Transaksionet e pareportuara të lidhura me bashkëthemeluesin e turpëruar FTX të zbuluara nga hetimi Onchain – Bitcoin News

Sipas hulumtimit onchain, kuletat e lidhura me Sam Bankman-Fried, bashkëthemeluesin e turpëruar të FTX, transferuan një numër të konsiderueshëm transaksionesh të paraportuara më parë nëpër blloqe të ndryshme. Transfertat u zbuluan nga Conor Grogan, drejtor në Coinbase, dhe ndërsa shumica e transaksioneve u kryen më 28 dhjetor, ka pasur një aktivitet të fundit në ditët e para të vitit të ri.

Zbulimet Onchain zbulojnë transaksione të dyshuara të paraportuara të lidhura me SBF, FTX dhe Alameda

Afërsisht një javë më parë, më 28 dhjetor 2022, hetuesit e zinxhirit i zbuluar se një numër fondesh të lidhura me kuletat FTX dhe Alameda Research u zhvendosën ndërsa Sam Bankman-Fried, ish-CEO i FTX, ishte në arrest shtëpiak. Dy ditë pasi fondet u zhvendosën, Bankman-Fried tweeted: “Asnjë nga këta nuk jam unë. Unë nuk jam dhe nuk mund të lëviz asnjë nga ato fonde; Unë nuk kam më qasje në to.” Ai u bombardua menjëherë me pyetje kur shkroi në Twitter më 30 dhjetor. "Si mund të lëvizë fondet atëherë një adresë që e keni identifikuar si e juaja?" pyeti Cobie, një përkrahës i kriptove dhe mikpritës i Uponly.

“Unë besoj se ka të ngjarë që pjesë të ndryshme të ligjshme të FTX të kenë aftësinë për të hyrë në këto fonde; shpresojmë se kjo është ajo që po ndodh këtu,” SBF shtuar. “Nëse jo, shpresojmë që dikush të hyjë së shpejti për ta bërë këtë. Unë do të isha i lumtur të ndihmoja në këshillimin e rregullatorëve për këtë nëse do të dëshironin.”

Një javë pasi sleuths onchain zbuluan lëvizjen e adresave të lidhura me FTX dhe Alameda, Conor Grogan, një drejtor në Coinbase i cili shpesh poston në Twitter rreth aktivitetit onchain, zbuloi një numër të madh tokenash të lidhur me SBF që u zhvendosën nëpër blloqe të ndryshme. Lëvizjet u zhvilluan në blloqe të tilla si Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum dhe Avalanche. Adresat panë lëvizje dalëse për monedha të tilla si MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, dhe më shumë.

“SBF (ose dikush me akses në portofolin e tij) ka shumë të ngjarë të transferojë 10 milionë dollarë në transaksione të paraportuara më parë në zinxhirët e bllokut të Avalanche, BSC, Arbitrum dhe Polygon,” Grogan. tweeted. “Kishte gjithashtu aktivitet të fundit më 1/02 dhe 1/03 [dhe] gjeta një portofol marrës me 30+ milionë dollarë. Kalova nëpër secilën adresë të lidhur me SBF dhe kontrollova zinxhirët e tjerë të bllokut. Çelësat privatë për ETH punoni nëpër zinxhirë të tjerë EVM, "shtoi Grogan.

Përveç cicërimave të Grogan-it, studiuesi onchain Ergo tweeted rreth disa lëvizjeve të bitcoin të lidhura me FTX më 4 janar 2023. “Aktiviteti i ekipit të mundshëm falimentimi”, tha Ergo. "ETH tx rivendos adresën e depozitës WBTC, e ndryshme nga fshirja e FTX/FTXUS … Të veçohen asetet FTX dhe Alameda? Adresa mban 502 BTC me burim nga tërheqjet e Deribit.” Në kohën e shkrimit, pas 502 fillestar BTC, adresa tani ka një bilanc prej afërsisht 3,499 BTC.

Për më tepër, pas tweetit të Ergo, studiuesi ndau gjithashtu një postim në Twitter që tregonte se fondet ishin dërguar në një portofol Wasabi. “Ekipi i falimentimit ende nuk ka bërë të ditur adresat e tyre,” Ergo tha. "Por më shumë prova në zinxhir që adresat e menjëhershme të shkëmbyesve nuk po sillen njësoj si 'këmbët e ligjshme të FTX'."

A keni një mendim për lëvizjet misterioze të simboleve FTX dhe Alameda? Ndani mendimet tuaja me ne në seksionin e komenteve më poshtë.

Xhemi Redman

Jamie Redman është drejtuesi i lajmeve në Bitcoin.com News dhe një gazetar i teknologjisë financiare që jeton në Florida. Redman ka qenë një anëtar aktiv i komunitetit të kriptomonedhave që nga viti 2011. Ai ka një pasion për Bitcoin, kodin me burim të hapur dhe aplikacione të decentralizuara. Që nga shtatori 2015, Redman ka shkruar më shumë se 6,000 artikuj për Bitcoin.com News në lidhje me protokollet përçarëse që shfaqen sot.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki