17 Uebsajte të mashtrimit të kriptove të shënuara nga Rregullatorët e Kalifornisë

Një total prej 17 faqesh interneti të diskutueshme të kriptove, të cilat përfshijnë gjithashtu ndërmjetës të kriptove, janë shënuar nga Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit të Kalifornisë (DFPI). Këto faqe interneti besohet se kryejnë praktika mashtruese.

Paralajmërimi kundër këtyre 17 faqeve të internetit dhe ndërmjetësve të kriptove u kalua gjatë një periudhe prej dy ditësh pasi këto entitete kripto-shqiptare dukej se ishin përfshirë në mashtrime kundër konsumatorëve të Kalifornisë. Paralajmërimet janë lëshuar në Faqja e alarmit të konsumatorit më 27 dhe 28 dhjetor.

DFPI deklaroi:

DFPI u bën thirrje konsumatorëve të ushtrojnë kujdes ekstrem përpara se t'i përgjigjen çdo kërkese që ofron investime ose shërbime financiare. Për të kontrolluar nëse një ofrues investimi ose shërbimi financiar është i licencuar në Kaliforni

DFPI kishte përcjellë për herë të fundit njoftime në lidhje me mashtrimet e kriptove te konsumatorët të kujdesshëm në qershor 2022. Organi rregullator kishte lëshuar alarme për më shumë se 26 faqe interneti mashtruese të kriptove.

Përmbledhja përfshin këto faqe interneti mashtruese të kriptove

Paralajmërimet janë lëshuar për Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com dhe ZC Exchange, ndër faqet e tjera të internetit.

Jo vetëm kaq, por u zbulua se dy faqe të tjera interneti, eth-Wintermute.net dhe UniSwap LLC, po imitonin dy uebsajte të njohura të kriptomonedhave.

Për më tepër, është mjaft e pazakontë që DFPI të lëshojë kaq shumë paralajmërime në të njëjtën kohë, kjo mund të nënkuptojë potencialisht se mashtrimet e kriptove ishin në rritje deri në fund të vitit.

Organi rregullator përkatës kryesisht poston paralajmërime periodike që kanë të bëjnë me hetimet në kompani të ndryshme së bashku me shqetësimet që lidhen me disa incidente specifike.

Cilat janë dy mashtrimet më të supozuara kripto?

Siç u përmend më parë, DFPI lëshoi ​​për herë të fundit alarme në një vëllim të madh në qershor të këtij viti në përgjigje të ankesave të ndryshme nga qytetarët kundër ndërmjetësve dhe faqeve të internetit. Thuhet se konsumatorët kishin humbur rreth 2,000 deri në 1.2 milionë dollarë në rastet e mashtrimit.

Dy mashtrimet më të zakonshme përfshijnë 'mashtrimet e therjes së derrave' dhe 'Mashtrimet e skemës së tarifave paraprake'. Në rastin e mashtrimeve të therjes së derrave, një person ose një grup njerëzish krijojnë një identitet model dhe e bazojnë mashtrimin në marrëdhënie të rreme të krijuara kryesisht përmes mediave sociale.

Këto marrëdhënie mund të variojnë nga miqësitë në partneritete biznesi dhe madje edhe romancë. Mashtruesi zakonisht investon shumë kohë në ndërtimin e këtyre marrëdhënieve të rreme dhe më pas gradualisht kalon në biseda rreth mundësive të investimit, të cilat zakonisht karakterizohen si 'shumë të mira për të qenë të vërteta'.

Motivi pas kryerjes së një mashtrimi të tillë është të sigurohet që viktima më në fund të investojë në një faqe interneti kopjuese të një faqeje interneti të ligjshme, ose duke dërguar fonde në një adresë të dyshimtë portofol. Së bashku me 'mashtrimin e therjes së derrave' është një tjetër mashtrim i quajtur 'Skema e tarifave paraprake'.

Kjo taktikë përfshin aktorët e këqij që kërkojnë një shumë të madhe parash, të cilat janë tërheqje të rreme nga faqet e internetit të mashtrimit.

Kur viktima vendos të veprojë sipas tij, mashtruesit marrin menjëherë investimin fillestar së bashku me transaksionin e fundit dhe më pas ndërpresin çdo kontakt në atë çast.