2023 vendos rekord për zbatimin e anti-kriptove nga SEC

Një raport i publikuar nga firma konsulente gjyqësore Cornerstone Research zbuloi se mbikëqyrësi më i lartë i letrave me vlerë në SHBA, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) solli gjithsej 46 raste të zbatimit të lidhura me kriptovalutat në vitin 2023.

Zbatimi i synuar në kripto nga SEC është rritur 53% nga viti 2022 dhe është më shumë se dyfishi i rasteve nga viti 2021. Deri në fund të vitit 2023, gjobat monetare kundër pjesëmarrësve në sektorin e kriptove në SHBA arritën në një vlerë marramendëse ~ 2.89 miliardë dollarë, nga të cilat 281 milionë dollarë amerikanë u paguan në tarifat e shlyerjes.

SEC nën kryesuesin Gary Gensler ka qenë i diskutueshëm për qasjen e tij 'rregullimi me anë të zbatimit' në menaxhimin e sektorit të kriptove. SEC, duket se ka vendosur që në vend të miratimit të ligjeve që krijojnë në mënyrë specifike kufijtë për kompanitë e kriptove për të operuar brenda, ato do të sjellin zbatim me padi që përshtaten gjerësisht në kuadrin ligjor ekzistues të kriptove për të zhvilluar ligjin rast pas rasti. Në mars 2023, Gensler shpjegoi “Zbatimi është një mjet, jo destinacion. Qëllimi është që pjesëmarrësit e tregut të jenë në përputhje me ligjet dhe rregullat për të mbrojtur 'klientët' tanë: investitorët amerikanë."

Shembujt më të shpeshtë të përmbarimit ishin mashtrimet dhe ofertat e paregjistruara të letrave me vlerë. Nga 46 veprimet përmbarimore, 57% ishin për mashtrim të supozuar, 61% ishin për letra me vlerë të pretenduara të paregjistruara dhe 37% pretenduan të dyja. Vetëm dy nga rastet kishin të bënin me tokenat e pandryshueshëm (NFT) dhe 37% ishin të lidhura me Ofertat Fillestare të Monedhave (ICO).

Në vitin 2023, SEC ndoqi dukshëm peshq shumë më të mëdhenj brenda hapësirës së kriptove duke lëshuar raste kundër firmave të mëdha të kriptove duke përfshirë Coinbase, Kraken, Terraform Labs dhe Tron. 

Në vitin 2023, duke shkruar për Global Legal Insights, autorë nga firma ligjore Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison shpjegojnë se veçanërisht në dy vitet e fundit, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) dhe qeveria e SHBA më shumë në përgjithësi, janë bërë më aktivë në zbatimin e ligjeve të sanksioneve të SHBA ndaj kompanive të kriptomonedhave.

Ata shkruajnë se aplikimi i sanksioneve nga qeveria amerikane ndaj sektorit të kriptove është 'i ri dhe ende në zhvillim' dhe ka të ngjarë që ai të vazhdojë të krijojë precedentë të rinj në afat të shkurtër. Këto përpjekje u formësuan nga urdhri ekzekutiv i kriptove të Presidentit Biden, i cili u kërkoi agjencive qeveritare të përgatisin raporte dhe rekomandime në lidhje me aspekte dhe rreziqe të ndryshme të paraqitura nga kripto.