Mjetet e mjekësisë ligjore Blockchain lejojnë përdoruesit të marrin njohuri të vlefshme nga sasi të mëdha të të dhënave blockchain. Këto mjete, të cilat lejojnë përdoruesit të gjurmojnë rrjedhën e fondeve në blockchain, përdoren si nga forcat e rendit ashtu edhe nga bizneset e kriptomonedhave që duan të shmangin të bëjnë biznes me subjekte të dyshimta.
Çfarë është forenzika e blockchain?
Me përjashtim të kriptomonedhave të specializuara të njohura si monedhat e privatësisë, blloqet më të njohura në përdorim sot kanë një libër plotësisht transparent të transaksioneve. Të gjitha transaksionet e bëra ndonjëherë me kriptovaluta si Bitcoin dhe Ethereum janë të dukshme për të gjithë.
Sidoqoftë, lundrimi i sasive masive të të dhënave të transaksioneve të ruajtura në blockchains është gjithçka tjetër veçse e thjeshtë.
Blockchains nuk kanë të bëjnë me identitetet e botës reale dhe adresat e kriptomonedhave nuk janë të lexueshme nga njeriu – për syrin e njeriut, një adresë kriptomonedhe shfaqet si një varg në dukje i rastësishëm shkronjash dhe numrash.
Detajet e një transaksioni (të zgjedhur rastësisht) Bitcoin. Burimi i imazhit: Blockchain.com
Prandaj, është e rëndësishme të keni mjete që mund të strukturojnë dhe organizojnë automatikisht të dhënat e blockchain, adresat e etiketave që lidhen me individë dhe organizata të veçanta dhe të analizojnë flukset e transaksioneve.
Forenzika Blockchain është një degë e mjekësisë ligjore dixhitale ku të dhënat e blockchain analizohen për të mbledhur informacione rreth aktivitetit kriminal. Ka shumë mjete të ndryshme të forenzikës blockchain të disponueshme në treg që mund të përdoren si nga forcat e rendit ashtu edhe nga bizneset e kriptomonedhave për të zbuluar aktivitete të dyshimta.
Mjetet e mjekësisë ligjore të Blockchain mund të ndihmojnë agjencitë e zbatimit të ligjit të kapin kriminelët që lëvizin fonde në zinxhirin e bllokut – shembujt përfshijnë hakerët, tregtarët e drogës në rrjetin e errët dhe pastruesit e parave. Ndërkohë, kompanitë e kriptomonedhave mund t'i përdorin këto mjete për të shmangur të bërit biznes me kriminelët dhe të qëndrojnë në përputhje me rregulloret AML dhe CTF.
Është e rëndësishme të kuptohen të njëjtat teknika dhe mjete që përdoren për të gjurmuar kriminelët dhe për të zbuluar aktivitete të dyshimta në blockchain mund të përdoren gjithashtu për të gjurmuar përdoruesit legjitimë. Për shembull, njohja e asaj që individët dhe firmat kanë "para të zgjuara" në blockchain mund të sigurojë një avantazh të rëndësishëm në tregje.
Mjetet më të mira të mjekësisë ligjore të Blockchain në 2024
Pa u zgjatur më tej, le të fillojmë me përzgjedhjen tonë të mjeteve më të mira të mjekësisë ligjore të blockchain në vitin 2024. Ne jemi siguruar që të nxjerrim në pah zgjidhjet kryesore të industrisë së kripto-forenzikës që përdoren nga bizneset kryesore të kriptos, si dhe hetuesit.
1. Zinxhiri
Chainalysis është kompania lider në industri për forenzikën dhe inteligjencën e blockchain. Produkti kryesor i kompanisë quhet Reactor, dhe i lejon klientët të analizojnë aktivitetin e blockchain në detaje ekstreme dhe ta lidhin atë me aktivitetin e botës reale.
Reaktor mund të përdoret për gjurmimin e aktorëve të paligjshëm dhe legjitimë në blockchain dhe përfshin të dyja të dhënat e mbledhura nga Chainalysis si dhe burimet OSINT (inteligjencë me burim të hapur).
Megjithëse Chainalysis është ndoshta më i njohur për mjetet e tij që i mundësojnë zbatimit të ligjit të hetojë krimin financiar në blockchain, kompania ofron gjithashtu disa produkte të përshtatura për përdorim komercial.
Për shembull, produkti Playbook i kompanisë lejon ekipet pas aplikacioneve të bazuara në blockchain të fitojnë njohuri të thella rreth aktivitetit të përdoruesve të tyre. Ekziston edhe Chainalysis Kryptos, i cili ofron metrika të thelluara të biznesit të kriptomonedhës që u lejon kompanive të fitojnë njohuri për konkurrentët e tyre më të mëdhenj.
2. Eliptike
Elliptic është një firmë e inteligjencës blockchain që ofron zgjidhje për shqyrtimin e portofolit të kriptomonedhave dhe transaksioneve.
Produkti Elliptic Lens i kompanisë është krijuar për bizneset që kanë nevojë të monitorojnë kuletat e kriptomonedhave për t'u siguruar që nuk po kryejnë biznes me subjekte të lidhura me aktivitete të paligjshme si pastrimi i parave, mashtrimi ose financimi i terrorizmit. Softueri ofron një pikë rreziku për kuletat që analizon, duke i lejuar bizneset të flamurin automatikisht kuletat që tejkalojnë një prag të caktuar rreziku.
