- Prokurorët e Koresë së Jugut dyshojnë për tregti të paligjshme të këmbimit valutor
- Rojet janë në dyshime të forta për pastrimin e parave dhe tregtimin e paligjshëm të Forex
- FSS po shkon kokë më kokë kundër dy huadhënësve.
Pastrim parash apo transaksione të paligjshme Forex?
Një tjetër rast i pastrimit të parave nga spekulatorët e kriptove po vjen nga zemra Koresë së Jugut baza financiare. Koresë së Jugut Prokurorët janë shumë të dyshimtë për dërgesat e huaja prej mbi 2 trilion Won Korean, pra afërsisht 1.5 miliardë dollarë në bankën e vendit.
Pas marrjes së një grupi përkatës të të dhënave në lidhje me pastrimin e parave nga Shërbimet e Mbikëqyrjes Financiare (FSS), Prokuroria Qendrore e Qarkut të Seulit është gati të hetojë të njëjtën gjë. Hetuesit po shqyrtojnë transaksionet e këmbimit valutor me vlerë 1.3 trilionë në Shinhan Bank dhe 800 trilionë Won të mbetur në Bankën Woori. Për më tepër, një pjesë e këtyre transaksioneve përpunohen në Kinë, siç sugjeron raporti.
Hetimet e FSS në Roll
FSS gjithashtu identifikoi disa kompani që mund të përfshihen në transaksione si aksione të paligjshme të marzhit të fitimit duke përdorur bitcoin Kimchi Premium. Kimchi Premium përshkruan premiumin me të cilin tregtojnë Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera Korea e jugut mbi tregjet e tjera globale, pasi investitorët e huaj janë të ndaluar të tregtojnë në nivel lokal në tregun e kriptomonedhave.
Hetuesit dhe prokurorët po shqyrtojnë dy huadhënësit që mund të kenë shkelur çdo ligj për të bërë tregti me valutë apo pastrim parash. Ekziston një dyshim nga përdoruesit e rrjetit se Terraform Labs mund të përfshihet në proces në mënyrë indirekte.
Duke ecur më tej, Woori paralajmëroi FSS për aktivitet të dyshimtë tregtar në një llogari nga një prej zyrave të tyre të shitjeve. Vëllimi i tregtimit ishte i madh dhe përfshinte llogari të ndryshme të korporatave siç raportohet nga Woori.
Konkluzione
Në fillim të këtij viti, FSS e gjobiti bankën HANA nga Koreja e Jugut me 50 milionë nënë për shkelje të rregullave. Kjo ndodhi kur dega e Hanës në Seul nuk arriti të gjurmonte forex të dyshimtë prej 200 miliardë dollarësh. Duke parë intensitetin dhe konfidencialitetin e çështjes, zyrtarët e dy bankave huadhënëse mohuan të japin ndonjë detaj. Më tej ata thanë se FSS do të ketë bashkëpunim të plotë nga fundi ynë, megjithatë mediat duhet të presin derisa FSS të përfundojë hetimin dhe të ndajë rezultatet.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/