Në gjysmën e parë të nëntorit, kur ndodhi shpërthimi i shkëmbimit të kriptove FTX, Alameda Research tërhoqi pothuajse të gjitha fondet e saj nga portali FTX.US.
Kjo u zbulua disa ditë më parë nga firma analitike në zinxhir Arkham.
Pas 6 nëntorit, Alameda tërhoqi vetëm argumentet e qëndrueshme në USD, BTC të mbështjellë ose Ether nga FTX US.
Nga 204 milionë dollarët e tërhequr:
38.06 milion dollarë ishte në BTC (18.7%)
49.39 milion dollarë ishte në ETH (24.2%)
116.52 milionë dollarë ishin në stalla të shprehura në USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Nëntor 25, 2022
Në total, Alameda Research thuhet se tërhoqi rreth 204 milionë dollarë.
Shpërthimi i shkëmbimit të kriptove FTX
Kronologjia e shpërthimit të FTX përshkruhet mirë nga trendi në tregjet e kriptove të çmimit të tokenit të tij FTT.
Deri më 5 nëntor nuk kishte asnjë shenjë kolapsi, dhe çmimi ishte rreth 25.5 dollarë.
Shenjat e para filluan të shfaqen më 6 nëntor, kur çmimi filloi të binte për shkak të thashethemeve për falimentim të mundshëm, derisa arriti në 22 dollarë më 7 nëntor.
Sipas zbulimit të Arkham, Alameda Research ishte ndoshta në dijeni të problemeve të vazhdueshme, aq sa në atë kohë kishte tërhequr tashmë fonde të konsiderueshme të mbajtura në kuletat FTX.US.
E megjithatë pikërisht në ato ditë, CEO Caroline Ellison iu përgjigj publikisht Drejtorit Ekzekutiv të Binance duke thënë se ata ishin gati të blinin të gjitha argumentet FTT me 22 dollarë.
Të nesërmen, më 8 nëntor, FTX filloi të kishte probleme me tërheqjet, të cilat më pas u pezulluan dhe çmimi i FTT u rrëzua papritmas në pak më shumë se 4 dollarë. Të nesërmen FTX pranoi publikisht se kishte pezulluar tërheqjet për një kohë të pacaktuar dhe çmimi ra përsëri në 2 dollarë. Aktualisht, shenja FTT vlen rreth 1.3 dollarë.
Kërkimi Alameda
Tërheqjet e Alameda të vërejtura nga Arkham tregojnë se ka shumë të ngjarë që përpara se të fillonte shpërthimi, ekipi menaxhues e kishte kuptuar tashmë se diçka nuk ishte në rregull, ose të paktën që rreziqet ishin bërë të rëndësishme.
Alameda Research është një kompani e themeluar gjithashtu nga Sam Bankman-Fried (SBF), pra, bashkëthemeluesi dhe CEO i FTX, vetëm dy vjet më parë.
Në të vërtetë, ajo u krijua në vitin 2017 si shoqëri tregtare dhe më pas me kalimin e kohës filloi të përfshihej edhe në investime. Pra, ishte kompania në grupin e kryesuar nga SBF që supozohej të ishte përgjegjëse për gjenerimin e fitimeve përmes spekulimeve dhe investimeve.
Marrëdhënia me FTX ishte shumë e ngushtë, jo vetëm për faktin se ata ndanin të njëjtin themelues, por edhe për shkak të bashkëpunimit të ngushtë biznesor mes dy kompanive, gjë që dëshmojnë shumë transaksione të mëdha financiare që u bënë mes tyre.
Kështu që nuk është absolutisht për t'u habitur që Alameda mbajti më shumë se 200 milionë dollarë në kriptovaluta dhe argumente në kuletat e FTX.
Ajo që të habit, megjithatë, është fakti se ai i tërhoqi ato pikërisht në ditët e kolapsit.
Për më tepër, vlen të përmendet se në vend të kësaj, në ditët në vijim, kuletat e FTX u zbrazën nga një hak i supozuar që mori 600 milionë dollarë të tjerë.
Destinacioni i fondeve të tërhequra
Arkham zbuloi gjithashtu se ku u dërguan 204 milionët e tërhequra nga Alameda.
BTC në fakt u tërhoq si WBTC (Bitcoin i mbështjellë) dhe u dërgua në portofolin tregtar të kompanisë WBTC.
Nga ETH e tërhequr, pjesa më e madhe e saj u dërgua në FTX. com, që është shkëmbimi ndërkombëtar i grupit, ndërsa rreth një e katërta u dërgua në një portofol tregtar.
Pjesa dërrmuese e monedhave të qëndrueshme të tërhequra, në total rreth 106 milionë, u dërguan gjithashtu në FTX.com, ndoshta me synimin për të ndihmuar shkëmbimin ndërkombëtar të përballet me shpërthimin e mundshëm të kërkesave për tërheqje.
Vlen të theksohet se problemi i falimentimit ishte konkretisht me shkëmbimin e tyre ndërkombëtar dhe jo atë të tregut amerikan FTX.US.
Kështu, Alameda tërhoqi 204 milionë nga FTX.com, dhe prej tyre më shumë se gjysma (142 milionë) u dërguan në FTX.com.
Vlen të përmendet se në vend të kësaj, 10 milionë USDT iu dërguan Binance. Në atë kohë, Binance ishte ende një partner i FTX.
Hetimi i autoriteteve për falimentimin e shkëmbimit të kriptove FTX
Ndërkohë, hetimet nga autoritetet Bahamiane vazhdojnë.
Në fakt, si FTX ashtu edhe Alameda Research kishin selinë në Bahamas, kështu që autoritetet po merren me falimentimin.
Në krye të çështjes është Prokurori i Përgjithshëm Ryan Pinder, i cili gjithashtu hodhi poshtë fajin për aferën që i atribuohet vendit të tij.
Agjencia kryesore qeveritare që trajton rastin është Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas (BSC), dhe rasti është një nga rastet më të mëdha të falimentimit që ka ndodhur në Bahamas.
Për më tepër, Pinder citoi gjithashtu një artikull lajmesh nga 2 nëntori që ishte i pari që spekulonte mbi paaftësinë e mundshme të FTX, veçanërisht për shkak të huave të paskrupullta të marra nga Alameda duke përdorur tokenat FTT si kolateral.
Megjithatë, vetë Alameda Research nuk bie nën juridiksionin e Bahamas, pasi nuk ka një zyrë të regjistruar në vend, edhe pse do të duhet t'u përgjigjet autoriteteve lokale nëse ka kryer keqbërje në Bahamas. FTX kishte edhe selinë e saj të regjistruar në vend, përveç selisë së saj operative.
Sipas Pinderit, hetimi është ende në fazat fillestare, dhe është një hetim shumë kompleks. Kështu që mund të duhet pak kohë përpara se të arrihen përfundime.
Ndjenjë negative
Në një skenar të tillë nuk është për t'u habitur që, siç zbulon James Farfalla, ndjenja në tregjet e kriptove është ende negative.
Në të vërtetë, gjatë javës së kaluar, produktet e investimeve në aktivet dixhitale kanë parë dalje në total prej 23 milionë dollarësh, me dalje nga pozicionet e gjata që mbizotërojnë. Stoqet e kompanive blockchain panë gjithashtu dalje prej 13 milionë dollarësh.
Shpërthimi i FTX ka zhdukur çdo shpresë për një rritje në tregjet e kriptove në një afat të shkurtër, megjithëse në terma afatmesëm dhe afatgjatë ende ekziston njëfarë optimizmi.
Burimi: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/