97% e hakimeve të kriptove ishin kundër projekteve DeFi: Raporto

Firma e analistëve të Blockchain Chainalysis publikoi një raport të ri të fokusuar në aktivitetet e paligjshme që ndodhin në blockchains, duke vënë në dukje se protokollet DeFi janë objektivi më i popullarizuar që hakerët priren të ndjekin dhe se pastrimi i parave në hapësirë ​​është rritur në dy vitet e fundit.

DeFi si objektivi kryesor i hakerëve

Që kur DeFi Boom ndodhi në verën e vitit 2020, transaksionet e paligjshme DeFi janë rritur në mënyrë të qëndrueshme. Pastrimi i parave dhe hakerimi i DeFi kanë qenë dy aktivitetet kryesore kriminale në protokolle të tilla, Chainalysis' raportojnë tregon.

Në total, 1.7 miliardë dollarë pasuri dixhitale u vodhën nga autorët në vitin 2022, me 97% të ardhur nga protokollet DeFi. Fshehja erdhi kryesisht nga dy vjedhje alarmante: 600 milion dollarë Thyerja e urës së Roninit në fund të marsit dhe sulmi Wormhole prej 320 milionë dollarësh në shkurt. Raporti nënvizoi se, që nga viti 2022, shumica e fondeve të vjedhura – mbi 840 milionë dollarë – u kanë shkuar hakerëve me lidhje me Korenë e Veriut.

Përveç hakerimit, pastrimi i parave i kryer përmes DeFi gjithashtu është rritur vazhdimisht gjatë viteve të fundit, me protokollet DeFi që marrin 69% të fondeve të bazuara në kripto të lidhura me aktivitete kriminale.

Raporti ia atribuoi natyrën e shumicës së protokolleve të tilla – duke i lejuar përdoruesit të shkëmbejnë një shenjë me një tjetër – vështirësisë për të gjurmuar lëvizjen e aseteve dixhitale. Gjithashtu, mungesa e kërkesave të KYC për shumicën e projekteve DeFi i ka bërë ato më joshëse për kriminelët.

Raporti përdori shembullin e grupit famëkeq Lazarus të lidhur me Korenë e Veriut, i cili pastroi kriptovaluta me vlerë 91 milionë dollarë vitin e kaluar në disa protokolle. Grupi thuhet se shkëmbeu argumentet e vjedhura me ETH dhe BTC, i transferoi ato në llogaritë në shkëmbimet e centralizuara dhe më pas i hoqi aktivet.

NFT Wash Trading

Një tjetër dalje e dukshme në raport u përqëndrua në NFT Wash Trading - një formë e manipulimit të tregut që fryn artificialisht një aktiv jolikuid. Kuletat e kontrolluara nga e njëjta njësi ekonomike mund të tregtojnë NFT në mes, duke u dhënë pjesëmarrësve të tregut një perceptim të gabuar se kërkesa për aktivin është më e lartë se niveli i tij aktual.

Raporti identifikoi një shembull që ka gjeneruar mbi 650,000 WETH në vëllimin e transaksioneve përmes manipulimit. Ai deklaroi se incidentet ndodhën në të njëjtën platformë sepse tregu paguante shpërblime nxitëse për tregtimin e NFT-ve në formën e tokenit vendas të platformës.

Përdoruesit mund të fitojnë argumente shtesë thjesht duke kryer transaksione më shpesh ndërmjet llogarive. Ndërkohë, mbledhësit e NFT mund të mashtrohen duke besuar se tregu ka më shumë aktivitet transaksionesh sesa ka.