Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara ngriti kohët e fundit një padi për të rikuperuar 60 milionë dollarë që iu imponuan Larry Harmon, operatorit të një shërbimi të përzierjes së bitcoin-it të synuar nga zbatimi i ligjit amerikan në vitin 2020. Sipas autoriteteve amerikane, Harmon kishte operuar një biznes të palicencuar të transmetimit të parave .
Shkelje e Aktit të Sekretit Bankar
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) thuhet se po padit Larry Harmon, themeluesin e mikserit të kriptove Helix, për të rikuperuar gjobën prej 60 milionë dollarësh të vendosur ndaj tij nga rregullatorët. Sipas një Reuters raportojnë, gjoba, e cila ishte vendosur në vitin 2020, rrjedh nga shkelja e pretenduar e Harmon të Aktit Federal të Sekretit Bankar të Shteteve të Bashkuara.
Sipas Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), Harmon drejtonte një biznes të palicencuar të transmetimit të parave. Biznesi, sipas rregullatorëve amerikanë, u mundësoi përdoruesve të dërgonin monedha virtuale në mënyrë anonime. Në vitin 2021, Harmon thuhet se u deklarua fajtor për një akuzë konspirative për pastrim parash dhe tha se do të bashkëpunonte me autoritetet federale.
Megjithatë, sipas themeluesit të Helix mocion për të pushuar nga puna paraqitur në Gjykatën e Qarkut të SHBA në vitin 2021, Harmon pretendoi se ai "asnjëherë nuk kishte vendosur të shkelte ligjin". Ai këmbënguli nëse do ta dinte në vitin 2014 – kur filloi operacionet e Helix-it – se “operimi i një bitcoin ishte i paligjshëm, ai kurrë nuk do ta kishte bërë atë”.
Për më tepër, përzierësi Helix përdori një "sistemi i dyfishtë i verbër, që do të thotë se Harmon nuk e kishte idenë se sa BTC u dërgua përmes platformës së përzierjes. Sipas raportit, as avokati i Harmon dhe as përfaqësuesi i FinCEN nuk i ishin përgjigjur pyetjeve të mediave në lidhje me vendimin e DD-së për të paditur.
Lidhur me çështjen penale kundër Harmon, raporti tha se themeluesi i Helix kishte rënë dakord të paguante 311,000 dollarë si kthim. Raporti shtoi se dënimi i Harmonit ishte shtyrë në pritje të bashkëpunimit të tij me qeverinë amerikane.
Çfarë mendimi keni për këtë histori? Na tregoni se çfarë mendoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/