Sipas një raportojnë i lëshuar të hënën nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ), tregu i errët në ueb, Silk Road ishte i lidhur me Bitcoin me vlerë më shumë se 3.36 miliardë dollarë.
Nëpërmjet adresave të portofolit të identifikuar nga hetuesit, njeriu që Departamenti i Drejtësisë pretendoi se u deklarua fajtor për vjedhjen e rreth 50,676 bitcoin, është i lidhur me një personalitet që nga ditët e para të kriptomonedhës.
James Zhong, një haker i Rrugës së Mëndafshit, mund të ketë qenë "Loaded", një identitet në internet i cili bëri 135 postime në BitcoinTalk midis nëntorit 2012 dhe marsit 2017 dhe e identifikoi veten si "multimilioner, ndërmjetës dhe menaxher i pasurive të Bitcoin". Dhjetë vjet më parë një BTC vlerësohej në rreth 10 dollarë.
Sipas avokatit amerikan Damian Williams, kur ai vodhi rreth 50,676 Bitcoin nga Silk Road më shumë se dhjetë vjet më parë, James Zhong u përfshi në mashtrim me tela. Vendndodhja e kësaj sasie të madhe të BTC të zhdukur është bërë një mister prej 3.3 miliardë dollarësh për gati dhjetë vjet.
Williams ia vlerësoi suksesin e autoriteteve në gjetjen dhe rikuperimin e BTC-së së vjedhur për "gjurmimin e kriptomonedhës më të fundit" dhe "punën e mirë policore të modës së vjetër".
Kur agjentët specialë të IRS kontrolluan pronën e Zhong, ata zbuluan një thesar prej më shumë se 11 BTC, 661,900 dollarë para në dorë dhe 25 monedha Casascius, secila me vlerë rreth 174 BTC, si dhe më shumë se 50,491 BTC në një kasafortë dyshemeje dhe një kompjuter me një dërrasë. që ishte zhytur nën batanije në një tepsi kokoshkash.
Zhong akuzohet se ka përdorur një strategji tregtare në shtator 2012 për të vjedhur BTC Rruga e mëndafshit pa shitur apo blerë ndonjë send të vërtetë nga tregu i saj. Para se themeluesi i saj, Ross Ulbricht të dënohej me burgim të përjetshëm në vitin 2015, tregu i zi përdorej gjerësisht për tregtimin e drogave të paligjshme dhe produkteve të tjera.
Rruga e Mëndafshit kundër Bitcoin të vjedhur
DD pretendon se Zhong mashtroi sistemin e përpunimit të tërheqjeve të Silk Road për të lëshuar 50,000 bitcoin në disa llogaritë e tij duke filluar me shpejtësi mbi 140 transaksione të njëpasnjëshme, të gjitha duke mbetur anonime.
Duke mbajtur BTC-në e tij të vjedhur më parë pesë vjet më vonë, Zhong supozohet se fitoi gjithashtu një shumë të barabartë të Bitcoin Cash (BCH), një formë e fortë e BTC e krijuar për rritjen e shkallëzueshmërisë. Sipas deklaratës së DD-së, ai më vonë e shiti atë BCH në një bursë të huaj kriptomonedhash për 3,500 Bitcoin shtesë.
Përkundër faktit se adresat e BTC janë në thelb anonime, çdo transaksion gjurmohet në aksesin e tij gjerësisht Blockchain. Prandaj, shërbimet e inteligjencës mund të përdorin të sofistikuara për të gjurmuar burimin e monedhave të tilla.
Zhong mund të përballet me deri në 20 vjet burg për mashtrim. Parashikohet që ai të dënohet në shkurt 2023.
Ky është i dyti më i madhi Bitcoin konfiskim në historinë e DD-së, pas vetëm rikuperimit të 94,000 monedhave të vjedhura nga sulmi Bitfinex i vitit 2016. Ato monedha kishin një vlerë prej afro 3.6 miliardë dollarë në kohën kur u gjetën.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/