6 vjet burg për sipërmarrësin e Arizonës për ofrimin e shërbimeve bankare në hije për shkëmbimet e kriptove

Një hetim i përbashkët nga Skuadra e Pastrimit të Parave të FBI-së dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme-Hetimet Kriminale çoi në një dënim me 75 muaj burg për sipërmarrësin 64-vjeçar nga Arizona, Reginald Fowler. 

Një ish-bashkëpronar i ekipit profesionist të futbollit amerikan Minesota Vikings, Fowler i është kërkuar gjithashtu nga gjykata të paguajë një konfiskim prej 74.02 milionë dollarë dhe kthimin prej 5.31 milionë dollarë për Shoqatën e Futbollit Amerikan (AAF), një futbolli amerikan jetëshkurtër. liga e vogël. 

Prokuroria drejtohej nga Njësia e Pastrimit të Parave dhe Ndërmarrjeve Kriminale Transnacionale e Prokurorisë së Shteteve të Bashkuara. 

Ofrimi i shërbimeve bankare në hije

Damian Williams, Zyra e Prokurorit të SHBA, Distrikti Jugor i Nju Jorkut (SDNY)) në një PR më 5 qershor, tha Fowler përpunoi gati 750 milionë dollarë transaksione për shkëmbimet e kriptomonedhave që vepronin si një procesor pagese ndërsa kompania e tij Global Trading Solution nuk kishte një licencë për biznesin e transmetimit të parave siç kërkohet nga ligjet federale të SHBA. Ndërsa e bëri këtë, ai gjithashtu gënjeu bankat amerikane.  

“FOWLER udhëzoi gjithashtu individë të tjerë që të përfshinin informacion të rremë mbi udhëzimet e transfertave bankare për të mashtruar më tej bankat për natyrën e biznesit të GTS. Në më pak se dhjetë muaj, FOWLER përpunoi afërsisht 750 milionë dollarë në transaksione kriptomonedhash në monedha të ndryshme, "tha PR nga zyra e Prokurorit.  

Mashtrimi i Ligës Amerikane të Futbollit 

Ai u shpall gjithashtu fajtor për mashtrimin e Shoqatës së Futbollit Amerikan, në të cilën ai fitoi një pjesë të konsiderueshme duke investuar fondet e klientëve duke pretenduar se ato ishin pasuria e tij personale.

"Siç bëri kur hapi llogaritë bankare, FOWLER gënjeu drejtuesit e AAF, duke u thënë atyre se fondet në llogaritë bankare GTS rrjedhin nga investimet në pasuri të paluajtshme, si dhe nga kontratat e qeverisë dhe se dhjetëra miliona dollarë në llogaritë e GTS ishin aktive likuide. ai mund të përdorte për të investuar në AAF”, tha Williams. 

Pjesërisht, për shkak të gënjeshtrave të Fowler, AAF shpalli falimentimin në prill 2019. 

Përballja me krimet kripto

Duke pasur parasysh numrin në rritje të rasteve të krimeve dhe mashtrimeve të lidhura me kriptovalutat, Departamenti i Drejtësisë (DD) i SHBA formoi "Ekipin Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave" në shtator 2022. Prokurori i sigurisë kibernetike Eun Young Choi kryeson ekipin prej 150 prokurorësh.

Në maj ishte një burrë rus i ngarkuar nga DD, duke qenë pjesë e tre bandave të ransomware që fituan afro 200 milionë dollarë përmes sulmeve të ndryshme ransomware që synonin departamentet e policisë, spitalet dhe shkollat.