Sipas një studimi të firmës analitike të blockchain Inca Digital, shkëmbimet e njohura të kriptove Huobi dhe KuCoin janë kritikuar për mosrespektimin e sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë si rezultat i pushtimit të saj në Ukrainë.
Inca Digital zbuloi se dy bursat kryesore nuk morën masa për të parandaluar bankat ruse të sanksionuara nga përdorimi i rrjeteve të tyre përkatëse peer-to-peer, raportoi Politico.
CEO i Inca Digital, Adam Zarazinski, deklaroi gjatë një interviste se këto transaksione përdorin shpesh Tether, një monedhë stabile që është nën hetimin e vet nga rregullatorët, dhe se kjo mund të jetë një shkelje e kufizimeve të SHBA dhe Evropës.
Shkëmbimet kryesore të kriptove nuk arrijnë të bllokojnë bankat ruse të sanksionuara
Kartat e debitit të bankave ruse u tha se ishin shfrytëzuar në shkëmbimet e kriptove.
Huobi dhe KuCoin u mundësojnë njerëzve të tregtojnë kripto duke përdorur karta debiti të lëshuara nga bankat e sanksionuara ruse, zbuloi një raport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@ biznesi) Shkurt 25, 2023
Zarazinski tha në citime nga Bloomberg:
“Tether përdoret shpesh nga rusët për të lëvizur para jashtë vendit, duke shtuar se përdoret absolutisht nga këto dy shkëmbime në veçanti për të ofruar shërbime kriptobankare për bankat ruse të sanksionuara.
Ai shtoi:
“Ne duam që kripto-ja jo vetëm të mbijetojë të gjitha gjërat që kanë ndodhur kohët e fundit, por të lulëzojë… por duam gjithashtu të shmangim aktorët e këqij dhe të rrisim industrinë me përgjegjësi.”
Huobi dhe KuCoin nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Një vit pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, lajmet tregojnë se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndaluar institucionet ruse dhe oligarkët nga sistemi financiar global vazhdojnë të jenë joefektive.
Imazhi: Crypto News
Binance mohon të metat e politikave
Qindra mijëra trupa nga të dyja palët janë vrarë dhe miliona gra dhe fëmijë ukrainas janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre si rezultat i luftës në vazhdim.
Raporti gjithashtu vë në dukje të metat e politikave me Binance, pasi kompania supozohet se u ofron përdoruesve rusë "mjete të ndryshme" për të blerë kriptomonedha në shkëmbimin e saj.
Kjo çështje vazhdon pavarësisht nga fakti se në mars të vitit të kaluar, Binance kufizoi depozitat fiat nga disa karta pagesash ruse.
Binance ka hedhur poshtë pretendimet. Shkëmbimi pohoi se zbaton në mënyrë rigoroze ligjet e njohjes së klientit tuaj (KYC) dhe se censuron komunikimin midis përdoruesve për të zbatuar gjobat.
Raporti zbuloi gjithashtu se këmbimi ByBit me bazë në Singapor u mundëson përdoruesve të konvertojnë rubla ruse në kriptovaluta nëpërmjet tregut të tij peer-to-peer dhe depozitave fiat.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1 trilion dollarë në grafikun e fundjavës | Grafiku: TradingView.com
Çfarë është KYC?
Rregulli Njih klientin tënd (KYC) urdhëron që bizneset të konfirmojnë identitetin e klientëve të tyre në mënyrë që të ndalojnë aktivitetet e paligjshme, duke përfshirë pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.
Përpara se të ofrojnë shërbime monetare, bizneset, duke përfshirë shkëmbimet e monedhave dixhitale, duhet të mbledhin dhe verifikojnë informacione personale nga klientët e tyre, duke përfshirë emrin, adresën, datën e lindjes dhe identifikimin e lëshuar nga qeveria. Ky rregull përdoret në një sërë sektorësh për të frenuar sjelljen mashtruese dhe të paligjshme.
-Imazhi i paraqitur nga TRT World
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/