Një ekip studiuesish nga Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg botoi kohët e fundit një dokument që detajonte metodat që hetuesit dhe gjykatat mund të përdorin për të përcaktuar vlefshmërinë e të dhënave të deanonimizuara në blockchain Bitcoin (BTC).
Dokumenti paraprak i ekipit, "Skemat e Argumentimit për Deanonimizimin e Blockchain", paraqet një plan për kryerjen, verifikimin dhe paraqitjen e hetimeve për krimet që përfshijnë transaksionet e kriptomonedhave. Ndërsa punimi fokusohet në sistemet ligjore gjermane dhe të Shteteve të Bashkuara, autorët deklarojnë se gjetjet duhet të jenë përgjithësisht të zbatueshme.
Hetimet e krimit të lidhur me Bitcoin sillen rreth deanonimizimit të kriminelëve të dyshuar, një proces i bërë më sfidues nga natyra pseudonimi i blockchains. Përdoruesit që kryejnë transaksione blockchain identifikohen nga kuletat (adresat unike të softuerit) në vend të emrave ligjorë.
Megjithatë, blockchains janë në thelb transparente. Sa herë që të dhënat shtohen në librin e bllokut, transaksioni regjistrohet dhe vihet në dispozicion për këdo që ka akses në blockchain për ta parë.
Hetuesit që përpiqen të përcaktojnë se kush qëndron pas një portofoli specifik përdorin informacionin e përfshirë në transaksionet e zinxhirit (blloqe) si pika të dhënash që, kur kombinohen, formojnë një gjurmë letre dixhitale.
Sipas ekipit hulumtues, pengesa aktuale kur bëhet fjalë për këto hetime nuk është më teknologjike; është çështje ligjore.
Agjencitë e zbatimit të ligjit kanë akses në mjetet e nevojshme për të kryer analizën paraprake të blockchain, por këto pika të hershme të të dhënave përfaqësojnë prova rrethanore.
Kjo dëshmi mbështetet në disa supozime të papërpunuara që mund të vërtetohen vetëm duke lidhur aktivitetin brenda zinxhirit me aktivitetin jashtë zinxhirit, si për shembull detyrimi i një shkëmbimi për të zbuluar identitetin ose informacionin e llogarisë bankare të përdoruesve të dyshuar për përfshirje kriminale. Sipas gazetës:
“Në praktikën ligjore, këto supozime janë kritike për të nxjerrë në përfundim vlerën provuese të deanonimizimit të një autori. Megjithatë, asnjë praktikë standarde për nxjerrjen dhe diskutimin e besueshmërisë së këtyre rezultateve të analizës nuk është propozuar ende.”
Nëse kryhen siç duhet, hetimet blockchain mund të zbulojnë autorin e një krimi. Studiuesit citojnë rastin e Wall Street Market si shembull. Atje, hetuesit e Shërbimit Postar të SHBA identifikuan operatorin e një tregu të paligjshëm të internetit të errët duke lidhur pika të ndryshme të të dhënave që oficerët e zbatimit të ligjit vërtetuan përmes operacioneve të vëzhgimit.
Related: Policia gjermane sekuestroi gjashtë figura në kripto nga të dyshuarit e përfshirë në uebfaqen e errët
Megjithatë, studiuesit deklarojnë se hetime të tilla rrezikojnë të cenojnë të drejtat e të dyshuarve për shkak të kërkesave ligjore. Prokurorët (në Gjermani dhe SHBA, sipas gazetës) duhet të demonstrojnë një shkallë të caktuar të provave të fajit përpara se të lëshohet një urdhër për hetime pushtuese, të tilla si survejimi ose arrestimet.
Për të ndihmuar hetuesit dhe prokurorët, ndërkohë që sigurohet se ligji zbatohet në mënyrë të drejtë ndaj të dyshuarve, studiuesit propozojnë një kornizë standarde që përmban pesë skema argumentuese të dizajnuara për të siguruar raportimin dhe shpjegimin e duhur gjatë gjithë procesit ligjor.
Imazhi i mësipërm tregon dy nga skemat, secila duke përdorur një sërë premisash të përcaktuara për të krijuar një përfundim specifik dhe më pas duke ofruar një sërë pyetjesh kritike për të vlerësuar forcën e argumentit.
Studiuesit pohojnë se “duke përdorur skemat, një analist mund të artikulojë qartë heuristikat e përdorura, pikat e forta të tyre individuale dhe dobësitë e mundshme. Kjo rrit kuptueshmërinë e këtyre analizave dhe procedurave gjyqësore për vendimmarrësit, si dhe lehtëson dokumentacionin për verifikim të mëvonshëm nga një ekspert.”
Burimi: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data