Policia kibernetike e Ukrainës ekspozon anëtarët e skemës së mashtrimit kripto që fitojnë 200 milionë euro në vit

Një raport tregon se policia kibernetike e Ukrainës ka identifikuar anëtarë të një grupi që mashtronte njerëzit në mbarë botën përmes ofertave të rreme për investime në kripto. Organizata kriminale mbante zyra dhe qendra shërbimi ndaj klientit me mijëra punonjës në një sërë vendesh evropiane.

Departamenti i policisë kibernetike shkatërron krahun ukrainas të skemës ndërkombëtare të mashtrimit financiar

Njësia kundër krimit kibernetik e Policisë Kombëtare të Ukrainës (NPU) ka ekspozuar pesë shtetas ukrainas të akuzuar për pjesëmarrje në një skemë ndërkombëtare në shkallë të gjerë që joshi viktimat me premtime për fitime të larta nga investimet e rreme në kriptovaluta dhe letra me vlerë.

Subjekti që qëndron pas ndërmarrjes kriminale kishte krijuar zyra përfaqësuese dhe qendra telefonike në të gjithë Evropën, zbuluan zyrtarët e policisë ukrainase. Humbjet vjetore të vlerësuara që rezultojnë nga aktivitetet e saj i kaluan 200 milionë euro (207 milionë dollarë), një deklaratë për shtyp. i detajuar.

Operacioni u krye së bashku me Departamentin Kryesor të Hetimit të NPU-së, Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës dhe i asistuar nga Europol, Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit dhe Eurojust, e cila është organi i BE-së për bashkëpunimin gjyqësor.

Autoritetet e zbatimit të ligjit nga Shqipëria, Finlanda, Gjeorgjia, Gjermania, Letonia dhe Spanja ndihmuan gjithashtu hetimin kundër organizatës që filloi në Ukrainë në vitin 2020. Shtatë vende kanë nisur procedurat gjyqësore në lidhje me këtë çështje, tha Cyberpolice.

Mijëra investitorë të mashtruar globalisht, thonë hetuesit

Qendrat e shërbimit ndaj klientit të ngritura nga grupi kriminal vepronin në disa vende evropiane dhe kishin më shumë se 2,000 punonjës. Detyra e tyre kryesore ishte të bindnin investitorët se mund të bënin fitime të larta duke investuar në kriptomonedha dhe duke tregtuar aksione, obligacione dhe opsione.

Qindra mijëra njerëz në mbarë botën janë prekur nga aktivitetet e paligjshme të grupit transnacional, sipas Europol. Skema simulonte rritjen e aseteve në platformat e saj, por investitorët nuk ishin kurrë në gjendje të merrnin para në dorë të ardhurat e tyre.

Tre nga qendrat e thirrjeve, për të cilat ishin përgjegjës pesë ukrainasit, ishin të vendosura në kryeqytetin Kiev dhe qytetin perëndimor të Ukrainës, Ivano-Frankivsk. Nëse shpallen fajtorë, organizatorët mund të marrin deri në tetë vjet burg sipas ligjit ukrainas. Ekzistenca e rrjetit ishte e para ekspozuar në gusht.

Oficerët e zbatimit të ligjit kanë kontrolluar shtëpitë e të dyshuarve ukrainas si dhe vendet e banimit të anëtarëve të tjerë të grupit në vende të tjera. Mbi 500 kompjuterë dhe telefona celularë janë sekuestruar gjatë kontrolleve, shtoi departamenti i policisë kibernetike.

Etiketa në këtë histori

qendrat e thirrjeve, kripto, cryptocurrencies, cryptocurrency, Policia kibernetike, i mashtruar, Eurojust, Evropë, Europol, Mashtrim, fraudsters, hetim, hetuesit, Investitorët, policia kombëtare, NPU, Organizatë, skemë, Ukrainë, ukrainasit, Viktimat

A mendoni se policia kibernetike e Ukrainës do të identifikojë më shumë shtetas ukrainas të përfshirë në skemën ndërkombëtare të mashtrimit? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.