Zgjidhjet e inteligjencës blockchain të Elliptic kanë aftësi të ndërlidhura, gjë që u lejon atyre të gjurmojnë lëvizjen e fondeve nëpër blloqe të ndryshme. Kjo përfshin blockchain si Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche dhe disa të tjerë.
Kompania ofron gjithashtu zgjidhjen Elliptic Navigator, e cila është krijuar për të kontrolluar kriptomonedhën në kohë reale, si dhe platformën Elliptic Investigator, e cila synon të thjeshtojë procesin e hetimeve të blockchain.
3. Gjurmë shifrore
Ciphertrace ofron produkte që lejojnë bizneset e kriptomonedhave të monitorojnë transaksionet dhe të identifikojnë aktivitetin dhe rreziqet e dyshimta. Kompania gjithashtu ka produkte të kripto-forenzikës që agjencitë e zbatimit të ligjit përdorin për të hetuar aktivitetin e blockchain.
Tre zgjidhjet kryesore të Ciphertrace quhen Armada, Inspector dhe Sentry.
Armada është projektuar për institucionet financiare që kanë nevojë të monitorojnë transaksionet e lidhura me kripto për shenja të aktivitetit të rrezikshëm ose mashtrues.
Inspektori është krijuar për mjekësinë ligjore të kriptomonedhave, pasi përdor një bazë të dhënash shumë të madhe që lidh entitetet e botës reale me adresat e kriptomonedhave.
Zgjidhja Sentry e kompanisë, nga ana tjetër, është e specializuar për shkëmbimet e kriptove dhe tavolinat e tregtimit OTC që kërkojnë monitorim të transaksioneve në përputhje me kërkesat e AML (kundër pastrimit të parave).
Ciphertrace u ble nga gjiganti i shërbimeve financiare Mastercard në vitin 2021. Mastercard thotë se ka në plan të kombinojë teknologjinë e Ciphertrace dhe aftësitë e AI me aftësitë e veta dhe ta përdorë atë për të forcuar mbrojtjen e konsumatorëve dhe ofertat e pajtueshmërisë.
4. Kristali
Crystal është një kompani që ofron mjete të analizës kriminalistike të blockchain. Kompania gjithashtu ofron shërbime dhe raporte hetimore për ata që kërkojnë të mbrojnë asetet dhe reputacionin e tyre të kriptove, së bashku me trajnimin dhe certifikimin në pajtueshmërinë dhe hetimet e kriptove.
Produkti kryesor i kompanisë, Crystal Expert, mund të përdoret si nga hetuesit ashtu edhe nga stafi i pajtueshmërisë së bizneseve të kriptomonedhave që kërkojnë të rrisin pajtueshmërinë e tyre AML dhe KYC. Crystal Expert mbështet më shumë se 300 blockchain të ndryshëm, duke përfshirë më shumë se 3,800 asete të ndryshme kripto në përgjithësi.
Në faqen e internetit të Crystal, mund të përdorni një version bazë të softuerit të kompanisë të quajtur Crystal Lite. Ky mjet pa përdorim mund të jetë i dobishëm nëse po kërkoni të vizualizoni rrjedhën e fondeve të lidhura me një adresë kriptomonedhe.
5. Inteligjenca Arkham
Arkham Intelligence është një platformë analitike blockchain që mbështet një gamë të gjerë rrjetesh, duke përfshirë Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON dhe më shumë. Ai funksionon si një hibrid midis një eksploruesi blockchain, i cili lejon përdoruesit të shikojnë informacione të detajuara rreth transaksioneve dhe adresave të blockchain, dhe një gjurmuesi kripto balene, i cili fokusohet në monitorimin e aktiviteteve të mbajtësve të mëdhenj të kriptomonedhave.
Kjo platformë rezulton veçanërisht e vlefshme për ata që janë të interesuar të gjurmojnë balena specifike kripto. Për shembull, nëse po përpiqeni të identifikoni pronarin e një adrese të veçantë blockchain, Arkham Intelligence shpesh ofron njohuritë më të besueshme (të paktën midis opsioneve që janë të disponueshme falas).
Një nga aspektet më të mira të Arkham Intelligence është se çdokush mund të marrë një sasi të konsiderueshme informacioni nga platforma plotësisht pa pagesë.
Ata që kërkojnë inteligjencë shumë specifike të blockchain mund të përdorin platformën Intel Exchange të Arkham Intelligence për të blerë intel në kuletat specifike të kriptomonedhave. Ky informacion nuk ofrohet nga vetë ekipi që qëndron pas Arkham Intelligence, por nga studiues të zinxhirit që po kërkojnë të fitojnë para nga ekspertiza e tyre.
Shkarko fund
Nëse jeni të interesuar për mjetet dhe shërbimet e mjekësisë ligjore të blockchain, me shumë mundësi po kërkoni të fitoni njohuri më të thella duke analizuar aktivitetin e blockchain. Megjithëse shumica e zgjidhjeve të forenzikës së blockchain kërkojnë një pagesë (të rëndësishme), ju mund të merrni një sasi befasuese informacioni duke përdorur gjurmuesit falas të kripto balenave.
Burimi: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/