Themeluesi i AirBit Club, një skemë "Ponzi" e minierave të shpërblimeve të bllokut që mblodhi mbi 100 milionë dollarë nga investitorët, është dënuar me 12 vjet burg. Pablo Renato Rodriguez u urdhërua gjithashtu të humbiste mbi 165 milionë dollarë në para dhe BTC.
Bashkëthemeluesi i skemës globale të kriptomonedhave Ponzi "AirBit Club" dënohet me 12 vjet burg https://t.co/FNqn4ZBfnW
— Prokurori i SHBA SDNY (@SDNYnews) Shtator 26, 2023
E themeluar në vitin 2015, AirBit Club joshi investitorët me premtimin e kthimeve pasive, të garantuara ditore, të krijuara me sa duket nga miniera dhe tregtimi i shpërblimeve të bllokut të aseteve dixhitale. Anëtarësimet u blenë me para në dorë, pas së cilës investitorëve iu dha akses në një portal online përmes të cilit ata mund të monitoronin fitimet e tyre.
Siç zbuloi Departamenti Amerikan i Drejtësisë, portali ishte manipuluar nga themeluesit; ndërkohë që investitorët panë 'fitimet' e tyre të rriteshin, nuk po bëhej asnjë minierë apo tregtim. Në vend të kësaj, themeluesit i kanalizuan paratë për të blerë makina luksoze, bizhuteri të shtrenjta, shtëpi luksoze dhe financimin e ekspozitave dhe takimeve ekstravagante për të rekrutuar më shumë viktima.
Investitorët që tentuan të tërhiqnin fitimet e tyre u përballën me justifikime, vonesa dhe tarifa që, në disa raste, arrinin në 50% të shumës së kërkuar të tërheqjes. Të tjerëve u mbyllën llogaritë për shkak të "ekzekutimit të rezervës së qëndrueshmërisë financiare, politikës nr. 34 të kushteve dhe kushteve të AirBit Club, për shkak të krizës ekonomike dhe financiare të shkaktuar nga (COVID-19). Kjo politikë nuk ekzistonte kur investitorët u regjistruan, thotë DoJ.
Rodriguez u dënua me 12 vjet burg nga Gjykata e Qarkut për Distriktin Jugor të Nju Jorkut. Ai u dënua më tej me tre vjet lirim të mbikëqyrur dhe me 65 milionë dollarë konfiskim.
40-vjeçari Irvine, banor i Kalifornisë, gjithashtu duhet të konfiskojë sende të ndryshme në posedim të tij, duke përfshirë 3800 BTC, me vlerë mbi 101 milionë dollarë. Sendet e tjera përfshijnë një milion dollarë të mbajtur në ruajtje për blerjen e një avioni personal, rezidencën e tij në Kaliforni dhe 900,000 dollarë para të gatshme të sekuestruara nga shtëpia e tij.
“Rodriguez është një nga shembujt e shumtë të kohëve të fundit të individëve që shfrytëzojnë kriptovalutat për të kryer mashtrime dhe dënimi i sotëm duhet të pengojë këdo që mund të tundohet të mashtrojë të tjerët me premtime të rreme për investime në kriptomonedhë,” komentoi avokati amerikan Damian Williams.
Tre bashkëpunëtorë të tjerë - Gutemberg Santos, Cecilia Milan dhe avokati Scott Hughes - janë deklaruar fajtorë për mashtrim dhe pastrim parash, me një dënim maksimal prej 20 vjetësh. Dënimi i tyre është më 3 tetor.
DD e SHBA ka vazhduar të godasë krimin 'kripto', duke ndjekur mashtruesit e 'jakës së bardhë' si Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky dhe kriminelët më pak të njohur.
Në gusht, ajo iu afrua përfundimit të grabitjes më të madhe të aseteve dixhitale pasi çifti i Nju Jorkut, Ilya Lichtenstein dhe Heather Morgan u deklaruan fajtorë për pastrimin e 4.5 miliardë dollarëve të vjedhura nga Bitfinex në 2016.
Shikoni: Gorilla Pool ofron zgjidhje nga fundi në fund për minierat ASIC
I ri në blockchain? Shikoni seksionin Blockchain për fillestarët e CoinGeek, udhëzuesi më i fundit i burimeve për të mësuar më shumë rreth teknologjisë blockchain.
Burimi: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/