Blockchain

Çfarë mund dhe nuk mund të bëjë analiza e blockchain për të gjetur fondet e munguara të FTX: CEO i Blockchain.com

12/20/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Themeluesi dhe CEO i Blockchain.com, Peter Smith, beson se analitika në zinxhir do të luajë një rol të rëndësishëm në gjetjen e fondeve të munguara FTX, megjithëse do të ketë kufizimet e veta.

Më 20 dhjetor, prezantuesja e Fox Business, Liz Claman, tha se pika e shitjes së blockchain ishte se i bën transaksionet e kriptove transparente dhe të gjurmueshme, duke i kërkuar Smith pyetjen se çfarë mund të gjurmonte në rastin e mungesës së fondeve të klientëve të FTX.

Smith tha se inteligjentët e blockchain kanë bërë tashmë pak punë në ndjekjen e gjurmës së parave, duke shtuar se në fakt mund të jetë sistemi bankar ku gjurma mund të bëhet e ftohtë:

“Gjëja më sfiduese për firmat [analitike të blockchain] që punojnë në këtë sot është kur paratë lëvizin jashtë zinxhirit dhe në sistemin bankar, sepse ato nuk janë më në gjendje ta gjurmojnë atë.”

Ai përmendi një shembull se kur Sam Bankman Fried ose bashkëpunëtorët blenë pasuri të paluajtshme pasi ato do të kishin origjinën nga një bankë. Këto asete do të ishte e vështirë të gjurmoheshin në FTX ose një blockchain pasi të largohen nga ekosistemi kripto, tha ai.

Intervistuesi pyeti gjithashtu nëse ishte përdorur bankingu në hije. Ky është një sistem i huadhënësve, ndërmjetësve dhe ndërmjetësve të tjerë të kredisë që veprojnë jashtë sferës së bankave të rregulluara tradicionale, të cilat mund të përdoren për të maskuar transaksionet.

Smith shpjegoi se për fondet ende në ekosistemin e kriptove, analizat në zinxhir do të jenë jashtëzakonisht të dobishme për likuiduesit në përpjekjet e tyre për të zgjidhur rrëmujën FTX "pasi ato janë të dhëna që nuk mund të ndryshohen ose ndryshohen".

Gjërat që mund të gjurmohen në zinxhir janë aty ku FTX dhe klientët e saj humbën paratë, si për shembull në tregtimin e basteve, bujqësinë e likuiditetit, ose ku i tërhoqën për investime në pasuri të paluajtshme ose sipërmarrje. Mund të përdoret gjithashtu për të parë se sa përdoruesit e kriptove kanë depozituar në FTX, shtoi ai.

"Shumë para u humbën në pozicionet tregtare ... pasuri të paluajtshme, investime kapitale sipërmarrëse ... e gjithë kjo ndodh jashtë ekosistemit të zinxhirit në kripto."

Në një zhvillim të ngjashëm, shefja e re financiare e FTX, Mary Cilia, tha në një seancë procedurale më 20 dhjetor se firma kishte mbi 1 miliard dollarë aktive të identifikuara.

Related: SBF nënshkruan dokumentet e ekstradimit, të vendosura për t'u rikthyer për t'u përballur me akuzat në SHBA

FTX thuhet se ka gjetur rreth 720 milionë dollarë në mjete monetare në institucionet financiare amerikane të autorizuara për të mbajtur fonde nga Departamenti i Drejtësisë. Cilia deklaroi se rreth 130 milionë dollarë mbaheshin në Japoni dhe 6 milionë dollarë mbaheshin për shpenzime operacionale. Ajo tha se pjesa më e madhe e 423 milionë dollarëve të mbetura në institucionet e paautorizuara të SHBA-së janë kryesisht në një ndërmjetës të vetëm, por nuk pranoi të elaborojë.

Prokurorët dhe likuiduesit kanë qenë duke kërkuar nëpër rrënojat e FTX duke u përpjekur të tërheqin deri në 8 miliardë dollarë mungojnë fondet e klientëve.