Emiratet e Bashkuara Arabe tani kërkojnë që agjentët të raportojnë transaksionet e pasurive të paluajtshme ku monedha virtuale përdoret si pagesë

Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kanë thënë se tani u kërkojnë agjentëve të pasurive të paluajtshme, ndërmjetësve dhe firmave ligjore të raportojnë në Njësinë e Inteligjencës Financiare transaksionet e pasurive të paluajtshme në të cilat monedha virtuale përdoret si pagesë. Në mënyrë të ngjashme, blerjet ose shitjet e pasurive të paluajtshme ku "fondet e përdorura në transaksion rrjedhin nga një aktiv virtual" duhet gjithashtu të raportohen.

Dokumentet e identifikimit të palëve në transaksion duhet të regjistrohen

Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) ka thënë se po prezanton kërkesa të reja raportimi për transaksionet e pasurive të paluajtshme ku monedha virtuale përdoret si një metodë pagese. Me prezantimin e këtyre kërkesave të reja të raportimit, Emiratet e Bashkuara Arabe po shfaqin "qasjen e tyre të qëndrueshme dhe në zhvillim në luftën globale kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit".

Si për një raportojnë i publikuar nga WAM, vendimi për të ndryshuar kërkesat e raportimit pasoi disa takime dhe diskutime që u mbajtën nga Ministritë e Ekonomisë, Drejtësisë dhe Njësisë së Inteligjencës Financiare (FIU) të Emirateve të Bashkuara Arabe. Diskutimet u përqendruan në mënyrën se si agjentët e pasurive të paluajtshme, ndërmjetësit dhe firmat ligjore duhet të paraqesin raporte për blerjet ose shitjet e pronave në NjIF.

Si pjesë e kërkesave të reja të raportimit, agjentët e pasurive të paluajtshme duhet t'i raportojnë NjIF-it të gjitha transaksionet në para ku "pagesat e vetme ose të shumëfishta në cash [janë] të barabarta ose mbi 55,000 AED [14,974 $]". Kur bëhet fjalë për monedhën dixhitale, agjentëve dhe ndërmjetësve u kërkohet të raportojnë tek FIU kur pagesat përfshijnë përdorimin e një aktivi virtual. E njëjta gjë duhet bërë edhe kur "fondet e përdorura në transaksion [janë] të përftuara nga një aktiv virtual".

Sipas raportit të WAM, mekanizmi i ri i raportimit tani "kërkon agjentët e pasurive të paluajtshme, ndërmjetësit dhe firmat ligjore të marrin dhe regjistrojnë dokumentet e identifikimit të palëve në transaksionin e zbatueshëm, midis dokumenteve të tjera përkatëse që lidhen me transaksionin". Raporti shtoi se rregullat do të zbatohen "si për individët ashtu edhe për subjektet korporative që janë palë në transaksionet e mësipërme të pasurive të paluajtshme".

Kërkesat e raportimit për të siguruar stabilitet ekonomik dhe financiar

Ndërkohë, raporti citon ministrin e ekonomisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdulla bin Touq Al Marri, duke përgëzuar miratimin e kërkesave të reja të raportimit, të cilat në dukje jo vetëm sigurojnë stabilitetin ekonomik dhe financiar, por luftojnë keqpërdorimet nga bizneset. Nga ana e tij, ministri i drejtësisë Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi sugjeroi futjen e kërkesave të reja të raportimit që vërtetonin se qeveria dhe sektori privat po punonin së bashku. Ai tha:

Futja e rregullave të raportimit për transaksione të caktuara në sektorin e pasurive të paluajtshme është një shembull tjetër se si Emiratet e Bashkuara Arabe po koordinohen në të gjithë qeverinë dhe me sektorin privat për të forcuar kuadrin kombëtar për kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit.

Kreu i FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, tha se kërkesat e reja do të ndihmojnë në "përmirësimin e cilësisë së inteligjencës financiare në dispozicion të FIU". Kërkesat do të ndihmojnë FIU-në të gjurmojë transferimin e dyshimtë të fondeve ose investimeve, shtoi Ba'Alawi.

Çfarë mendimi keni për këtë histori? Na tregoni se çfarë mendoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Terence Zimwara

Terence Zimwara është një gazetar, autor dhe shkrimtar i vlerësuar me çmime të Zimbabvesë. Ai ka shkruar gjerësisht për problemet ekonomike të disa vendeve afrikane, si dhe se si monedhat dixhitale mund t'u ofrojnë afrikanëve një rrugë shpëtimi.