Koreja e Jugut mund të jetë në vijën e parë. Qeveria, media dhe rregullatorët rritën shqyrtimin e rolit të bankave për t'u mundësuar tregtarëve premium kimchi të përfitojnë shpejt kur vëllimet e tregtimit rriten. Rregullatorët muajin e kaluar ndërhynë për të paralajmëruar bankat për dështimin e tyre për të parandaluar tregtarët nga përdorimi i transfertave bankare për të blerë tokena si bitcoin (BTC) jashtë shtetit. Më pas, tregtarët përpiqen të shesin për një fitim të madh në shkëmbimet vendase të kriptomonedhave.
Vëllimet e tregtimit të investitorëve me pakicë janë rritur në qiell si përgjigje ndaj rritjeve të fundit të çmimeve të BTC. Si rezultat, ka diferenca çmimesh deri në 50% midis platformave vendase si Upbit dhe platformave ndërkombëtare si Binance.
Duke blerë BTC nga shitësit pa recetë, disa tregtarë oportunistë janë përpjekur të përfitojnë nga mospërputhje të tilla çmimesh. Shumica e këtyre njerëzve janë të vendosur në Japoni, Hong Kong dhe Kinën kontinentale. Tregtimi i këmbimit valutor tashmë është subjekt i ligjeve të shtrënguara në Korenë e Jugut dhe zyrtarët atje e kanë krahasuar atë me pastrimin e parave.
FSS ka qenë në dijeni të problemeve të mundshme për më shumë se një vit, sipas Energy Kyungjae, e cila citoi burime anonime të industrisë bankare. FSS gjithashtu ka njoftuar më parë shumicën e bankave vendase për shkelje të mundshme. Më tej, media deklaroi se agjencia kishte "shumë herë" në vitin 2021 përsëritur paralajmërimet e saj.
Rregullatori thuhet se ka dërguar paralajmërime konfidenciale për Kookmin Bank, KEB Hana Bank dhe Nonghyup Bank, përveç Woori dhe Shinhan të lartpërmendur. Të pesë bankat me sa duket morën udhëzime nga FSS në 2021 "për të qenë të kujdesshëm në lidhje me tregtimin e arbitrazhit që synon primin e kimchi".
Por hetimet e mëtejshme duket se kanë zbuluar një rrjet biznesesh me pamje të dyshimtë që disa kanë spekuluar se mund të ishin përdorur nga pjesëmarrës ndërkombëtarë për të pastruar para.
Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) ka zbuluar informacione në lidhje me "dhjetëra transaksione anormale" që përfshijnë një kompani të paidentifikuar me bazë në Daegu, si dhe incidente të lidhura që përfshijnë kompani të mundshme guaska ose "letër" me vendndodhje në të gjithë vendin.
Gjithashtu lexoni: Stoku i MicroStrategy arrin nivelin më të lartë në 3 muaj
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/