Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka akuzuar Mirror Trading International (MTI) dhe operatorin e tij për një mashtrim prej 1.7 miliardë dollarësh që përfshin bitcoin. Ky veprim është rasti më i madh i skemës së mashtrimit të rregullatorit që përfshin kriptomonedhën.
CFTC merr masa kundër MTI-së
CFTC njoftoi të enjten se ka akuzuar një "operator dhe CEO të pishinës së Afrikës së Jugut për mashtrim 1.7 miliardë dollarësh që përfshin bitcoin". Rregullatori shtoi:
Ky veprim është rasti më i madh i skemës së mashtrimit të CFTC që përfshin bitcoin.
Mbikëqyrësi i derivateve ka ngritur një padi për përmbarim civil, duke akuzuar Cornelius Johannes Steynberg dhe Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) për "mashtrim dhe shkelje të regjistrimit".
Nga afërsisht 18 maj 2018, deri më 20 mars të vitit të kaluar, “Steynberg, individualisht dhe si person kontrollues i MTI-së, u angazhua në një skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele … për të kërkuar bitcoin nga anëtarët e publikut për pjesëmarrje në një grup mallrash të operuar nga MTI”, ka detajuar CFTC, duke elaboruar:
Gjatë kësaj periudhe, Steynberg ... pranoi të paktën 29,421 bitcoin - me një vlerë prej mbi 1,733,838,372 dollarë në fund të periudhës.
Njoftimi shton se CFTC "kërkon kompensim të plotë për investitorët e mashtruar, heqjen e përfitimeve të paligjshme, gjobat monetare civile, regjistrimin e përhershëm dhe ndalimin e tregtimit, dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave dhe Rregulloreve CFTC".
Mbikëqyrësi i derivateve përshkroi:
Të pandehurit përvetësuan, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të gjithë bitcoin-in që pranuan nga pjesëmarrësit e grupit.
CFTC përfundoi: "Sternberg është një i arratisur nga forcat e zbatimit të ligjit të Afrikës së Jugut, por së fundmi u arrestua në Republikën Federative të Brazilit me një urdhër arresti nga Interpol".
Çfarë mendoni për veprimin e CFTC-së kundër MTI-së dhe operatorit të saj? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/