekt ose shërbim të ri të monedhës dixhitale ku të tjerët mund të investojnë. Projekti në fjalë shkon nga disa cent në disa dollarë gjatë disa ditëve. dhe duket sikur po merr tërheqje të rëndë.
Megjithatë, pikërisht kur gjërat janë duke u nisur, krijuesit e nxjerrin qilimin nga poshtë projektit dhe ikin me fondet që investitorët e hershëm kanë zhytur në të. Ata ia dalin me paratë dhe angazhohen në stile jetese luksoze në një vend të huaj, ndërsa ata që i vendosin dollarët e tyre të fituara me vështirësi në tokenë përfundojnë me ego të shtypur dhe xhepa bosh.
Në kohën e shtypit, Tuan po përballet me 40 vjet burg. Një rast i veçantë përfshin një firmë të njohur si Shërbimet e Infrastrukturës së Blockchain Titanium. Pronari i firmës - 54-vjeçari Michael Alan Stollery nga Reseda, Kaliforni - po akuzohet për një akuzë të mashtrimit të letrave me vlerë në lidhje me ofertën fillestare të fundit të monedhës së ndërmarrjes (ICO).
Besohet se Stollery i gënjeu investitorët se ku do të vendoseshin paratë dhe se me cilat firma ishte partnere ndërmarrja. Stollery deklaroi se firma e tij kishte marrëdhënie me Apple, Disney dhe Bordin e Rezervës Federale të SHBA, por duket se kjo nuk ishte e vërtetë. Besohet se deri në 21 milionë dollarë fonde u morën nga tregtarët dhe Stollery tani përballet me 20 vjet burg.
Një rast i tretë përfshin një burrë të quajtur David Saffron – 49 vjeç dhe nga Las Vegas, Nevada – i akuzuar në Kaliforni për mashtrim me tela dhe pengim të drejtësisë pasi u pretendua se ai përdori platformën e tij të kriptove Circle Society për të mbledhur deri në 12 dollarë. milion nga investitorët për të tregtuar potencialisht paratë e tyre në tregjet e të ardhmes dhe të mallrave. Ryan L. Korner – një agjent special me Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme (IRS) – thotë se paratë u përdorën në vend të kësaj për t'u përfshirë në një mënyrë jetese luksoze.
Përdorimi i parave për arsye personale
Ai komentoi:
Z. Saffron po operonte një skemë të paligjshme Ponzi për të mashtruar investitorët viktima dhe i përdorte fondet për përfitimin e tij personal.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-tree-crypto-fraud-cases/