Autoritetet në Rusi kanë arrestuar një sipërmarrës kriptomonedhash të lidhur me një shkëmbim kriptomonedhash të paidentifikuar, i cili dyshohet se ka përvetësuar fonde dhe prona. Sipas një raportimi mediatik, personi i arrestuar është një nga pronarët e Wex, pasardhës i shkëmbimit famëkeq BTC-e.
Pronari i Wex Exchange u kap në Rusi
Agjencitë ruse të zbatimit të ligjit kanë arrestuar një burrë të akuzuar për vjedhje të aseteve financiare dhe të tjera nga një shkëmbim kriptovalutash, njoftoi të martën Ministria e Punëve të Brendshme (MVD). I dyshuari dyshohet se kontrollonte sasi të mëdha në kriptovaluta dhe lëvizjen e tyre ndërmjet kuletave.
Hetuesit besojnë se ai tërhoqi disa nga fondet dhe i përvetësoi ato. Personi u prangos në hotelin e një aeroporti privat në rrethin e qytetit Serpukhov të rajonit të Moskës me dy valixhe që mbanin 190 milionë rubla ruse në para të gatshme (1.7 milionë dollarë), detajohet në njoftimin për shtyp.
Zyrtarë nga MVD, Shërbimi Federal i Sigurisë (FSB) dhe mbikëqyrësi financiar i Rusisë, Rosfinmonitoring, kryen 29 kontrolle në rezidencat e të arrestuarve dhe bashkëpunëtorëve të tij në Moskë, Shën Petersburg, Novosibirsk dhe Jaltë. U sekuestruan edhe 50 milionë rubla, 1 milionë dollarë, 70,000 mijë euro, pajisje kompjuterike, kuleta kriptomonedhash, mallra luksi dhe dokumente.
Ndërsa as personi i arrestuar dhe as shkëmbimi nuk u emërua nga autoritetet, gazeta e lajmeve kripto Forklog citoi CEO të Indefibank Sergey Mendeleev i cili pretendon se njeriu është Aleksey Bilyuchenko, bashkëthemelues i Wex, dikur platforma më e madhe e tregtimit të kriptove në Rusi, e cila ishte lançuar në vitin 2017 si një pasardhësi i BTC-e. Kjo e fundit u mbyll në fillim të atij viti pas arrestimit në Greqi të një prej operatorëve të saj të dyshuar. Aleksandër Vinnik.
Pronësia e Bilyuchenko e Wex u zbulua nga BBC. Një tjetër rus, Dmitry Vasiliev, ishte pronari zyrtar i bursës. Në shtator, shtypi polak raportuar se Vasiliev ishte arrestuar në aeroportin e Varshavës më 11 gusht dhe ishte në pritje të ekstradimit në Kazakistan. Në dhjetor doli lajmi se ai kishte qenë lëshuar dhe ishte kthyer në Rusi.
Në vitin 2018, Wex iu shit Dmitry Khavchenko, një ish-luftëtar për Republikën Popullore të shkëputur të Donetskut në Ukrainë, i cili më pas regjistroi operatorin e bursës, kompaninë World Exchange Services me bazë në Singapor, nën emrin e vajzës së tij, Daria. Shkëmbimi falimentoi më vonë atë vit. Sipas vlerësimeve të një grupi përdoruesish të Wex, humbjet totale tejkalojnë 400 milionë dollarë.
A prisni arrestime të tjera në lidhje me shkëmbimet e kriptove Wex dhe BTC-e? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/