Policia e Ukrainës shkatërron qendrat e thirrjeve kripto duke mashtruar investitorët në të gjithë Evropën

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Hetuesit ukrainas kanë ekspozuar një skemë që synon banorët e vendit dhe Bashkimit Evropian me mashtrime të ndryshme financiare, duke përfshirë disa që lidhen me kriptovalutat. Anëtarët e organizatës kriminale kontaktuan viktimat e tyre përmes qendrave të thirrjeve për të mbledhur informacione personale financiare.

Qendrat e rreme të thirrjeve në Ukrainë u premtojnë të huajve fitime të tepërta nga tregtimi i kriptove

Oficerët e Departamentit Kryesor të Hetimit të Policisë Kombëtare të Ukrainës dhe Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU) kanë çmontuar një grup kriminal që drejtonte skema të dizajnuara për të përvetësuar fonde nga qytetarët e vendit dhe një sërë vendesh të BE-së. Anëtarët e saj u ofruan investitorëve që të merrnin pjesë në tregtimin e këmbimit të aktiveve kripto, letrave me vlerë dhe mallrave.

Hetuesit zbuluan se mashtruesit krijuan një rrjet qendrash telefonike dhe u paraqitën si zyrtarë të institucioneve bankare shtetërore për të marrë të dhënat e kartës së kreditit. Ata përdorën pajisje dhe softuer të teknologjisë së lartë që i lejonin të ndryshonin numrat e tyre të telefonit për t'u dukur sikur të ishin numrat zyrtarë të bankave.

Organizatorët e skemës përdorën faqe interneti të rreme dhe platforma shkëmbimi për tregtimin e monedhave fiat dhe dixhitale, letrave me vlerë, arit dhe naftës. Për të tërhequr fonde investimi ata premtuan fitime të tepërta në një periudhë të shkurtër kohore, detajoi Policia Kombëtare e Ukrainës në një shtyp botuar të martën.

Për më tepër, mashtruesit fituan gjithashtu akses në një bazë të dhënash me informacionin e kontaktit të shtetasve të huaj që ishin shënjestruar në përpjekje të ngjashme në të kaluarën. Në emër të një të ashtuquajturi "Komuniteti i ndërmjetësve të kriptomonedhave", ata u ofruan viktimave të gjurmonin dhe kthenin kriptomonedhën e tyre të vjedhur për një "komision".

Pas pranimit të shërbimeve të subjektit inekzistent, këtyre personave iu dërguan detaje për kalimin e komisionit në llogari të kontrolluara nga anëtarët e skemës kriminale. Pas marrjes së fondeve, “brokerët” papritmas ndërprenë komunikimin dhe kriptomonedha e humbur nuk u kthye më.

Në kërkimet e kryera nga forcat e rendit ukrainas në adresat e qendrave të thirrjeve, u sekuestruan pajisje kompjuterike, telefona celularë dhe të dhëna që konfirmojnë aktivitetet e paligjshme. Nëse shpallen fajtorë sipas dispozitave të Kodit Penal të Ukrainës për mashtrim në shkallë të gjerë të kryer nga një grup i organizuar dhe përdorim, shpërndarje ose shitje të programeve kompjuterike të dëmshme, autorët mund të përballen me 12 vjet burg.

Etiketa në këtë histori

karta bankare, Institucionet bankare, bankat, mallrave, kripto, Vjedhja e kriptove, kripto tregtare, cryptocurrencies, cryptocurrency, shkëmbim, Mashtrim, fraudsters, flori, policia kombëtare, OIL, polici, SBU, scam, të përhershme, Mashtrimet, Letrave me vlerë, Ukrainë, ukrainas

A mendoni se mashtruesit ukrainas të kriptove do të dënohen në gjykatë? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.