NYDFS kërkon që VASP-të të përdorin analitikë blockchain për të gjurmuar transaksionet

Departamenti i Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut (NYDFS) ka rekomanduar që ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) që operojnë në Nju Jork dhe të udhëhequr nga ligji bankar i shtetit, të fillojnë të përdorin analitikë blockchain për të gjurmuar transaksionet.

NYDFS kërkon që VASP-të të përdorin analitikë blockchain

NYDFS publikuar një letër të enjten duke rekomanduar që të gjithë ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale të përdorin analitikë blockchain. Këto mjete analitike do të përdoren për të gjurmuar transaksionet për të siguruar që monedhat virtuale të mos përdoren për qëllime të paligjshme.

Një pjesë e letrës nga rregullatori thoshte: "Adresat e portofolit janë zakonisht pseudonime, pa asgjë në fytyrën e transferimit që përpiqet t'i kthehet krijuesit, përfituesit ose pronarëve përfitues themelorë."

NYDFS tha se ishte e rëndësishme që kompanitë që ofrojnë shërbime të monedhës virtuale të miratojnë analitikë blockchain për të frenuar aktivitetet e paligjshme si pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit.

NYDFS renditi gjithashtu tre procese analitike që mund të përdoren për të frenuar përdorimin e kriptomonedhave në aktivitete të paligjshme. Këto procese përfshijnë njohjen e klientit tuaj (KYC), monitorimin e aktiviteteve në zinxhir dhe shqyrtimin e aktivitetit në zinxhir për çdo sanksion.

Shteti i Nju Jorkut ka transformuar kuadrin rregullator për kriptovalutat. Asambleja e Shtetit të Nju Jorkut miratoi një ligj që ndalon nxjerrjen e Bitcoin-it të provës së punës në fillim të kësaj jave. Ndalimi dyvjeçar do të sigurojë që nuk do të ketë leje për lëndë djegëse fosile për aktivitetet e minierave të kriptove, duke u mbështetur në një konsensus të provës së punës.

Coinbase lëshon një veçori pajtueshmërie

Shkëmbimi i kriptomonedhës Coinbase kohët e fundit njoftoi nisja e një shërbimi të njohjes së transaksionit (KYT) të quajtur "Coinbase Intelligence". Ky shërbim synon të lejojë kompanitë e kriptomonedhave të respektojnë rregulloret e përcaktuara.

Në njoftimin e Coinbase thuhej se shërbimi i ri do të ishte i një lloji API për të lejuar bizneset dhe institucionet të zbusin rreziqet rregullatore që ndodhin nga përdorimi i platformave të tyre.

Disa nga veçoritë e këtij shërbimi të ri përfshijnë automatizimin e procesit të monitorimit për miliona transaksione duke gjeneruar rezultatin e rrezikut për adresa të ndryshme portofoli. Shërbimi do të përfshijë gjithashtu sinjalizime që do të lejojnë një proces proaktiv të menaxhimit të rrezikut pavarësisht ndryshimeve në profilet e rrezikut.

Coinbase Intelligence do të konfigurojë gjithashtu motorët e rregullave dhe do të ofrojë njohuri mbi rrezikun në instrumentet ekzistuese të menaxhimit të çështjeve të palëve të treta. Transaksionet gjithashtu do të monitorohen për çdo lidhje me financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave.

Coinbase Analytics është riemërtuar gjithashtu në Coinbase Tracer për të monitoruar rrjedhën e fondeve përmes të dhënave të atribuimit publik për të ulur rrezikun e mashtrimit, për të luftuar çdo mundësi rreziku dhe për të identifikuar rrezikun që lidhet me pastrimin e parave.

Kapitali juaj është në rrezik.

Lexo më shumë: