Coinbase përforcon masat e financimit kundër terrorizmit përmes analitikës së Blockchain

Në një epokë ku monedhat dixhitale po fitojnë tërheqje, sigurimi i parandalimit të keqpërdorimit të tyre është parësor. Më 17 tetor 2023, Coinbase, një bursë prestigjioze e kriptomonedhave, përcaktoi strategjitë e saj për të luftuar aktivitetet e paligjshme financiare, veçanërisht duke u fokusuar në pengimin e financimit të terrorizmit, përmes një postimi zyrtar në blog. Gjëja kryesore është qëndrimi i palëkundur që asnjë monedhë - qoftë ajo dekret, ari ose kriptovaluta – duhet të përdoren për të mbështetur Hamasin ose çdo entitet tjetër terrorist. Kjo bazohet në parimin e mbajtjes së pastër të sferës së kriptove nga aktivitetet e liga që mund të dëmtojnë reputacionin e saj në rritje.

Coinbase artikulon një kornizë të ngurtë pajtueshmërie që synon të çrrënjosë aktorët me qëllime të këqija që kërkojnë të përdorin kriptovalutat për ndjekje të paligjshme. Ky kuadër përfshin kontrollet Njih klientin tënd (KYC), shqyrtimin e sanksioneve, raportimin e aktiviteteve të dyshimta, shoqëruar me nxitjen e partneriteteve të forta me autoritetet e zbatimit të ligjit. Këto masa janë thelbësore si për zbulimin ashtu edhe për parandalimin e aktivitetit të paligjshëm në platformë.

Analitika e Blockchain shfaqet si një gur themeli në këtë përpjekje. Duke shfrytëzuar fuqinë e teknologjisë blockchain, Coinbase, në bashkëpunim me agjencitë e zbatimit të ligjit, përpiqet të gjurmojë, raportojë dhe pengojë kanalet e financimit të organizatave terroriste. Natyra e pandryshueshme e librave të bllokut i bën transaksionet më të gjurmueshme, duke vepruar kështu si një pengesë për aktorët keqdashës.

Me 400 personel të përkushtuar që përfshin departamentet e pajtueshmërisë, ligjore dhe hetimore, Coinbase shfaq një infrastrukturë të fuqishme për të trajtuar flukset e paligjshme financiare. Prania e personelit me përvojë, disa prej të cilëve kanë shërbyer në agjencitë qeveritare të sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit, e forcon më tej efektivitetin e këtyre masave. Ndër mjetet teknologjike të përdorura është mjeti i Kontrollit të Sanksioneve, i cili lehtëson zbulimin dhe ndalimin e shpejtë të transaksioneve të lidhura me sanksionet, veçanërisht ato të lidhura me grupet terroriste.

Narrativa hedh dritë gjithashtu mbi analizën krahasuese midis sistemeve tradicionale financiare dhe kriptomonedhave në kontekstin e financimit të terrorizmit. Ndryshe nga keqperceptimet e zakonshme, pjesa më e madhe e financimit të terrorizmit ende kanalizohet përmes mjeteve tradicionale financiare si paratë e gatshme. Kriptomonedhat, me kornizat e tyre të transaksioneve të gjurmueshme, paraqesin një alternativë më transparente e cila mund të pengojë flukset e paligjshme financiare.

Raporti nënvizon urgjencën për korniza të qarta rregullatore në SHBA për të zbutur rreziqet që lidhen me transaksionet e kriptomonedhave në det të hapur të lidhura me aktivitete të paligjshme. Duke nxitur një peizazh të rregulluar të kriptomonedhës, SHBA mund të sigurojë respektimin e rregulloreve kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve, duke minimizuar kështu potencialin për keqpërdorim të aseteve dixhitale.

Një shqetësim i rëndësishëm i ngritur është lidhja e raportuar e financimit të Hamasit me asetet dixhitale të menaxhuara nga entitete në det të hapur përtej fushëveprimit të ligjeve të SHBA. Kjo nënvizon domosdoshmërinë për rregullore të rrepta për të mbajtur transaksionet e kriptomonedhave brenda juridiksioneve të rregulluara, duke zvogëluar rreziqet e aktiviteteve të paligjshme.

Përpara diskutimit të Coinbase mbi luftën kundër financimit të terrorizmit, mund të tërhiqet një paralele me veprimin bashkëpunues të Binance me autoritetet izraelite për të ndaluar mbledhjen e fondeve të Hamasit për kripto. Më 10 tetor, zyrtarët izraelitë, të ndihmuar nga Binance, ngrinë llogaritë e kriptomonedhave të lidhura me Hamasin, duke postuar përshkallëzimin e tyre të dhunshëm.

Kjo nismë, duke pasqyruar moralin e financimit të Coinbase kundër terrorizmit, nënvizon rolin vendimtar të shkëmbimeve të kriptove dhe nevojën e domosdoshme për korniza të fuqishme rregullatore për të frenuar flukset e paligjshme financiare brenda sferës së kriptos.

Burimi i figurës: Shutterstock