Venezuela Sunacrip forcon kontrollin mbi transaksionet e kryera duke përdorur shkëmbime të paautorizuara - Bitcoin News

Sunacrip, mbikëqyrësi venezuelian i kriptomonedhës, ka nxjerrë një provë të re të brendshme që përcakton udhëzimet që do të ndjekë në trajtimin e raporteve të aktivitetit të dyshimtë në lidhje me platformat fintech. Dokumenti përshkruan se përdorimi i platformave të paautorizuara mund të përbëjë një aktivitet të dyshimtë, i cili në dukje mund të çojë në gjoba prej 15,000 dollarë për klientët e saj.

Sunacrip Publikon Providencë të Brendshme mbi Aktivitetet Fintech

Sunacrip, mbikëqyrësi venezuelas i kriptomonedhave, po kërkon të ketë kontroll më të mirë të lëvizjeve që bëjnë venezuelianët duke përdorur kriptomonedha dhe asete të tjera duke përdorur platforma fintech. Organizata lëshoi ​​një të re maturi që krijon mekanizmin për t'u marrë me aktivitete të dyshimta, duke përfshirë platformat fintech.

Providenca, e cila është një dokument i brendshëm i nënshkruar nga Joselit Ramirez, kreu i organizatës, kërkon të përfshijë direktiva të ndryshme të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) në proceset e saj të punës për zbulimin e pastrimit të parave dhe skemave të financimit të terrorizmit. Venezuela nuk është pjesë e FATF aktualisht për shkak të sanksioneve me të cilat përballet vendi ndërkombëtarisht.

Providenca e brendshme thotë se përdorimi i shkëmbimeve të paautorizuara mund të konsiderohet si një sinjal alarmi që mund t'i raportohet organizatës kombëtare të inteligjencës financiare për t'u hetuar dhe sanksionuar. Ndërsa memo nuk tregon se cilat gjoba mund të zbatohen për këto shkelje, një ligj tjetër i lidhur përcakton sanksionet për përdorimin e aseteve kripto pa autorizim, duke vendosur gjoba deri në 15,000 dollarë.

Ndërprerja e adoptimit të kriptove

Ky grup i ri masash mund të prekë përdoruesit e disa shkëmbimeve si Binance, i cili pavarësisht se përdoret gjerësisht nga komuniteti i kriptove në vend, nuk ka regjistrim zyrtar dhe autorizim në institucion. Përdoruesit e shkëmbimit mund të ikin në platforma të tjera për të shmangur këto sanksione. Bursat e tjera të njohura në vend nuk janë as në listën e shkëmbimeve të autorizuara.

Në janar, Sunacrip revokohet licencat e dy bursave dhe informoi për ato që ishin autorizuar nga organizata, duke lënë jashtë disa emra të rëndësishëm si Binance. Në atë kohë, Ramirez u tha përdoruesve që të përmbahen nga përdorimi i këtyre shkëmbimeve të paautorizuara.

Por nuk janë vetëm shkëmbimet e kriptomonedhave që preken nga kjo rregullore. Platformat Fintech dhe shërbimet e shkëmbimit të fiateve që operojnë në vend gjithashtu do të përfshihen në objektin e kësaj oferte.

Raul Velásquez, një avokat venezuelian dhe entuziast i kriptomonedhave, deklaroi se njësia kombëtare e inteligjencës financiare ka fakultetet për të kërkuar informacion nga institucionet kripto, si dhe nga bankat. “Fiat në rampat dhe jashtë saj janë veçanërisht të prirur për t'u mbikqyrur. Megjithatë, kjo është një detyrë shumë e kushtueshme dhe e ndërlikuar për institucionet qeveritare”. Ai përfundoi duke theksuar se ishte shumë e çuditshme që dokumenti të mos publikohej në gazetën zyrtare të vendit, kjo është një procedurë e detyrueshme për të gjitha dokumentet e këtij lloji.

Çfarë mendoni për providencën e re të Sunacrip që përcakton udhëzime në lidhje me aktivitetet e dyshimta në platformat fintech? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Sergio Goschenko

Sergio është një gazetar i kriptomonedhave me bazë në Venezuelë. Ai e përshkruan veten si vonë në lojë, duke hyrë në kriptosferë kur rritja e çmimit ndodhi gjatë dhjetorit 2017. Duke pasur një përvojë në inxhinieri kompjuterike, duke jetuar në Venezuelë dhe duke u ndikuar nga bumi i kriptomonedhës në nivel social, ai ofron një këndvështrim tjetër në lidhje me suksesin e kriptove dhe se si ai ndihmon të pabanuarit dhe të pashërbyerit.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki