Si funksionon forenzika e blockchain dhe gjurmimi i aseteve?

Forenzika e Blockchain përfshin analizën e të dhënave të blockchain për të hetuar aktivitete kriminale si mashtrimi, pastrimi i parave dhe transaksionet e paligjshme.

Sidoqoftë, metodat e përdorura në forenzikën blockchain mund të ndryshojnë në varësi të aplikacionit të veçantë dhe llojit të të dhënave që vlerësohen, sepse është një zonë e ndërlikuar dhe me zhvillim të shpejtë. Megjithatë, duke kombinuar një sërë strategjish dhe burimesh, hetuesit mund të kuptojnë më mirë aktivitetin kriminal në blockchain dhe të kontribuojnë në luftën kundër krimit financiar.

Më poshtë janë disa nga teknikat kryesore të përdorura në forenzikën e blockchain.

Analiza e rrjetit

Transaksionet e Blockchain ndodhin brenda një rrjeti nyjesh. Duke përdorur mjetet e analizës së rrjetit, është e mundur të ekzaminohet ky rrjet dhe të dallohen çdo nyje që mund të jetë pjesëmarrëse në aktivitet të paligjshëm. Analizimi i adresave IP, informacionit të vendndodhjes dhe të dhënave të tjera të rrjetit mund të bien në këtë kategori.

Njohja e makinës

Me mësimin e makinerive, është e mundur të ekzaminohen grupe të mëdha të të dhënave blockchain dhe të gjenden tendenca që mund të jenë sfiduese për t'u dalluar duke përdorur metoda më konvencionale. Anomalitë që mund të tregojnë për aktivitet të paligjshëm mund të gjenden duke grupuar adresat, duke njohur modele të çuditshme transaksionesh dhe aktivitete të tjera kriminale.

Analiza e grafikut të transaksioneve

Çdo transaksion në një blockchain është i lidhur me një ose më shumë transaksione të mëparshme, duke formuar një strukturë që i ngjan një grafiku. Analiza e grafikut të transaksioneve përfshin analizimin e kësaj strukture për të identifikuar modelet dhe lidhjet midis transaksioneve, të cilat mund të ndihmojnë hetuesit të identifikojnë aktivitetet e paligjshme.

Grumbullimi i adresave

Transaksionet e Blockchain regjistrohen duke përdorur adresa të veçanta kriptografike, e cila njihet si grupimi i adresave. Grumbullimi i adresave është një metodë për gjetjen e adresave dhe transaksioneve të lidhura duke analizuar këto adresa. Kjo mund të ndihmojë hetuesit në gjetjen e njerëzve dhe grupeve të përfshira në veprimtari kriminale.

Skrapimi i të dhënave

Ndërsa të dhënat e blockchain vihen në dispozicion të publikut, ato mund të shfrytëzohen për të nxjerrë informacione përkatëse duke përdorur mjete të specializuara. Të dhënat e transaksioneve, adresat dhe meta të dhënat e tjera që mund të përdoren për të dalluar tendencat dhe lidhjet midis transaksioneve janë të gjitha shembuj të skrapimit të të dhënave.