Analizat e Blockchain nuk janë në gjendje të parandalojnë skemat e paligjshme të nivelit FTX

Transparenca e të dhënave ka qenë një pikë qendrore për industrinë e kriptomonedhave, por fiaskoja e FTX ka treguar se shkëmbimet e centralizuara (CEX) nuk janë mjaft transparente. Deri më tani, firmat e kripto-analitikës me sa duket nuk janë në gjendje të gjurmojnë transaksionet për të ndihmuar në parandalimin e kolapsit si ai i FTX.

Gjithë Bitcoin (BTC) transaksionet janë të disponueshme publikisht në zinxhir, që do të thotë se njerëzit mund të gjurmojnë transaksionet kur dërgojnë kripto nga një adresë në tjetrën. Sidoqoftë, ky nuk është rasti kur bëhet fjalë për ndërveprim me një shkëmbim të centralizuar të kriptove.

Cointelegraph foli me drejtuesit e firmave të inteligjencës blockchain - duke përfshirë Chainalysis, Nansen dhe Whale Alert - për të fituar më shumë njohuri mbi gjurmimin e transaksioneve të paligjshme CEX në zinxhir.

Chainalysis, një platformë kryesore e të dhënave blockchain që bashkëpunon me shumë qeveri në të gjithë botën, tha se aktualisht nuk ka asnjë mjet gjurmimi në zinxhir që mund të gjurmojë fondet përmes një CEX.

"Chainalysis - ose çdo mjet tjetër i analizës së blockchain - nuk mund të gjurmojë fondet përmes një shërbimi të centralizuar, sepse mënyra se si këto shërbime ruajnë dhe menaxhojnë fondet e depozituara nga përdoruesit në thelb e bën gjurmimin e mëtejshëm të pasaktë," tha një zëdhënës i Chainalysis për Cointelegraph.

"Edhe nëse mund të gjurmoni përmes një shkëmbimi të centralizuar, vetëm analiza në zinxhir nuk mund të zbulojë qëllime mashtruese pas transaksioneve," vuri në dukje përfaqësuesi. Zëdhënësi theksoi se Bilanci i rrjedhur jashtë zinxhirit të Alamedës ishte gjëja e parë që zbuloi se diçka nuk ishte në rregull.

Ndërsa analiza e blockchain mund të gjurmojë depozitat në CEX, nuk ka asnjë mënyrë për të hyrë në detyrimet e tyre, sipas analistit të Nansen, Andrew Thurman. “FTX ndaloi tërheqjet kur ato ende kishin më shumë se një miliard në asete të ndryshme dixhitale. Ne tani e dimë se ata kishin një shumë shumë më të madhe në detyrime, "tha ai.

Thurman argumentoi gjithashtu se një model i provës së rezervave - përpjekje gjithnjë e më popullore e CEX-ve për të provuar transparencën - është "vetëm një masë e gjysmë, por është një masë e mirë".

Pavarësisht se analiza e blockchain deri më tani ka mundësi të kufizuara në gjurmimin e transaksioneve të paligjshme CEX, disa shërbime monitorimi po përpiqen të provojnë se industria mund të jetë në gjendje të parandalojë një ditë çështje si rrëzimi i FTX.

“Aktualisht jemi duke bërë kontrolle historike të bilancit në adresat tona të njohura FTX – depozitat dhe adresat e tjera të lidhura – për të përcaktuar nëse kjo mund të ishte vërejtur më shpejt”, tha për Cointelegraph në nëntor bashkëthemeluesi dhe CEO i Whale Alert, Frank van Weert.

Që atëherë, Whale Alert i është dashur të braktisë projektin sepse nuk kishte burime të mjaftueshme për të skanuar siç duhet të dhënat e dy viteve. "Duhet mjaft fuqi kompjuterike, të cilën ne nuk e kishim në dispozicion," tha CEO.

Van Weert gjithashtu vuri në dukje se "është e mundur të gjurmohen shkëmbimet", por platformat si Coinbase dhe FTX e bëjnë pak më të ndërlikuar gjurmimin e monedhave hyrëse pasi ato nuk përdorin kuleta të nxehta. Ai shtoi se shkëmbimet janë "jashtëzakonisht ngurruese për të bashkëpunuar", me shumë prej tyre që refuzojnë të komentojnë gjetjet e Whale Alert për arsye "sigurie".

CEO i Whale Alert theksoi se e gjithë industria e kriptove është përgjegjëse për rënien e FTX, duke thënë:

“Deri më tani, fokusi i industrisë ka qenë tek fitimi dhe jo tek infrastruktura e duhur. E vetmja mënyrë për të rikuperuar nga rrëmuja është të fitosh sërish besimin e publikut mbi bazën e transparencës së duhur, e cila nuk vjen nga auditimet e Merkle Tree.”

Megjithatë, sipas disa drejtuesve të industrisë, platformat e analizës së blockchain nuk janë të interesuara që në radhë të parë të kapin lojtarë të paligjshëm në zinxhir.

“Së pari, analiza e blockchain nuk bën asgjë, dhe së dyti, ato nuk janë të fokusuara në mashtrime dhe transaksione të dyshimta në nivelin e këmbimit. Klientët e tyre janë shkëmbimet, dhe ju nuk e kafshoni dorën që ju ushqen, "tha për Cointelegraph përkrahësi i Bitcoin Samson Mow.