Njeriu që vodhi mbi 50,000 bitcoin nga tregu i Rrugës së Mëndafshit është deklaruar fajtor. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, "konfiskimi ishte atëherë sekuestrimi më i madh i kriptomonedhës" në historinë e DOJ dhe "mbetet sekuestrimi i dytë më i madh financiar i departamentit ndonjëherë".
Shfrytëzuesi i Rrugës së Mëndafshit pranon fajësinë
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi Të hënën që James Zhong u deklarua fajtor të Premten “për mashtrim me tela në shtator 2012, kur ai mori në mënyrë të paligjshme mbi 50,000 bitcoin nga tregu i internetit të errët të internetit të Rrugës së Mëndafshit”. Departamenti i Drejtësisë njoftoi gjithashtu një “konfiskim historik të kriptomonedhës prej 3.36 miliardë dollarësh” në lidhje me rastin.
DD shpjegoi se zbatimi i ligjit kreu një kontroll në shtëpinë e Zhong në Gainesville, Gjeorgji, më 9 nëntor 2021 dhe "kapi afërsisht 50,676.17851897 bitcoin, më pas me vlerë mbi 3.36 miliardë dollarë", duke elaboruar:
Kjo konfiskim ishte atëherë sekuestrimi më i madh i kriptomonedhës në historinë e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së dhe sot mbetet sekuestrimi i dytë më i madh financiar i departamentit ndonjëherë.
Zhong gjithashtu kishte rreth 3,500 bitcoin më shumë nga shkëmbimi në BTC mbi 50,000 bitcoin cash (BCH) të cilën e mori pas hard fork-it të bitcoin blockchain në gusht 2017. Ai përdori një shkëmbim kriptomonedhe jashtë shtetit për konvertimin.
Përveç BTC i sekuestruar në shtëpinë e tij, Zhong filloi "t'i dorëzonte vullnetarisht qeverisë bitcoin shtesë" duke filluar nga marsi i këtij viti, zbuloi DD, duke shtuar se "Në total, Zhong dorëzoi vullnetarisht 1,004.14621836 bitcoin shtesë".
Qeveria po kërkon konfiskimin e "afërsisht 51,680.32473733 bitcoin", vuri në dukje DD. Në momentin e shkrimit, BTC tregtohet me 20,641.28 dollarë, pra shuma e kërkuar nga qeveria është rreth 1.07 miliardë dollarë.
Skema e Zhong për të mashtruar tregun e Rrugës së Mëndafshit
Zhong ekzekutoi një skemë për të mashtruar paratë dhe pronën e tregut të Rrugës së Mëndafshit në shtator 2012, tha DD, duke shtuar se ai “ishte në gjendje të tërhiqte shumë herë më shumë bitcoin nga Silk Road sesa kishte depozituar në fillim”. Për shembull, Departamenti i Drejtësisë detajoi se më 19 shtator 2012:
Zhong depozitoi 500 bitcoin në një portofol të Rrugës së Mëndafshit. Më pak se pesë sekonda pasi bëri depozitën fillestare, Zhong ekzekutoi pesë tërheqje të 500 bitcoin me radhë - pra, brenda së njëjtës sekondë - duke rezultuar në një fitim neto prej 2,000 bitcoin.
Të hënën, qeveria amerikane paraqiti një Urdhër Paraprak të Ndryshuar të Konfiskimit në Shtetet e Bashkuara kundër rastit Ross Ulbricht “duke kërkuar të konfiskojë rreth 51,351.89785803 bitcoin të gjurmueshëm në Silk Road, me vlerë rreth 3,388,817,011.90 dollarë të konfiskimit në atë kohë”. Themeluesi i Silk Road, Ross Ulbricht, u dënua në vitin 2015 dhe aktualisht është shërbim një dënim të dyfishtë të përjetshëm, plus 40 vjet pa lirim me kusht.
Gjykatësi i rrethit amerikan Paul Gardephe gjithashtu dha një Urdhër Paraprak Pëlqimi për Konfiskim të Premten për 154.4268793000044 BTC, 661,900 dollarë në para të gatshme, 25 monedha Casascius (bitcoin fizik) me vlerë rreth 174 BTC, metale të ndryshme dhe interesi 80% i Zhong në RE&D Investments LLC me bazë në Memphis. Metalet e sekuestruara përbëheshin nga "katër shufra me ngjyrë argjendi një ons, tre shufra me ngjyrë ari prej një ons, katër shufra me ngjyrë argjendi 10 ons dhe një monedhë me ngjyrë ari", theksoi Departamenti i Drejtësisë.
Pas njoftimit të DD-së, disa njerëz në rrjetet sociale filluan të vunë re se një prej Zhong-ut BTC adresat e zbuluara në një dokument gjyqësor përputhen me atë të postuar nga përdoruesi i Bitcointalk "Loaded". Hulumtimi Bitmex tweeted: “Në mars 2017, përdoruesi i Bitcointalk 'Loaded' nënshkroi një mesazh nga një adresë me 40,000 bitcoin, duke kërkuar të bënte një shkëmbim 1 me 1 për 'Bitcoin Unlimited' me Roger Ver. Tani duket se këto fonde janë sekuestruar nga autoritetet amerikane.”
Duke komentuar postimin e Loaded në Bitcointalk, themeluesi i Bitcoin.com, Ver, deklaroi: "Siç më kujtohet, ai kurrë nuk iu përgjigj DM-ve të mia për vënien e bastit."
Whatfarë mendoni për këtë rast? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/