Sipas një deklarate të publikuar më 13 dhjetor 2022, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC) ka akuzuar bashkëthemeluesin e turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) për mashtrim të investitorëve. Kryetari i SEC, Gary Gensler shpjegoi se rregullatori financiar i SHBA-së pretendon se SBF "ndërtoi një shtëpi letrash mbi një bazë mashtrimi".
SEC e SHBA pretendon se ish-CEO i FTX SBF kreu mashtrim, firmat kripto paralajmëruan se "Divizioni i Zbatimit të Sec është gati të ndërmarrë veprime"
Pas arrestimit të ish-shefit ekzekutiv të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) në Bahamas, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka zbuloi akuzat kundër bashkëthemeluesit të FTX. Ankesa e SEC pretendon se "Bankman-Fried orkestroi një mashtrim shumëvjeçar për të fshehur nga investitorët e FTX" kanalizimin e pazbuluar të fondeve të klientëve nga FTX në Alameda Research. Kjo përfshin sigurimin e Alameda-s me një 'linjë krediti' praktikisht të pakufizuar të financuar nga klientët e platformës.
Përveç KSHZ-së, më 12 dhjetor 2022, pasi SBF u arrestua, një raportojnë detajuar se zyra e prokurorit të Distriktit Jugor të Nju Jorkut (SDNY) dhe avokati i SDNY Damian Williams kanë konfirmuar se SBF ishte akuzuar. Raporti vuri në dukje se akuzat e SBF përfshinin "mashtrim përmes telekave, komplot mashtrimi me telegram, mashtrim me letrat me vlerë, komplot për mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrim parash".
“Më parë këtë mbrëmje, autoritetet Bahamiane arrestuan Samuel Bankman-Fried me kërkesë të qeverisë amerikane, bazuar në një aktakuzë të mbyllur të ngritur nga SDNY,” Williams zbulohen në Twitter. “Ne presim që në mëngjes të hapim vulën e aktakuzës dhe do të kemi më shumë për të thënë në atë kohë.” Në komunikatën e publikuar nga KSHZ, kryesuesi Gary Gensler shpjegoi se rregullatori amerikan beson se SBF është përgjegjëse për mashtrimin e investitorëve.
"Ne pretendojmë se Sam Bankman-Fried ndërtoi një shtëpi me letra mbi një themel mashtrimi, ndërsa u tha investitorëve se ishte një nga ndërtesat më të sigurta në kripto," tha Gensler në një deklaratë.
“Mashtrimi i supozuar i kryer nga z. Bankman-Fried është një thirrje e qartë për platformat e kriptove që ato duhet të jenë në përputhje me ligjet tona,” vazhdoi Gensler. “Pajtueshmëria mbron si ata që investojnë, ashtu edhe ata që investojnë në platformat kripto me masa mbrojtëse të testuara me kohë, të tilla si mbrojtja e duhur e fondeve të klientëve dhe ndarja e linjave konfliktuale të biznesit. Ai gjithashtu ndriçon sjelljen e platformës tregtare si për investitorët, ashtu edhe për rregullatorët përmes autoritetit të ekzaminimit.
Gensler shtoi më tej një paralajmërim për platformat e tjera kripto:
Për ato platforma që nuk përputhen me ligjet tona për letrat me vlerë, Divizioni i Zbatimit të KSHZ-së është gati të ndërmarrë veprime.
Akuzat e KSHZ-së ndjekin polemikë që rrethoi Genslerin dhe takimin e tij me Sam Bankman-Fried më 29 mars. Kongresmeni Tom Emmer shpjegoi në një postim në Twitter se zyra e tij mori raporte se kryetari i SEC dyshohet se ka ndihmuar SBF me boshllëqet ligjore. Megjithatë, një pamje kontradiktore e takimit e raportuar nga korrespondenti i Fox Business, Charles Gasparino, pretendon se Gensler i dha SBF një "leksion 45-minutësh". Gasparino pretendoi se Gensler nuk i bëri asnjë premtim SBF-së dhe "urdhëroi [FTX] që të ofronte shumë më tepër në mënyrën e zbulimit, etj, në SEC në lidhje me modelin e tyre."
Për më tepër, kryetari i Komisionit të Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC), Rostin Behnam, kohët e fundit i tha shtypit se CFTC u takua me SBF afërsisht dhjetë herë përpara se FTX të rrëzohej. Drejtori i Divizionit të Zbatimit të SEC, Gurbir S. Grewal, theksoi se "Bankman-Fried [është] përgjegjës për mbledhjen me mashtrim të miliarda dollarëve nga investitorët në FTX dhe keqpërdorimin e fondeve që u përkasin klientëve tregtarë të FTX". Mashtrimi, tha Grewal, u cilësua si legjitim dhe SEC pretendon se perceptimi i legjitimitetit ishte më i largët nga e vërteta.
“FTX operoi pas një rimeso legjitimiteti të z. Bankman-Fried, i krijuar, ndër të tjera, duke mbrojtur kontrollet e tij më të mira në klasë, duke përfshirë një 'motor rreziku' të pronarit dhe respektimin e FTX ndaj parimeve specifike të mbrojtjes së investitorëve dhe kushteve të detajuara të shërbimit ”, detajoi Grewal. "Por siç pretendojmë në ankesën tonë, ajo rimeso nuk ishte thjesht e hollë, por ishte mashtruese."
Sipas SEC, SBF po akuzohet gjithashtu nga zyrtarë të tjerë të zbatimit të ligjit dhe rregullatorët financiarë në Shtetet e Bashkuara. Kjo përfshin Zyrën e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut dhe Komisionin e Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC). Hetimi në vazhdim do të kryhet nga anëtarët e Njësisë së Aseteve Kripto dhe Kibernetike të KSHZ-së.
“Ankesa e KSHZ-së kërkon urdhra kundër shkeljeve të ardhshme të ligjit për letrat me vlerë; një urdhër që ndalon Bankman-Fried të marrë pjesë në emetimin, blerjen, ofertën ose shitjen e çdo letre me vlerë, përveç llogarisë së tij personale; heqja dorë nga përfitimet e tij të paligjshme; një dënim civil; dhe një oficer dhe drejtor bar”, përfundojnë akuzat e KSHZ-së kundër SBF.
Çfarë mendoni për akuzat e SEC kundër Sam Bankman-Fried? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/