Skema më e madhe e mashtrimit në lidhje me Bitcoin me vlerë 1.7 miliardë dollarë: Ja çfarë duhet të dini

Një agjenci federale rregullatore, Commodity Futures Trading Commision (CFTC), ka pretenduar një grup global të mallrave në valutë të huaj dhe një qytetar të Afrikës së Jugut për mashtrim dhe shkelje regjistrimi me vlerë rreth 2 miliardë dollarë në BTC.

Një njoftim për shtyp i botuar të enjten thoshte se CFTC lëshoi ​​një veprim të zbatimit civil kundër Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dhe Cornelius Johannes Steynberg përpara Gjykatës së Qarkut të SHBA në Distriktin Perëndimor të Teksasit.

Rregullatori amerikan ka pohuar se Steynberg, i cili është në krye të MTI-së, ishte përfshirë në një skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele në periudhën midis majit 2018 dhe marsit 2021.

Afrika e Jugut kërkoi kriptovalutën më të mirë nga individët përmes mediave sociale dhe faqeve të ndryshme të internetit për të marrë pjesë në një grup mallrash në të cilin operon MTI. Pjesëmarrësit e kualifikuar të kontratës (ECP) nuk lejohen të jenë investitorë, tha rregullatori. 

Brenda periudhës së lartpërmendur, Steynberg më pas mori një minimum prej 29,421 BTC, me vlerë më shumë se 1.73 miliardë dollarë në atë kohë. Me çmimin e sotëm të Bitcoin, ai vlen rreth 598 milionë dollarë. Vetëm Shtetet e Bashkuara përbëjnë rreth 23,000 pjesëmarrës. Megjithatë, CFTC nuk ishte regjistruar nga MTI. 

Nga ana tjetër, rregullatori beson se rasti është skema më e madhe mashtruese që përfshin Bitcoin të ngarkuar në çdo rast CFTC. Kristin Johnson, Komisioneri i CFTC, në një deklaratë të veçantë për shtyp tha se të pandehurit përvetësuan fondet e grupit në vend që të tregtonin Forex siç përfaqësoheshin dhe keqpërfaqësuan tregtimin dhe performancën e tyre. Për më tepër, ai siguroi deklarata fiktive të llogarisë, si dhe krijoi një ndërmjetës fiktiv në të cilin ndodhi tregtimi dhe në përgjithësi, e drejtoi grupin si një skemë Ponzi.

Me fjalë të tjera, që nga tani, Steynberg është një mërgim nga forcat e zbatimit të ligjit të Afrikës së Jugut, por u kap së fundmi me një urdhër-arresti të INTERPOL-it në Brazil.

CFTC dëshiron të japë kompensim të plotë për gjobat monetare civile, regjistrimin e përhershëm, heqjen e fitimeve të paligjshme, ndalimet e tregtimit dhe investitorët e mashtruar, kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave dhe Rregulloreve CFTC, sipas një deklarate nga njoftimi për shtyp.

Rregullatori federal duke e paralajmëruar viktimën tha se ka shanse që ata të mos marrin fondet e tyre pasi i pandehuri për ripagim mund të mos ketë fonde ose asete të mjaftueshme.

Gjithashtu lexoni: A duhet të kenë kujdes investitorët e kriptove, duke qenë se Voyager Digital po pezullon operacionet?

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)